Un tribunal federal de EE. UU. ha ordenado la confiscaci\u00f3n de aproximadamente $212,700<\/strong> en stablecoins vinculadas a salarios ganados por trabajadores de TI norcoreanos, otorgando al Departamento de Justicia<\/strong> una victoria parcial en su intento de incautar m\u00e1s de $7.74 millones<\/strong> en activos digitales relacionados con una supuesta red de evasi\u00f3n de sanciones.<\/p>\n NK News inform\u00f3 el 7 de septiembre que el juez del distrito de EE. UU. Rudolph Contreras dictamin\u00f3 que los fondos incautados de una billetera de criptomonedas que comienza con \u201c0x81c4\u201d deber\u00edan ser confiscados por el gobierno de EE. UU.<\/p><\/blockquote>\n La decisi\u00f3n del 3 de septiembre concedi\u00f3 parte de la solicitud del Departamento de Justicia para un fallo por defecto, mientras rechazaba su intento de tomar el control inmediato de otros activos incluidos en el caso. Los fiscales se\u00f1alaron que la billetera recibi\u00f3 aproximadamente 158,123 USDC<\/strong> de al menos 10 direcciones utilizadas para recibir pagos a trabajadores de TI norcoreanos y otros 54,574 USDT<\/strong> de al menos cuatro direcciones de pago de trabajadores. Las dos stablecoins vinculadas al d\u00f3lar ten\u00edan un valor nominal combinado de aproximadamente $212,700<\/strong>.<\/p>\n El gobierno argument\u00f3 que los fondos eran producto de un esquema en el que los trabajadores norcoreanos obten\u00edan empleos de TI en el extranjero, ocultaban sus identidades y ubicaciones, y canalizaban sus ganancias a trav\u00e9s de criptomonedas antes de que el dinero fuera finalmente enviado a Corea del Norte. Contreras encontr\u00f3 que los fiscales hab\u00edan proporcionado suficiente informaci\u00f3n para establecer c\u00f3mo la billetera 0x81c4<\/strong> estaba conectada a la supuesta operaci\u00f3n.<\/p>\n El tribunal determin\u00f3 que las alegaciones del gobierno describ\u00edan una operaci\u00f3n de fraude electr\u00f3nico<\/strong> y lavado de dinero<\/strong> que involucraba entidades extranjeras que realizaban transacciones en nombre de individuos sancionados, en violaci\u00f3n de la Ley de Poderes Econ\u00f3micos de Emergencia Internacional<\/strong>. Para el prop\u00f3sito del fallo por defecto, las alegaciones fueron suficientes para establecer que los fondos incautados constitu\u00edan o derivaban de ingresos rastreables a esas violaciones.<\/p>\n Por lo tanto, Contreras dict\u00f3 sentencia a favor de los Estados Unidos por los activos incautados de la billetera.<\/p><\/blockquote>\n La decisi\u00f3n cubri\u00f3 solo una parte de un conjunto de activos sustancialmente m\u00e1s grande que los fiscales federales estaban apuntando. El Departamento de Justicia present\u00f3 su demanda civil de confiscaci\u00f3n en junio de 2025, buscando m\u00e1s de $7.74 millones<\/strong> en criptomonedas y otras propiedades digitales supuestamente generadas y lavadas a trav\u00e9s de esquemas de empleo de TI en el extranjero de Corea del Norte.<\/p>\n Como inform\u00f3 anteriormente crypto.news<\/em>, los activos hab\u00edan sido inicialmente restringidos en relaci\u00f3n con una acusaci\u00f3n de abril de 2023 contra Sim Hyon Sop<\/strong>, un representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte, acusado de trabajar con trabajadores de TI para mover las ganancias de criptomonedas de regreso al pa\u00eds. La demanda cubr\u00eda criptomonedas, tokens no fungibles y dominios de Ethereum Name Service.<\/p>\n Los fiscales indicaron que algunos de los fondos hab\u00edan sido congelados o incautados mientras los trabajadores norcoreanos y sus asociados intentaban lavar las ganancias. Contreras no concedi\u00f3 la confiscaci\u00f3n de la propiedad restante. El juez encontr\u00f3 que el gobierno no hab\u00eda identificado adecuadamente los otros activos en su aviso p\u00fablico de confiscaci\u00f3n y neg\u00f3 esa parte de la solicitud sin perjuicio, dejando a los fiscales la posibilidad de regresar con otra solicitud.<\/p>\n El Departamento de Justicia ha acusado a Corea del Norte de desplegar trabajadores de TI en todo el mundo para obtener empleo en empresas de tecnolog\u00eda y blockchain, a veces utilizando documentos de identificaci\u00f3n fraudulentos y otros m\u00e9todos para ocultar su nacionalidad y ubicaci\u00f3n f\u00edsica. Los empleadores, que no eran conscientes de sus identidades, luego pagaban a los trabajadores por trabajo leg\u00edtimo de TI, a menudo utilizando stablecoins como USDC<\/strong> y USDT<\/strong>, seg\u00fan el departamento.