HTX anunci\u00f3 el 18 de agosto<\/strong> que est\u00e1 investigando peque\u00f1as transferencias de criptomonedas recibidas por varias direcciones, despu\u00e9s de que miembros de la comunidad atribuyeran estos dep\u00f3sitos al intercambio. La plataforma indic\u00f3 que su revisi\u00f3n interna inicial no encontr\u00f3 evidencia de que sus canales oficiales hubieran iniciado las transferencias ni realizado pruebas relacionadas. HTX ahora est\u00e1 examinando el origen de estas transacciones y si las etiquetas de direcci\u00f3n de blockchain o los m\u00e9todos de atribuci\u00f3n generaron una conexi\u00f3n enga\u00f1osa.<\/p>\n Algunos usuarios han descrito estas transacciones como \u00abenvenenamiento de direcciones\u00bb<\/strong>. Otros informaron que sus cuentas enfrentaron restricciones tras recibir los fondos. Sin embargo, ninguna de estas descripciones ha sido confirmada de manera independiente a trav\u00e9s de registros de transacciones, avisos de la plataforma o hallazgos de una empresa de seguridad de blockchain. HTX respondi\u00f3 despu\u00e9s de que miembros de la comunidad circularan capturas de pantalla de peque\u00f1os dep\u00f3sitos que parec\u00edan provenir de direcciones vinculadas al intercambio. Un usuario supuestamente recibi\u00f3 7.5 USDT<\/strong> en una cuenta de Coinbase antes de ser solicitado a explicar el origen de los fondos, seg\u00fan un informe. Es importante se\u00f1alar que una solicitud de informaci\u00f3n no implica necesariamente que una cuenta haya sido congelada. Coinbase no ha abordado p\u00fablicamente el caso reportado, y ning\u00fan usuario afectado ha publicado un aviso completo de la plataforma que muestre una restricci\u00f3n permanente vinculada a la transferencia.<\/p>\n HTX afirm\u00f3 que <\/p>\n \u00abno hab\u00eda realizado ninguna transferencia o actividad de prueba relacionada\u00bb<\/p><\/blockquote>\n y agreg\u00f3 que no especular\u00eda antes de completar su investigaci\u00f3n. Prometi\u00f3 proporcionar a la comunidad informaci\u00f3n confirmada, aunque no estableci\u00f3 un plazo. La declaraci\u00f3n no identific\u00f3 la blockchain involucrada, las direcciones de env\u00edo o los hashes de transacci\u00f3n, ni revel\u00f3 cu\u00e1ntos destinatarios hab\u00edan reportado dep\u00f3sitos o si alg\u00fan activo de cliente estaba en riesgo.<\/p>\n El envenenamiento de direcciones normalmente implica que un atacante crea una direcci\u00f3n que se asemeja a una utilizada previamente por un objetivo. El atacante env\u00eda una transacci\u00f3n de valor peque\u00f1o o cero para que la direcci\u00f3n similar aparezca en el historial de transacciones del objetivo, esperando que el usuario copie m\u00e1s tarde la direcci\u00f3n plantada sin verificar cada car\u00e1cter. Chainalysis describe esta manipulaci\u00f3n del historial de transacciones en su gu\u00eda de seguridad. Sin embargo, las peque\u00f1as transferencias no solicitadas por s\u00ed solas no constituyen un envenenamiento de direcciones. Los investigadores necesitar\u00edan determinar si el remitente se asemeja a una contraparte confiable y si la transacci\u00f3n ten\u00eda la intenci\u00f3n de manipular el historial de direcciones de un destinatario. Los informes actuales no contienen evidencia verificada de que los destinatarios enviaran posteriormente activos a direcciones similares, y no se han confirmado p\u00e9rdidas. Ning\u00fan investigador de seguridad ha conectado p\u00fablicamente las transferencias disputadas a un operador espec\u00edfico.<\/p>\n Como se inform\u00f3 anteriormente, un usuario perdi\u00f3 recientemente 100,000 USDT<\/strong> despu\u00e9s de copiar una direcci\u00f3n similar plantada de su historial de transacciones. Ese caso incluy\u00f3 un pago mal dirigido confirmado, a diferencia de la actividad que HTX est\u00e1 investigando. Las transacciones de blockchain identifican direcciones, pero no identifican autom\u00e1ticamente la entidad legal que controla cada direcci\u00f3n. Las empresas de exploraci\u00f3n y an\u00e1lisis asignan etiquetas utilizando informaci\u00f3n de propiedad divulgada, patrones de transacci\u00f3n y agrupamiento de direcciones. Estos m\u00e9todos pueden producir pistas \u00fatiles, pero una etiqueta mostrada no es prueba concluyente de que el intercambio nombrado autoriz\u00f3 una transferencia. Las direcciones de dep\u00f3sito, las billeteras de consolidaci\u00f3n, los procesadores de pagos y los servicios intermedios pueden complicar a\u00fan m\u00e1s la atribuci\u00f3n.