Rusia ha establecido que los n\u00fameros de identificaci\u00f3n del contribuyente<\/strong> son obligatorios para abrir cuentas de dep\u00f3sito digitales utilizadas para registrar criptomonedas y derechos digitales, ya que las autoridades est\u00e1n endureciendo los controles de identidad en el recientemente regulado mercado de criptomonedas del pa\u00eds.<\/p>\n El Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia<\/strong>, conocido como Rosfinmonitoring, anunci\u00f3 que los clientes deber\u00e1n proporcionar su n\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal individual (INN)<\/strong> al abrir una cuenta con un dep\u00f3sito digital ruso, seg\u00fan los comentarios de la asesora del director de la agencia, Vlada Gracheva<\/strong>, el 9 de septiembre. Este requisito convierte al n\u00famero fiscal en un identificador obligatorio para las cuentas de criptomonedas, a pesar de que los bancos rusos generalmente no exigen un INN al abrir una cuenta bancaria ordinaria.<\/p>\n \u00abPara el sistema de prevenci\u00f3n de lavado de dinero, el INN del cliente se convierte en un nuevo identificador obligatorio, espec\u00edficamente requerido\u00bb, afirm\u00f3 Gracheva. \u00abEsto es para garantizar la transparencia de las transacciones realizadas con criptomonedas.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Un INN asignado a un individuo contiene 12 d\u00edgitos y permanece con el contribuyente incluso si su direcci\u00f3n, apellido u otra informaci\u00f3n del pasaporte cambia. Este n\u00famero se utiliza com\u00fanmente para fines fiscales y laborales en Rusia.<\/p>\n Gracheva explic\u00f3 que el requisito forma parte de los controles de prevenci\u00f3n de lavado de dinero<\/strong> que se aplican a la actividad de criptomonedas, integrando el identificador fiscal directamente en el proceso de identificaci\u00f3n del cliente para los dep\u00f3sitos digitales. La medida se implementa solo unos d\u00edas despu\u00e9s de que el mercado de criptomonedas regulado de Rusia se abriera formalmente el 1 de septiembre, bajo el primer marco integral del pa\u00eds para el comercio de criptomonedas, custodia y liquidaciones transfronterizas.<\/p>\n Los dep\u00f3sitos digitales son una parte clave de este sistema, ya que mantienen registros de las criptomonedas y derechos digitales de los clientes. La ley actualizada de prevenci\u00f3n de lavado de dinero de Rusia proh\u00edbe a los dep\u00f3sitos digitales y a los operadores de sistemas de informaci\u00f3n que emiten activos financieros digitales abrir cuentas digitales para clientes an\u00f3nimos o personas que usen nombres ficticios.<\/p>\n Para transacciones que superen los 60,000 rublos<\/strong>, las reglas requieren que las entidades cubiertas recojan y transmitan informaci\u00f3n m\u00e1s detallada sobre las partes involucradas. Para un pagador individual, la informaci\u00f3n requerida puede incluir:<\/p>\n Las entidades legales enfrentan requisitos de identificaci\u00f3n separados que cubren sus nombres, identificadores de cuenta digital o direcci\u00f3n, ubicaciones y n\u00fameros de contribuyente.<\/p>\n Las reglas de identificaci\u00f3n forman parte del sistema regulatorio introducido despu\u00e9s de que el presidente Vladimir Putin<\/strong> firmara la ley de criptomonedas de Rusia el 4 de agosto. Las disposiciones centrales entraron en vigor el 1 de septiembre, llevando a las bolsas de criptomonedas, corredores, dep\u00f3sitos digitales y otros intermediarios a un mercado nacional supervisado.<\/p>\n Los inversores no calificados deben pasar una prueba de conocimiento y pueden comprar hasta 300,000 rublos<\/strong> de criptomonedas elegibles por a\u00f1o a trav\u00e9s de cada intermediario. Los inversores calificados tambi\u00e9n deben someterse a pruebas, pero no enfrentan el mismo l\u00edmite de compra anual.<\/p>\n El Banco de Rusia<\/strong> ha propuesto Bitcoin, Ether y USDT como activos que pueden calificar para el comercio organizado, bas\u00e1ndose en criterios que cubren la capitalizaci\u00f3n de mercado, liquidez e historial de comercio en el extranjero. La criptomoneda sigue prohibida como m\u00e9todo de pago para bienes y servicios ordinarios dentro de Rusia, mientras que el nuevo marco legal permite su uso para ciertas liquidaciones transfronterizas.