AUSTRAC<\/strong> inform\u00f3 que su revisi\u00f3n anual incluy\u00f3 la cancelaci\u00f3n<\/strong>, suspensi\u00f3n<\/strong> y no renovaci\u00f3n<\/strong> de registros, mientras que su acci\u00f3n contra GetCoins<\/strong> ayud\u00f3 a interrumpir estafas de inversi\u00f3n organizadas.<\/p>\n El regulador de inteligencia financiera de Australia anunci\u00f3 que cancel\u00f3, suspendi\u00f3 o se neg\u00f3 a renovar 45 registros<\/strong> de criptomonedas y remesas en el \u00faltimo a\u00f1o, intensificando as\u00ed el escrutinio<\/strong> sobre negocios de pago de alto riesgo.<\/p>\n El lunes, el Centro de Informes y An\u00e1lisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC)<\/strong> indic\u00f3 que estas acciones se dirigieron a proveedores que estaban inactivos<\/em>, insolventes<\/em> o carec\u00edan de la capacidad para operar. Tambi\u00e9n se mencionaron fallas<\/strong> en la presentaci\u00f3n de cambios materiales, registros incorrectos y casos que presentaban riesgos significativos<\/strong> de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.<\/p>\n El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas<\/strong>, afirm\u00f3 que las empresas cuyos registros fueron cancelados ya no pueden operar<\/strong>. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que individuos vinculados a algunas de estas empresas han sido referidos a las fuerzas del orden australianas y extranjeras, as\u00ed como a socios regulatorios.<\/p>\n AUSTRAC destac\u00f3 a BA Digital Ventures<\/strong>, que operaba como GetCoins<\/strong> y tuvo su registro de activos virtuales cancelado en junio tras recibir quejas de clientes. El regulador se\u00f1al\u00f3 que GetCoins fue supuestamente utilizado en estafas de inversi\u00f3n<\/strong> en criptomonedas organizadas y que su cancelaci\u00f3n, realizada en colaboraci\u00f3n con el Centro Nacional Antiestafas<\/strong>, ayud\u00f3 a interrumpir dicha actividad.<\/p>\n Aunque AUSTRAC no nombr\u00f3 a todas las 45 empresas ni proporcion\u00f3 un desglose entre proveedores de criptomonedas y remesas, su registro p\u00fablico de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP)<\/strong> enumera acciones recientes que involucran a GetCoins<\/strong>, Cryptolink<\/strong>, Self Custody<\/strong>, Jam Xchange<\/strong> y Coinsec Australia<\/strong>.<\/p>\n Adem\u00e1s, AUSTRAC ha abierto una investigaci\u00f3n<\/strong> sobre Western Union<\/strong> y suspendi\u00f3 la red de cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas de Cryptolink<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Informe Anual de AUSTRAC AUSTRAC inform\u00f3 que su revisi\u00f3n anual incluy\u00f3 la cancelaci\u00f3n, suspensi\u00f3n y no renovaci\u00f3n de registros, mientras que su acci\u00f3n contra GetCoins ayud\u00f3 a interrumpir estafas de inversi\u00f3n organizadas. Acciones de Regulaci\u00f3n El regulador de inteligencia financiera de Australia anunci\u00f3 que cancel\u00f3, suspendi\u00f3 o se neg\u00f3 a renovar 45 registros de criptomonedas y remesas en el \u00faltimo a\u00f1o, intensificando as\u00ed el escrutinio sobre negocios de pago de alto riesgo. El lunes, el Centro de Informes y An\u00e1lisis de Transacciones de Australia (AUSTRAC) indic\u00f3 que estas acciones se dirigieron a proveedores que estaban inactivos, insolventes o carec\u00edan de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18195,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[193,199,11,3643,25,8365],"class_list":["post-18196","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-austrac","tag-australia","tag-bitcoin","tag-brendan-thomas","tag-legal","tag-western-union"],"yoast_description":"AUSTRAC de Australia ha cancelado 45 registros de criptomonedas y remesas como parte de una represi\u00f3n contra negocios de pago de alto riesgo, interrumpiendo estafas organizadas.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18196"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18196\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Acciones de Regulaci\u00f3n<\/h2>\n
Declaraciones del CEO<\/h2>\n
Caso de GetCoins<\/h2>\n
Investigaciones y Suspensiones<\/h2>\n