Tether ha congelado aproximadamente $39.3 millones<\/strong> en USDT mantenidos en 10 direcciones de Tron<\/strong> vinculadas a Xinbi Guarantee<\/strong>, un mercado de garant\u00edas en chino que los investigadores de blockchain han relacionado con miles de millones de d\u00f3lares en transacciones de criptomonedas. MistTrack, la plataforma de rastreo en cadena desarrollada por SlowMist, fue la primera en informar sobre el congelamiento, indicando que Tether hab\u00eda bloqueado aproximadamente 39,273,713 USDT<\/strong> en estas 10 direcciones.<\/p>\n Este congelamiento se suma a una serie de acciones que involucran direcciones de USDT conectadas a mercados de garant\u00edas que operan a trav\u00e9s de plataformas de mensajer\u00eda, incluyendo Huione Guarantee<\/strong>. MistTrack describi\u00f3 la \u00faltima acci\u00f3n como una posible represi\u00f3n contra plataformas de escrow<\/em> il\u00edcitas basadas en Telegram. Los saldos identificados por MistTrack estaban distribuidos de manera desigual entre las 10 direcciones de Tron. Los datos compartidos por la plataforma de rastreo mostraron que la direcci\u00f3n m\u00e1s grande conten\u00eda alrededor de 10.78 millones de USDT<\/strong>, mientras que otras tres conten\u00edan aproximadamente 8 millones de USDT<\/strong> cada una.<\/p>\n Otra billetera ten\u00eda alrededor de 2.04 millones de USDT<\/strong>, mientras que dos direcciones conten\u00edan aproximadamente 1.28 millones<\/strong> y 1.17 millones de USDT<\/strong>. Tres de las direcciones solo ten\u00edan 1 USDT<\/strong> cada una en el momento representado en los datos de MistTrack.<\/p>\n El mapa de transacciones de MistTrack vincul\u00f3 una de las billeteras m\u00e1s grandes, que comienza con TWPma8x<\/strong>, directamente a Xinbi Guarantee. Este mapa mostr\u00f3 transferencias a la direcci\u00f3n desde m\u00faltiples billeteras etiquetadas como \u00abGuarantee Merchant\u00bb, mientras que los fondos se enviaron a otra direcci\u00f3n de Xinbi Guarantee. La firma de rastreo no identific\u00f3 una solicitud de las fuerzas del orden detr\u00e1s del congelamiento en su declaraci\u00f3n p\u00fablica, y Tether no hab\u00eda detallado p\u00fablicamente la raz\u00f3n para apuntar a estas direcciones en el momento del informe.<\/p>\n La acci\u00f3n sigue a varios casos en los que el emisor de la stablecoin ha restringido USDT mantenido en Tron. En junio, m\u00e1s de $72 millones<\/strong> fueron congelados despu\u00e9s de que el investigador en cadena ZachXBT<\/strong> rastreara una billetera que hab\u00eda recibido 120.2 millones de USDT<\/strong> y movi\u00f3 fondos a trav\u00e9s de intercambios y rutas cruzadas. Un mes despu\u00e9s, crypto.news inform\u00f3 que Tether hab\u00eda congelado saldos de USDT en 131 billeteras de Tron<\/strong> vinculadas por Chainalysis a ISIS-K<\/strong>, despu\u00e9s de que las autoridades de sanciones de EE. UU. a\u00f1adieran m\u00e1s de 100 identificadores de criptomonedas asociados con el grupo.<\/p>\n Datos anteriores compilados por BlockSec encontraron que Tether incluy\u00f3 en la lista negra 4,163 direcciones<\/strong> durante 2025, congelando $1.26 mil millones<\/strong> en USDT a trav\u00e9s de Ethereum y Tron. M\u00e1s de $514 millones<\/strong> en 370 direcciones<\/strong> fueron congelados durante un per\u00edodo de 30 d\u00edas cubierto por la investigaci\u00f3n. Xinbi Guarantee surgi\u00f3 en Telegram alrededor de 2022 y se desarroll\u00f3 en uno de los mercados de criptomonedas il\u00edcitos m\u00e1s grandes del sudeste asi\u00e1tico, seg\u00fan TRM Labs. La empresa de inteligencia blockchain estima que la plataforma ha procesado aproximadamente $24.2 mil millones<\/strong> en volumen total de transacciones desde su creaci\u00f3n, incluyendo $12.1 mil millones<\/strong> en entradas observadas desde mayo de 2025.<\/p>\n TRM Labs ha vinculado a Xinbi con operaciones de estafa, redes de lavado de dinero y grupos de ciberdelincuencia que operan en el sudeste asi\u00e1tico y otras regiones. Las estimaciones anteriores de la actividad de Xinbi eran m\u00e1s bajas a medida que los investigadores continuaban identificando transacciones conectadas a la plataforma. La investigaci\u00f3n de Elliptic publicada en mayo de 2025 atribuy\u00f3 al menos $8.4 mil millones<\/strong> en transacciones de USDT a Xinbi desde 2022 y encontr\u00f3 que su base de usuarios hab\u00eda aumentado de 119,000<\/strong> en agosto de 2024 a 233,000<\/strong> en mayo de 2025.