Las bandas de crimen organizado<\/strong> en Irlanda est\u00e1n alquilando b\u00f3vedas para almacenar claves privadas<\/strong> y frases semilla<\/strong> que controlan las billeteras de criptomonedas, as\u00ed como efectivo<\/strong>, relojes de lujo<\/strong> y bolsos<\/strong>, seg\u00fan ha informado el jefe de la Oficina de Activos Criminales. El Superintendente Jefe de Polic\u00eda Michael Gubbins<\/strong>, quien dirige esta oficina, la agencia de confiscaci\u00f3n de activos del estado irland\u00e9s, declar\u00f3 al Sunday Independent<\/em> que esta pr\u00e1ctica surgi\u00f3 de sus propias investigaciones y ha sido reportada al Comit\u00e9 Directivo de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero del gobierno.<\/p>\n El contenido de las b\u00f3vedas, indic\u00f3, <\/p>\n \u00abpodr\u00eda incluir claves de criptomonedas, efectivo, relojes o incluso pasaportes\u00bb<\/p><\/blockquote>\n . Agreg\u00f3: <\/p>\n \u00abDe nuevo, esto se basa en nuestra experiencia y en lo que hemos observado en esos casos\u00bb<\/p><\/blockquote>\n . El comit\u00e9 se est\u00e1 preparando para las nuevas regulaciones de la UE que entrar\u00e1n en vigor el pr\u00f3ximo verano, las cuales prohibir\u00e1n las transacciones en efectivo superiores a \u20ac10,000<\/strong> y requerir\u00e1n que las empresas identifiquen a cualquier persona que gaste \u20ac3,000<\/strong> o m\u00e1s en efectivo. Los proveedores de servicios de activos criptogr\u00e1ficos, los minoristas de bienes de lujo y las plataformas de crowdfunding enfrentar\u00e1n una supervisi\u00f3n m\u00e1s estricta<\/strong>.<\/p>\n Irlanda public\u00f3 su primera estrategia nacional de prevenci\u00f3n de lavado de dinero el mes pasado, tras un plan de acci\u00f3n que endureci\u00f3 las salvaguardias relacionadas con las criptomonedas. Las bandas recurren a las criptomonedas para diversificar el riesgo<\/strong> de confiscaci\u00f3n y por la cobertura que creen que estas ofrecen. <\/p>\n \u00abCreen que hay un grado de anonimato asociado a ello\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , coment\u00f3 Gubbins en una entrevista relacionada con el informe, aunque tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 la volatilidad de precios<\/strong> y el riesgo de perder las contrase\u00f1as de las billeteras como problemas a considerar.<\/p>\n Sin embargo, el uso de criptomonedas en Irlanda es \u00abtodav\u00eda bastante b\u00e1sico\u00bb<\/strong>, afirm\u00f3 al peri\u00f3dico, y el efectivo sigue siendo la forma dominante de dinero sucio<\/strong>. <\/p>\n \u00abSigue siendo un negocio en efectivo para aquellos involucrados en el tr\u00e1fico de drogas\u00bb<\/p><\/blockquote>\n . La oficina ha observado, en cambio, a lavadores de dinero profesionales a la carta, incluidos los operadores de hawala<\/strong>, un sistema de transferencia informal en el que el efectivo depositado en un pa\u00eds se paga en otro sin cruzar una frontera. Gubbins estim\u00f3 la comisi\u00f3n en aproximadamente el 6%<\/strong>.<\/p>\n En una de estas investigaciones, la oficina confisc\u00f3 \u20ac230,000<\/strong> de una caja de seguridad en una empresa de b\u00f3vedas privadas. Adem\u00e1s, la oficina est\u00e1 trabajando por separado en la mayor confiscaci\u00f3n de criptomonedas en su historia, habiendo descifrado la primera de 12 billeteras<\/strong> en marzo con la ayuda de Europol<\/strong>. Estas billeteras contienen 6,000 BTC<\/strong> que fueron confiscados a un cultivador de cannabis en 2019, cuyas claves privadas fueron anotadas y escondidas en una funda de ca\u00f1a de pescar que luego se perdi\u00f3. Gubbins mencion\u00f3 que m\u00e1s de \u20ac130 millones<\/strong> de los \u20ac360 millones<\/strong> en posesi\u00f3n han sido realizados hasta ahora. La oficina devolvi\u00f3 casi \u20ac15 millones<\/strong> al tesoro irland\u00e9s el a\u00f1o pasado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Crimen Organizado y Criptomonedas en Irlanda Las bandas de crimen organizado en Irlanda est\u00e1n alquilando b\u00f3vedas para almacenar claves privadas y frases semilla que controlan las billeteras de criptomonedas, as\u00ed como efectivo, relojes de lujo y bolsos, seg\u00fan ha informado el jefe de la Oficina de Activos Criminales. El Superintendente Jefe de Polic\u00eda Michael Gubbins, quien dirige esta oficina, la agencia de confiscaci\u00f3n de activos del estado irland\u00e9s, declar\u00f3 al Sunday Independent que esta pr\u00e1ctica surgi\u00f3 de sus propias investigaciones y ha sido reportada al Comit\u00e9 Directivo de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero del gobierno. 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