<\/p>\n Las empresas que ya operan servicios de intercambio de criptomonedas han recibido un per\u00edodo de transici\u00f3n para cumplir con el nuevo r\u00e9gimen, con los proveedores existentes obligados a completar el registro antes del 1 de julio de 2027<\/strong>. Las grandes instituciones financieras est\u00e1n preparando sus propios servicios bajo el marco. Sberbank<\/strong> planea introducir infraestructura de comercio, custodia y liquidaci\u00f3n de criptomonedas y lanzar un dep\u00f3sito digital antes del 1 de diciembre<\/strong>, aunque a\u00fan no ha revelado los activos, reglas de elegibilidad de clientes, tarifas o condiciones de retiro para el servicio.<\/p>\n El requisito obligatorio de INN para los dep\u00f3sitos digitales llega mientras las autoridades rusas trabajan en un plan separado para conectar los n\u00fameros de contribuyente con las cuentas bancarias. El Banco de Rusia ha estado desarrollando el mecanismo como parte de los preparativos para su plataforma Antidrop<\/strong>, que est\u00e1 programada para lanzarse en 2027.<\/p>\n El sistema est\u00e1 destinado a ayudar a identificar cuentas utilizadas por los llamados \u00abmulas de dinero\u00bb<\/strong>, o individuos que permiten que sus datos bancarios sean utilizados para recibir o transferir fondos il\u00edcitos.<\/p>\n Las disposiciones relacionadas con la prevenci\u00f3n de lavado de dinero en criptomonedas entraron en vigor el 1 de septiembre junto con el marco principal de comercio regulado. Rusia ha estado construyendo la infraestructura de apoyo mientras las reglas entran en vigor. El Banco de Rusia mantendr\u00e1 registros oficiales de los participantes del mercado aprobados, mientras que los bancos, corredores, administradores de activos, bolsas y dep\u00f3sitos digitales operar\u00e1n bajo requisitos aplicables a sus roles en el mercado.<\/p>\n SberCIB Investment Research<\/strong> estim\u00f3 a finales de agosto que el mercado de criptomonedas regulado de Rusia podr\u00eda procesar entre 3.5 billones y 4 billones de rublos<\/strong> en comercio durante su primer a\u00f1o. El vicepresidente de Sberbank, Anatoly Popov<\/strong>, dijo que el volumen anual podr\u00eda alcanzar alrededor de 7.5 billones de rublos<\/strong> para 2029.<\/p>\n Los proveedores de servicios de criptomonedas existentes tienen hasta julio de 2027 para completar el registro, mientras que las disposiciones posteriores que rigen ciertas restricciones de transferencia y dep\u00f3sitos digitales no residentes est\u00e1n programadas para entrar en vigor el 1 de julio de 2027<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Regulaci\u00f3n de Criptomonedas en Rusia Rusia ha establecido que los n\u00fameros de identificaci\u00f3n del contribuyente son obligatorios para abrir cuentas de dep\u00f3sito digitales utilizadas para registrar criptomonedas y derechos digitales, ya que las autoridades est\u00e1n endureciendo los controles de identidad en el recientemente regulado mercado de criptomonedas del pa\u00eds. Requisitos de Identificaci\u00f3n El Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia, conocido como Rosfinmonitoring, anunci\u00f3 que los clientes deber\u00e1n proporcionar su n\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal individual (INN) al abrir una cuenta con un dep\u00f3sito digital ruso, seg\u00fan los comentarios de la asesora del director de la agencia, Vlada Gracheva, el 9<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18331,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,532,13,25,3706,74,21],"class_list":["post-18332","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-central-bank-of-russia","tag-ethereum","tag-legal","tag-rosfinmonitoring","tag-russia","tag-tether-usdt"],"yoast_description":"Rusia ahora requiere n\u00fameros de identificaci\u00f3n fiscal para abrir cuentas de dep\u00f3sito de criptomonedas, mejorando las medidas regulatorias en su recientemente regulado mercado de moneda digital.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18332","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18332"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18332\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18331"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18332"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18332"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18332"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Requisitos de Identificaci\u00f3n<\/h2>\n
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