OKX puede restringir las funciones de la cuenta y el acceso a los fondos durante 15 d\u00edas o m\u00e1s<\/strong> cuando los dep\u00f3sitos de criptomonedas activan revisiones mejoradas de anti-lavado de dinero, advirti\u00f3 el CEO Star Xu<\/strong> el 2 de septiembre. Xu emiti\u00f3 esta advertencia tras responder a un usuario cuya transferencia desde una plataforma de apuestas deportivas supuestamente activ\u00f3 una revisi\u00f3n de riesgo en OKX.<\/p>\n El ejecutivo explic\u00f3 que los fondos enviados desde direcciones consideradas de alto riesgo<\/strong> pueden dar lugar a controles m\u00e1s estrictos, y la duraci\u00f3n de una revisi\u00f3n depender\u00e1 de las circunstancias espec\u00edficas<\/strong>. Las cuentas confirmadas como vinculadas a actividades de alto riesgo o ilegales pueden ver terminados sus servicios, seg\u00fan Xu.<\/p>\n \u00abLas transferencias desde direcciones de alto riesgo hacia OKX pueden activar revisiones m\u00e1s rigurosas de anti-lavado de dinero y de riesgo.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Durante el per\u00edodo de revisi\u00f3n, el intercambio puede restringir el acceso a los fondos y algunas funciones de la cuenta mientras su equipo de cumplimiento examina el historial de transacciones. La declaraci\u00f3n no estableci\u00f3 15 d\u00edas como un m\u00ednimo o m\u00e1ximo fijo; la duraci\u00f3n depender\u00eda de los hechos de cada caso.<\/p>\n Los intercambios de criptomonedas utilizan herramientas de monitoreo de blockchain<\/strong> para evaluar si los activos depositados han interactuado con direcciones asociadas a estafas, hackeos, sanciones, mercados de la darknet u otros servicios marcados. Tambi\u00e9n pueden solicitar registros de transacciones y evidencia que explique c\u00f3mo un cliente obtuvo los activos.<\/p>\n El an\u00e1lisis de blockchain funciona rastreando los caminos de las transacciones y asignando etiquetas de riesgo<\/strong> a las billeteras. Estas etiquetas pueden ayudar a los intercambios a priorizar revisiones, pero no establecen de manera independiente la propiedad, la intenci\u00f3n criminal o la responsabilidad legal.<\/p>\n Xu cit\u00f3 espec\u00edficamente las transacciones de custodia de Telegram<\/strong> y las variantes de Huiwang<\/strong> como ejemplos de canales que pueden exponer a los usuarios a riesgos elevados<\/strong> en cuanto al origen de los fondos. Telegram en s\u00ed es una plataforma de mensajer\u00eda, pero los grupos privados pueden usarse para organizar intercambios informales sin los controles de verificaci\u00f3n de clientes que se encuentran en intercambios regulados.<\/p>\n \u00abXu no afirm\u00f3 que cada transacci\u00f3n que involucra a Huiwang o sus variantes contenga ganancias criminales, sino que las describi\u00f3 como canales que presentan un mayor riesgo en cuanto al origen de los fondos.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n La advertencia de OKX llega despu\u00e9s de que el intercambio enfrentara un importante caso de cumplimiento en EE. UU. sobre sus controles de cumplimiento anteriores. En febrero de 2025, su empresa operativa se declar\u00f3 culpable de operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero no autorizado en los Estados Unidos, acordando pagar m\u00e1s de $500 millones<\/strong> en multas y confiscaciones.<\/p>\n Xu aconsej\u00f3 a los clientes que no usen cuentas de OKX para lavado de dinero<\/strong>, fraude, transferencias de fondos ilegales u otra conducta il\u00edcita. Los usuarios que reciban activos de sitios de apuestas, mercados privados o grupos de comercio informal pueden enfrentar solicitudes para documentar el origen de los fondos.<\/p>\n Los registros \u00fatiles pueden incluir recibos de retiro, estados de cuenta de la plataforma, hashes de transacciones, comunicaciones con contrapartes y pruebas que demuestren c\u00f3mo se ganaron los fondos subyacentes. Aunque los registros completos no garantizan que un intercambio liberar\u00e1 fondos, pueden ayudar a los equipos de cumplimiento a evaluar una transacci\u00f3n.<\/p>\n Xu no anunci\u00f3 una nueva pol\u00edtica, restricci\u00f3n de producto o prohibici\u00f3n general sobre dep\u00f3sitos de servicios de apuestas deportivas. Su declaraci\u00f3n explic\u00f3 c\u00f3mo OKX puede responder cuando una transacci\u00f3n activa sus controles de riesgo existentes. Hasta entonces, la declaraci\u00f3n de Xu establece que las revisiones pueden exceder los 15 d\u00edas y que la actividad ilegal confirmada puede resultar en la terminaci\u00f3n completa de los servicios<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Advertencia de OKX sobre Restricciones de Cuenta OKX puede restringir las funciones de la cuenta y el acceso a los fondos durante 15 d\u00edas o m\u00e1s cuando los dep\u00f3sitos de criptomonedas activan revisiones mejoradas de anti-lavado de dinero, advirti\u00f3 el CEO Star Xu el 2 de septiembre. Xu emiti\u00f3 esta advertencia tras responder a un usuario cuya transferencia desde una plataforma de apuestas deportivas supuestamente activ\u00f3 una revisi\u00f3n de riesgo en OKX. Revisiones de Riesgo y Actividades de Alto Riesgo El ejecutivo explic\u00f3 que los fondos enviados desde direcciones consideradas de alto riesgo pueden dar lugar a controles m\u00e1s estrictos,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18025,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[2874,4162,10804,3875,25,594,8771,1923,46],"class_list":["post-18026","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-cambodia","tag-fincen","tag-huione","tag-huione-group","tag-legal","tag-okx","tag-star-xu","tag-telegram","tag-usa"],"yoast_description":"OKX advierte que los dep\u00f3sitos de criptomonedas provenientes de fuentes de alto riesgo pueden provocar revisiones de hasta 15 d\u00edas, restringiendo las funciones de la cuenta y el acceso a los fondos durante los controles de cumplimiento.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18026","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18026"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18026\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18025"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18026"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18026"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18026"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Revisiones de Riesgo y Actividades de Alto Riesgo<\/h2>\n
Uso de Herramientas de Monitoreo<\/h2>\n
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