Los fiscales de EE. UU. han presentado una demanda civil de confiscaci\u00f3n<\/strong> en busca de $61.2 millones en USDT congelados<\/strong>, supuestamente vinculados a ventas de petr\u00f3leo iran\u00ed en el mercado negro<\/em>. Seg\u00fan la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, la acci\u00f3n, presentada el 14 de septiembre<\/strong>, tiene como objetivo la criptomoneda que, seg\u00fan los fiscales, estaba destinada a beneficiar al gobierno y a los cuerpos militares de Ir\u00e1n, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (IRGC)<\/strong>.<\/p>\n La demanda es un caso civil contra los activos en s\u00ed, y el Departamento de Justicia (DOJ)<\/strong> aclara que las alegaciones subyacentes no se probar\u00e1n hasta que un tribunal emita un fallo a favor de los Estados Unidos. Los registros judiciales a\u00f1aden un detalle importante: el USDT en cuesti\u00f3n ya hab\u00eda sido congelado antes de que los fiscales presentaran el caso. Las diez direcciones de TRON ten\u00edan exactamente 61,192,367.59 USDT<\/strong> cuando el gobierno present\u00f3 su queja.<\/p>\n NOTICIAS DE \u00daLTIMA HORA \ud83c\uddfa\ud83c\uddf8 EL DOJ BUSCA CONFISCAR $61 MILLONES EN BINANCE EN CRIPTOMONEDAS VINCULADAS A VENTAS DE PETR\u00d3LEO IRAN\u00cd.<\/p><\/blockquote>\n Las autoridades de EE. UU. afirman que las cuentas de Binance blanquearon m\u00e1s de $1.5 mil millones<\/strong> en fondos provenientes de ventas de petr\u00f3leo iran\u00ed sancionadas. \u00bfCrees que la decisi\u00f3n de Trump de indultar a CZ fue correcta?<\/p>\n La queja de confiscaci\u00f3n, presentada como Estados Unidos v. Todos los USD Tether<\/strong> mantenidos en las siguientes direcciones de criptomonedas, caso 1:26-cv-08010, nombra diez direcciones de TRON como demandados en rem. Dos de estas direcciones fueron congeladas el 26 de julio de 2025<\/strong>, mientras que otras ocho fueron congeladas el 15 de junio de 2025<\/strong>, seg\u00fan la presentaci\u00f3n. Los saldos variaron de 1 mill\u00f3n de USDT<\/strong> a m\u00e1s de 12.75 millones de USDT<\/strong> por direcci\u00f3n.<\/p>\n Los fiscales indicaron que Tether hab\u00eda congelado las diez direcciones para el momento de la queja del 14 de septiembre<\/strong>, impidiendo que los fondos se movieran a trav\u00e9s de transferencias ordinarias de USDT. Una orden de confiscaci\u00f3n emitida el 14 de septiembre<\/strong> por la Jueza Magistrada de EE. UU. Ona T. Wang autoriza al FBI a tomar custodia de los activos.<\/p>\n La queja establece que se espera que Tether queme los tokens mantenidos en las direcciones objetivo, emita USDT de reemplazo de igual valor y transfiera esos tokens al gobierno de EE. UU. Los fiscales afirmaron que los fondos de reemplazo se almacenar\u00edan en una billetera de hardware controlada por el FBI<\/strong> en el Distrito Sur de Nueva York.<\/p>\n La confiscaci\u00f3n y la incautaci\u00f3n son etapas separadas. La orden permite a los investigadores tomar custodia de la propiedad, mientras que el caso civil solicita al tribunal federal que otorgue la propiedad del USDT al gobierno bajo las leyes federales de confiscaci\u00f3n.<\/p>\n El gobierno alega que Blessed Trust Limited<\/strong>, incorporada en Hong Kong, y Hexa Whale Trading Limited<\/strong> utilizaron cuentas en Binance para ayudar a convertir los ingresos de las ventas de petr\u00f3leo crudo y productos petroleros iran\u00edes en criptomonedas. Los fiscales describen a Blessed Trust como present\u00e1ndose ante las empresas financieras como un proveedor de gesti\u00f3n de patrimonio o custodia de activos virtuales, y a Hexa Whale como un corredor de materias primas.<\/p>\n Seg\u00fan la queja, al menos siete direcciones vinculadas<\/strong>, etiquetadas como \u00abEntidad A\u00bb, recibieron y distribuyeron m\u00e1s de $1.5 mil millones<\/strong> que los investigadores creen que provienen de ventas de petr\u00f3leo iran\u00ed. Los fiscales afirmaron que utilizaron flujos de transacciones, registros de activaci\u00f3n de billeteras y movimientos de USDT y TRX para vincular las direcciones.<\/p>\n Binance hab\u00eda desafiado p\u00fablicamente las alegaciones relacionadas con Blessed Trust y Hexa Whale meses antes de la nueva presentaci\u00f3n del DOJ. En una respuesta del 6 de marzo<\/strong> a una consulta del Senado de EE. UU., el intercambio calific\u00f3 varias afirmaciones de los medios como \u00abdemostrablemente falsas, no respaldadas por evidencia cre\u00edble y difamatorias\u00bb.<\/p>\n El caso de confiscaci\u00f3n sigue varias acciones de EE. UU. dirigidas a la supuesta utilizaci\u00f3n iran\u00ed de activos digitales. En junio, OFAC design\u00f3 a Nobitex y a otras tres bolsas iran\u00edes, afirmando que Nobitex hab\u00eda procesado transacciones conectadas con el IRGC y actores sancionados.<\/p>\n El Tesoro<\/strong> indic\u00f3 que Nobitex manej\u00f3 m\u00e1s del 50%<\/strong> de las entradas de activos digitales iran\u00edes durante 2025. En una cobertura relacionada, crypto.news inform\u00f3 sobre las sanciones de EE. UU. contra Shelbit y Aban Tether en agosto, despu\u00e9s de que el Tesoro acusara a las plataformas de procesar fondos vinculados a Ir\u00e1n y al IRGC.<\/p>\n La queja de SDNY busca la confiscaci\u00f3n bajo estatutos que cubren los ingresos rastreables a violaciones de sanciones, propiedad involucrada en lavado de dinero y activos conectados con delitos federales de terrorismo. El DOJ declara expresamente que una queja civil de confiscaci\u00f3n es una alegaci\u00f3n contra la propiedad y que las reclamaciones no se prueban hasta que un tribunal federal emita un fallo a favor de los Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Demanda Civil de Confiscaci\u00f3n en EE. UU. Los fiscales de EE. UU. han presentado una demanda civil de confiscaci\u00f3n en busca de $61.2 millones en USDT congelados, supuestamente vinculados a ventas de petr\u00f3leo iran\u00ed en el mercado negro. Seg\u00fan la Oficina del Fiscal de EE. 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Acciones Legales y Congelaci\u00f3n de Activos<\/h2>\n
Implicaciones de la Confiscaci\u00f3n<\/h2>\n
V\u00ednculos con Empresas y Transacciones<\/h2>\n
Reacciones de Binance y Supervisi\u00f3n Congresional<\/h2>\n
Conclusi\u00f3n<\/h2>\n