<\/p>\n Los fiscales afirmaron que los trabajadores utilizaron varios m\u00e9todos para oscurecer el origen de su criptomoneda antes de enviar fondos a Corea del Norte. Las t\u00e9cnicas alegadas inclu\u00edan mover dinero en cantidades m\u00e1s peque\u00f1as, utilizar cuentas abiertas bajo identidades falsas, intercambiar tokens, mover activos entre blockchains, comprar NFTs y mezclar los ingresos del empleo con otros fondos.<\/p>\n Las autoridades de EE. UU. han continuado apuntando a las personas y la infraestructura acusadas de apoyar esas operaciones. En marzo, el Departamento del Tesoro sancion\u00f3 una red que, seg\u00fan dijo, ayud\u00f3 a los trabajadores norcoreanos a obtener empleos en el extranjero utilizando identidades falsas y robadas, antes de que se utilizara criptomonedas para transferir o lavar sus ganancias.<\/p>\n Los investigadores han rastreado por separado la estrategia de empleo hacia equipos de desarrollo de criptomonedas. Una investigaci\u00f3n respaldada por la Fundaci\u00f3n Ethereum divulgada en abril identific\u00f3 a 100 operativos sospechosos<\/strong> de la DPRK trabajando dentro de empresas de criptomonedas, mientras que el Proyecto Ketman alert\u00f3 a 53 equipos<\/strong> despu\u00e9s de examinar identidades de desarrolladores y actividad en GitHub.<\/p>\n La investigadora de seguridad y desarrolladora de MetaMask, Taylor Monahan<\/strong>, coment\u00f3 en una investigaci\u00f3n separada que los desarrolladores vinculados a Corea del Norte hab\u00edan trabajado dentro de proyectos DeFi durante varios a\u00f1os, con la actividad extendi\u00e9ndose hasta el per\u00edodo inicial de las finanzas descentralizadas. El riesgo ha continuado hasta 2026<\/strong>.<\/p>\n Consensys<\/strong> detuvo temporalmente el lanzamiento de productos en julio despu\u00e9s de descubrir que un consultor vinculado a Corea del Norte hab\u00eda obtenido acceso a sus sistemas durante aproximadamente un mes. La investigaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda no encontr\u00f3 evidencia de que se hubieran robado activos o datos, ni que se hubiera introducido c\u00f3digo malicioso.<\/p>\n La demanda de confiscaci\u00f3n identific\u00f3 a Sim<\/strong> y Kim Sang Man<\/strong> como intermediarios que supuestamente ayudaron a mover las ganancias generadas por trabajadores en el extranjero. Sim se desempe\u00f1\u00f3 como representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte, que ha sido sancionado por los Estados Unidos debido a sus v\u00ednculos con los programas de armas del pa\u00eds. El Departamento del Tesoro incluy\u00f3 a Sim en su lista de Nacionales Especialmente Designados en abril de 2023.<\/p>\n Seg\u00fan el Departamento de Justicia, los trabajadores de TI norcoreanos enviaron fondos a Sim despu\u00e9s de lavar sus ganancias. Los fiscales lo han acusado de participar en esquemas que involucraban a trabajadores que obtuvieron empleo en empresas en los Estados Unidos y en otros lugares, y de trabajar con comerciantes de criptomonedas de venta libre para utilizar fondos il\u00edcitos para adquirir bienes para Corea del Norte.<\/p>\n Kim fue sancionado el mes siguiente junto con Chinyong<\/strong>, tambi\u00e9n conocido como Jinyong IT Cooperation Company<\/strong>. Las autoridades de EE. UU. lo identifican como el director ejecutivo de Chinyong, que est\u00e1 subordinado al Ministerio de Defensa de Corea del Norte y emplea delegaciones de trabajadores de TI que operan en el extranjero. Los fiscales afirmaron que Kim actu\u00f3 como intermediario entre esos trabajadores y el Banco de Comercio Exterior al transferir fondos de los trabajadores a Sim.<\/p>\n Las delegaciones de Chinyong han operado en pa\u00edses como Rusia<\/strong> y Laos<\/strong>, seg\u00fan el Departamento de Justicia. Las autoridades de EE. UU. han vinculado previamente a Kim con transacciones de criptomonedas que involucran a trabajadores en el extranjero. Una investigaci\u00f3n anterior encontr\u00f3 que un sospechoso trabajador de TI norcoreano que operaba bajo el seud\u00f3nimo \u00abLight Fury\u00bb<\/strong> transfiri\u00f3 m\u00e1s de $300,000<\/strong> desde una direcci\u00f3n p\u00fablica de Ethereum Name Service a Kim.<\/p>\n La demanda del Departamento de Justicia de junio de 2025 indic\u00f3 que la propiedad objetivo de confiscaci\u00f3n consist\u00eda en fondos generados por trabajadores de TI norcoreanos, incluidos aquellos que hab\u00edan sido empleados sin saberlo por empresas con sede en EE. UU., antes de que los ingresos fueran enviados a Kim o Sim en beneficio del gobierno norcoreano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Confiscaci\u00f3n de Stablecoins por el Tribunal Federal de EE. UU. Un tribunal federal de EE. 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Acciones del Departamento de Justicia<\/h2>\n
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Investigaciones y Sanciones<\/h2>\n
Identificaci\u00f3n de Intermediarios<\/h2>\n