La Oficina del Fiscal P\u00fablico de Argentina<\/strong> ha capacitado a fiscales, funcionarios y personal para rastrear, analizar y confiscar activos virtuales<\/strong>, dado que las criptomonedas desempe\u00f1an un papel cada vez m\u00e1s importante en las investigaciones criminales en todo el pa\u00eds. El Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF)<\/strong> inform\u00f3 que llev\u00f3 a cabo un curso especializado titulado \u00abActivos Virtuales: An\u00e1lisis Financiero, Rastreo, Detecci\u00f3n y Confiscaci\u00f3n\u00bb<\/em> como parte de su programa acad\u00e9mico opcional, con sesiones realizadas de forma remota el 19 de agosto y el 2 de septiembre.<\/p>\n La capacitaci\u00f3n estuvo restringida a empleados, funcionarios y magistrados dentro de la instituci\u00f3n y se centr\u00f3 en el conocimiento t\u00e9cnico necesario<\/strong> cuando los activos digitales se convierten en parte de investigaciones financieras o criminales. Carmen Chena, abogada especializada en controles contra el lavado de dinero, dirigi\u00f3 las sesiones a trav\u00e9s de Zoom.<\/p>\n El programa abarc\u00f3 el an\u00e1lisis financiero de billeteras digitales<\/strong>, el rastreo de criptomonedas<\/strong>, la recuperaci\u00f3n de activos<\/strong> y los procedimientos legales<\/strong> disponibles cuando los investigadores buscan restringir o confiscar fondos digitales. Los participantes estudiaron el marco legal interno de Argentina<\/strong> junto con las normas internacionales que rigen los activos virtuales y examinaron la estructura del ecosistema de criptomonedas.<\/p>\n El rastreo de criptomonedas ya se ha convertido en parte de varios casos importantes en Argentina, lo que requiere que los investigadores sigan las transacciones a trav\u00e9s de billeteras, redes blockchain y exchanges. En julio, un juez argentino orden\u00f3 la identificaci\u00f3n de las personas detr\u00e1s de 25 billeteras de criptomonedas conectadas a la investigaci\u00f3n de $LIBRA<\/em> y orden\u00f3 congelar los activos vinculados a las direcciones.<\/p>\n \u00abLos investigadores hab\u00edan reconstruido movimientos que involucraban millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de varias redes blockchain.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Un informe del Departamento T\u00e9cnico de Cibercrimen de la Polic\u00eda Federal Argentina encontr\u00f3 que cuatro de las ocho billeteras identificadas como pertenecientes al Libra Team hab\u00edan consolidado fondos en una sola direcci\u00f3n. Las autoridades luego rastrearon 498,539 USDT<\/strong> transferidos a trav\u00e9s de un protocolo cross-chain a una billetera en la red Tron.<\/p>\n El caso de $LIBRA<\/em> ha proporcionado a los investigadores argentinos un ejemplo reciente del trabajo t\u00e9cnico requerido cuando los activos cripto se mueven a trav\u00e9s de varias direcciones y plataformas de trading. Crypto.news inform\u00f3 anteriormente en julio que los investigadores estaban examinando aproximadamente $8.2 millones<\/strong> que hab\u00edan permanecido inactivos antes de moverse nuevamente en mayo a trav\u00e9s de billeteras bajo escrutinio judicial.<\/p>\n La investigaci\u00f3n se deriva del lanzamiento de LIBRA<\/em> en febrero de 2025, un token promovido en redes sociales por el presidente argentino Javier Milei<\/strong>. Su precio subi\u00f3 r\u00e1pidamente tras la publicaci\u00f3n de Milei antes de colapsar, lo que desencaden\u00f3 investigaciones criminales y civiles sobre las personas involucradas en el proyecto.<\/p>\n La capacitaci\u00f3n del MPF se produce en un momento en que el uso de criptomonedas ha permanecido sustancial en Argentina. Las stablecoins representaron el 94%<\/strong> del volumen de comercio de criptomonedas denominadas en pesos, seg\u00fan datos publicados por a16z Crypto el 30 de agosto utilizando cifras de Artemis. El an\u00e1lisis estim\u00f3 que aproximadamente uno de cada cinco argentinos utiliza criptomonedas.<\/p>\n Las empresas de criptomonedas que operan en Argentina han enfrentado un sistema de registro y cumplimiento m\u00e1s definido a medida que las autoridades incorporan a los proveedores de activos virtuales dentro de las estructuras de supervisi\u00f3n financiera existentes. La Comisi\u00f3n Nacional de Valores<\/strong>, conocida localmente como CNV<\/strong>, mantiene el registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales del pa\u00eds.<\/p>\n Para los fiscales que investigan transacciones dentro de ese ecosistema en expansi\u00f3n, el curso del MPF cubri\u00f3 tanto las normas nacionales como internacionales aplicables a los activos virtuales, junto con los m\u00e9todos pr\u00e1cticos utilizados para analizar billeteras, rastrear transacciones y aplicar medidas cautelares a los fondos de criptomonedas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Capacitaci\u00f3n en Activos Virtuales por la Oficina del Fiscal P\u00fablico de Argentina La Oficina del Fiscal P\u00fablico de Argentina ha capacitado a fiscales, funcionarios y personal para rastrear, analizar y confiscar activos virtuales, dado que las criptomonedas desempe\u00f1an un papel cada vez m\u00e1s importante en las investigaciones criminales en todo el pa\u00eds. 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Investigaciones Criminales y Criptomonedas<\/h2>\n
El Caso de $LIBRA<\/h2>\n
Desarrollo del Ecosistema Cripto en Argentina<\/h2>\n
Conclusi\u00f3n<\/h2>\n