Gran Breta\u00f1a reclutar\u00e1 500 oficiales<\/strong> para rastrear y confiscar dinero proveniente de actividades criminales, respaldados por \u00a3500 millones<\/strong> durante tres a\u00f1os, anunci\u00f3 el Ministerio del Interior el martes. Este financiamiento se destinar\u00e1 a una nueva Estrategia de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y Recuperaci\u00f3n de Activos<\/strong>, y proviene del impuesto sobre el crimen econ\u00f3mico aplicado a las empresas reguladas.<\/p>\n Los oficiales se distribuir\u00e1n entre las fuerzas policiales, la Agencia Nacional del Crimen (NCA)<\/strong> y la Fiscal\u00eda de la Corona. La NCA estima que m\u00e1s de \u00a3100 mil millones<\/strong> son lavados a trav\u00e9s del Reino Unido o mediante estructuras corporativas brit\u00e1nicas cada a\u00f1o, y la amenaza \u00abha crecido en los \u00faltimos a\u00f1os debido al auge de las fintech, las criptomonedas y la inteligencia artificial\u00bb<\/em>, seg\u00fan el Ministerio del Interior.<\/p>\n Estos oficiales se basar\u00e1n en la Operaci\u00f3n Destabilizar<\/strong>, una investigaci\u00f3n sobre redes de habla rusa que convierten efectivo en criptomonedas para grupos de crimen organizado. La NCA planea una nueva campa\u00f1a de arrestos y confiscaciones de efectivo contra redes que, seg\u00fan afirma, facilitan grupos de ransomware, estados hostiles y el tr\u00e1fico de drogas de clase A.<\/p>\n Hasta ahora, la operaci\u00f3n ha contabilizado 119 sospechosos de lavado arrestados<\/strong> y m\u00e1s de \u00a325 millones confiscados<\/strong> en efectivo y criptomonedas en menos de un a\u00f1o. La NCA hizo esta solicitud p\u00fablicamente la semana pasada. Su centro de crimen econ\u00f3mico indic\u00f3 en su informe anual que los criminales est\u00e1n haciendo \u00abun uso innovador de productos de activos criptogr\u00e1ficos para evadir la detecci\u00f3n y mover valor il\u00edcito a gran escala\u00bb<\/em>, y que desea expandir el modelo Destabilizar a otras redes mientras construye \u00abuna capacidad criptogr\u00e1fica m\u00e1s proactiva y basada en inteligencia\u00bb<\/strong>.<\/p>\n Los criptoactivos ocupan el tercer lugar en las nueve prioridades de crimen econ\u00f3mico acordadas con el Tesoro y la Autoridad de Conducta Financiera. Sal Melki, director adjunto de la NCA para el crimen econ\u00f3mico, afirm\u00f3 que combatir el crimen financiero \u00abse ha vuelto m\u00e1s complejo a medida que los criminales adoptan nuevas tecnolog\u00edas\u00bb<\/em>, y que la inversi\u00f3n financiar\u00e1 un \u00abservicio de inteligencia financiera innovador para el Reino Unido\u00bb<\/strong> y m\u00e1s capacidad para atacar la arquitectura financiera de los criminales.<\/p>\n El gobierno estim\u00f3 sus retornos del a\u00f1o pasado en casi \u00a3350 millones<\/strong> despojados a criminales, m\u00e1s de \u00a31 mil millones negados<\/strong>, \u00a326 millones devueltos a las v\u00edctimas<\/strong> y casi 4,000 condenas por lavado de dinero<\/strong>. Las agencias brit\u00e1nicas han presionado a las empresas de criptomonedas anteriormente. La Operaci\u00f3n Atl\u00e1ntico<\/strong>, realizada en colaboraci\u00f3n con el Servicio Secreto de EE. UU., identific\u00f3 20,000 v\u00edctimas de phishing<\/strong> y congel\u00f3 $12 millones<\/strong> en cuentas de Coinbase, Binance, Kraken y Tether en una semana de trabajo en la sede de la NCA en marzo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Reclutamiento de Oficiales para Combatir el Crimen Financiero Gran Breta\u00f1a reclutar\u00e1 500 oficiales para rastrear y confiscar dinero proveniente de actividades criminales, respaldados por \u00a3500 millones durante tres a\u00f1os, anunci\u00f3 el Ministerio del Interior el martes. Este financiamiento se destinar\u00e1 a una nueva Estrategia de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero y Recuperaci\u00f3n de Activos, y proviene del impuesto sobre el crimen econ\u00f3mico aplicado a las empresas reguladas. Distribuci\u00f3n y Objetivos de los Oficiales Los oficiales se distribuir\u00e1n entre las fuerzas policiales, la Agencia Nacional del Crimen (NCA) y la Fiscal\u00eda de la Corona. La NCA estima que m\u00e1s de \u00a3100<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18501,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[556,54,11,10076,52,10927,663,10928,123,25,4538,10929,610,7899,651,10824],"class_list":["post-18502","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-ai","tag-binance","tag-bitcoin","tag-britain","tag-coinbase","tag-crown-prosecution-service","tag-financial-conduct-authority","tag-home-office","tag-kraken","tag-legal","tag-national-crime-agency","tag-operation-destabilise","tag-tether","tag-treasury","tag-united-kingdom","tag-us-secret-service"],"yoast_description":"El Reino Unido invierte $676 millones para combatir el lavado de dinero, a\u00f1adiendo 500 nuevos oficiales para rastrear finanzas criminales y mejorar las estrategias de recuperaci\u00f3n de activos.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18502","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18502"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18502\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18501"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18502"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18502"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18502"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Distribuci\u00f3n y Objetivos de los Oficiales<\/h2>\n
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