<\/p>\n HTX indic\u00f3 que su investigaci\u00f3n considerar\u00e1 el \u00abetiquetado de direcciones\u00bb<\/strong> y la identificaci\u00f3n de fuentes de transferencia en cadena. Esto deja abierta la posibilidad de que los servicios de terceros atribuyeran incorrectamente un remitente a HTX o sin suficiente evidencia de apoyo. El intercambio public\u00f3 anteriormente una advertencia sobre estafas relacionadas con transferencias no solicitadas de 0.001 USDT<\/strong>, aconsejando a los usuarios que inspeccionaran las direcciones de billetera completas en lugar de confiar en las visualizaciones de direcciones acortadas o en los historiales de transacciones.<\/p>\n Este caso tambi\u00e9n surge en medio de preocupaciones m\u00e1s amplias sobre el cumplimiento automatizado. En cobertura relacionada, los usuarios informaron sobre transacciones bloqueadas y fondos congelados despu\u00e9s de que los servicios de cumplimiento marcaran la exposici\u00f3n a direcciones vinculadas a HTX. Esas restricciones anteriores involucraron la verificaci\u00f3n de sanciones y no prueban una conexi\u00f3n con los \u00faltimos dep\u00f3sitos. Las afirmaciones de que algunas cuentas fueron \u00abcongeladas\u00bb<\/strong> siguen sin verificarse. Ning\u00fan intercambio ha confirmado haber impuesto restricciones debido a las transferencias disputadas, y los informes disponibles no proporcionan n\u00fameros de caso, avisos o direcciones de billetera afectadas.<\/p>\n Una plataforma puede solicitar informaci\u00f3n cuando un sistema de monitoreo automatizado detecta una contraparte desconocida o un v\u00ednculo con una direcci\u00f3n marcada. Tal revisi\u00f3n puede retrasar el acceso sin probar la mala conducta del destinatario o de la direcci\u00f3n de env\u00edo. Esta distinci\u00f3n es importante, ya que describir cada verificaci\u00f3n de cumplimiento como un congelamiento podr\u00eda exagerar el evento y sugerir err\u00f3neamente que los usuarios de HTX llevaron a cabo una campa\u00f1a coordinada de envenenamiento, cuando ni HTX ni un investigador independiente han llegado a esa conclusi\u00f3n.<\/p>\n La investigaci\u00f3n de HTX necesitar\u00e1 identificar las direcciones de env\u00edo, establecer qui\u00e9n las controlaba y explicar por qu\u00e9 realizaron las transferencias. Publicar los hashes de transacci\u00f3n permitir\u00eda a los analistas independientes probar la atribuci\u00f3n del intercambio y buscar patrones de direcciones similares. Hasta entonces, los usuarios deben evitar copiar direcciones de destino de los historiales de transacciones, verificar la direcci\u00f3n completa, utilizar libros de direcciones guardados donde sea posible y conservar los hashes de transacci\u00f3n o avisos de cuenta para los equipos de soporte. Interactuar con un token no solicitado o un contrato desconocido puede introducir riesgos de seguridad adicionales. HTX afirm\u00f3 que compartir\u00e1 m\u00e1s hallazgos una vez confirmados, aunque no ha anunciado cu\u00e1ndo finalizar\u00e1 la revisi\u00f3n ni si planea publicar un informe t\u00e9cnico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Investigaci\u00f3n de HTX sobre Transferencias de Criptomonedas HTX anunci\u00f3 el 18 de agosto que est\u00e1 investigando peque\u00f1as transferencias de criptomonedas recibidas por varias direcciones, despu\u00e9s de que miembros de la comunidad atribuyeran estos dep\u00f3sitos al intercambio. La plataforma indic\u00f3 que su revisi\u00f3n interna inicial no encontr\u00f3 evidencia de que sus canales oficiales hubieran iniciado las transferencias ni realizado pruebas relacionadas. HTX ahora est\u00e1 examinando el origen de estas transacciones y si las etiquetas de direcci\u00f3n de blockchain o los m\u00e9todos de atribuci\u00f3n generaron una conexi\u00f3n enga\u00f1osa. 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Envenenamiento de Direcciones<\/h2>\n
Casos Anteriores y Recomendaciones<\/h2>\n
Preocupaciones sobre Cumplimiento Automatizado<\/h2>\n
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