<\/p>\n La investigaci\u00f3n vincul\u00f3 a comerciantes en el mercado con servicios utilizados por estafadores en l\u00ednea, incluyendo el lavado de ganancias, documentos de identificaci\u00f3n falsos y datos personales robados. Elliptic encontr\u00f3 que aproximadamente $220,000<\/strong> en USDT conectados al hackeo de $235 millones<\/strong> de WazirX hab\u00edan pasado por direcciones de Xinbi Guarantee.<\/p>\n Para febrero de 2026, TRM Labs estim\u00f3 que Xinbi hab\u00eda procesado $17.9 mil millones<\/strong> desde mediados de 2025, ya que la actividad continu\u00f3 a pesar de las medidas de aplicaci\u00f3n contra los mercados basados en Telegram. Su posterior perfil de Xinbi puso el volumen total de transacciones desde 2022 en $24.2 mil millones<\/strong>. Telegram elimin\u00f3 miles de canales asociados con Xinbi Guarantee y Huione Guarantee en mayo de 2025, despu\u00e9s de que investigadores de blockchain documentaran sus actividades. Xinbi reanud\u00f3 operaciones poco despu\u00e9s.<\/p>\n TRM Labs encontr\u00f3 signos de que el mercado hab\u00eda regresado a Telegram en cuesti\u00f3n de d\u00edas, mientras que algunos vendedores asociados con Huione Guarantee y Huione Pay estaban activos en Xinbi. La plataforma luego comenz\u00f3 a mover partes de su operaci\u00f3n fuera de Telegram.<\/p>\n TRM Labs dijo que Xinbi migr\u00f3 hacia SafeW<\/strong>, un servicio de mensajer\u00eda, e introdujo NewPay<\/strong>, tambi\u00e9n conocido como XinbiPay<\/strong>, como una billetera de criptomonedas que no requer\u00eda verificaciones de conocimiento del cliente. La aplicaci\u00f3n de la ley contra mercados de garant\u00eda competidores cambi\u00f3 la actividad en todo el sector.<\/p>\n Despu\u00e9s de que Telegram eliminara los canales p\u00fablicos de Huione Guarantee, los investigadores encontraron que usuarios y comerciantes se trasladaban a alternativas. Elliptic identific\u00f3 m\u00e1s de 30 mercados de Telegram<\/strong> operando despu\u00e9s del cierre de Huione, con Tudou Guarantee<\/strong> recibiendo una gran parte de la migraci\u00f3n. Xinbi demostr\u00f3 ser particularmente resistente a esas interrupciones. TRM Labs dijo que sus entradas diarias casi se duplicaron en los meses posteriores a la prohibici\u00f3n de Telegram en mayo de 2025, mientras que los vol\u00famenes de transacci\u00f3n asociados con Haowang<\/strong>, Huione<\/strong> y Tudou<\/strong> cayeron dr\u00e1sticamente.<\/p>\n Tether hab\u00eda tomado acciones similares contra fondos conectados a Huione antes del congelamiento de Xinbi. En julio de 2024, el emisor congel\u00f3 m\u00e1s de $28 millones<\/strong> mantenidos en una billetera de Tron que Bitrace<\/strong> vincul\u00f3 al negocio de Garant\u00eda del Grupo Huione. Bitrace inform\u00f3 posteriormente que Huione intent\u00f3 eludir la restricci\u00f3n activando otra direcci\u00f3n y transfiriendo 114,800 USDC<\/strong> desde la billetera afectada.<\/p>\n Huione Guarantee operaba como un mercado de escrow conectando vendedores con clientes a trav\u00e9s de Telegram, con USDT ampliamente utilizado para pagos. Los investigadores vincularon a los vendedores en la plataforma con lavado de dinero, datos robados y herramientas utilizadas en estafas en l\u00ednea. Huione luego desarroll\u00f3 su propia stablecoin, USDH<\/strong>, promovida como una alternativa que no pod\u00eda ser congelada por un emisor de la misma manera que USDT.<\/p>\n La acci\u00f3n de mayo de 2025 de Telegram elimin\u00f3 posteriormente canales vinculados a Xinbi y Huione, pero TRM Labs encontr\u00f3 m\u00e1s tarde que ambas redes hab\u00edan comenzado a reconstruir o mover actividad a otros canales y servicios. El volumen de transacciones de Xinbi continu\u00f3 aumentando despu\u00e9s de esas restricciones, alcanzando el total de $24.2 mil millones<\/strong> citado por TRM Labs en marzo de 2026.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tether Congela $39.3 Millones en USDT Tether ha congelado aproximadamente $39.3 millones en USDT mantenidos en 10 direcciones de Tron vinculadas a Xinbi Guarantee, un mercado de garant\u00edas en chino que los investigadores de blockchain han relacionado con miles de millones de d\u00f3lares en transacciones de criptomonedas. 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