La FCA<\/strong> ha llevado a cabo diversas operaciones en colaboraci\u00f3n con sus socios para interrumpir el comercio ilegal de criptomonedas<\/strong> entre pares en m\u00faltiples ubicaciones de Londres. Trabajando junto a HM Revenue & Customs (HMRC)<\/strong> y el Servicio de Polic\u00eda Metropolitana<\/strong>, la FCA identific\u00f3 tres locales sospechosos de participar en este tipo de comercio. Se emitieron cartas de cese y desista<\/em> a estos tres locales, exigiendo a los comerciantes que detuvieran cualquier actividad relacionada con criptomonedas que se considerara ilegal.<\/p>\n El comercio entre pares<\/strong> se refiere a la compra y venta directa de criptomonedas entre individuos. En el Reino Unido, cualquier persona que realice esta actividad como negocio debe contar con un registro adecuado<\/em>. Actualmente, no existen negocios de criptomonedas entre pares registrados en la FCA que operen en el Reino Unido. Los comerciantes no registrados que operan en este \u00e1mbito pueden facilitar a los criminales el movimiento y blanqueo de fondos il\u00edcitos. Al operar fuera del r\u00e9gimen de registro de la FCA, evitan los controles dise\u00f1ados para detectar y prevenir el blanqueo de dinero<\/strong>.<\/p>\n Steve Smart, director ejecutivo de cumplimiento y supervisi\u00f3n del mercado en la FCA, afirm\u00f3: \u00abJunto a nuestros socios, seguimos rastreando e interrumpiendo la actividad ilegal relacionada con criptomonedas. Cualquiera que est\u00e9 dirigiendo un negocio de criptomonedas entre pares no registrado debe asumir que estamos investig\u00e1ndolos\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n El sargento detective Sathish Alalasundaram del Servicio de Polic\u00eda Metropolitana coment\u00f3: \u00abLas agencias de aplicaci\u00f3n de la ley y nuestros socios est\u00e1n trabajando arduamente para abordar la actividad criminal que involucra activos digitales. La complejidad de las criptomonedas, combinada con la rapidez con la que se pueden mover los fondos a trav\u00e9s de jurisdicciones, presenta desaf\u00edos continuos para quienes investigan\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n A medida que los criminales contin\u00faan adaptando sus m\u00e9todos, la Polic\u00eda Metropolitana sigue evolucionando y ajustando sus capacidades de investigaci\u00f3n y t\u00e1cticas de intervenci\u00f3n para llevar ante la justicia a quienes infringen la ley. Esta operaci\u00f3n sigue a una represi\u00f3n similar contra negocios de comercio ilegal de criptomonedas entre pares realizada en abril. La evidencia recopilada durante esa operaci\u00f3n se est\u00e1 utilizando para respaldar investigaciones criminales y otras acciones de cumplimiento.<\/p>\n La FCA tiene un historial de abordar la actividad ilegal relacionada con criptoactivos, incluyendo la acusaci\u00f3n y el apoyo a la detenci\u00f3n de dos individuos sospechosos de operar un intercambio de criptomonedas ilegal. La FCA contin\u00faa colaborando con sus socios en el Reino Unido y en el extranjero para combatir el crimen financiero<\/strong> y proteger a los consumidores. Los usuarios pueden verificar si una empresa de criptomonedas est\u00e1 debidamente registrada en la FCA a trav\u00e9s de su sitio web.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Operaciones de la FCA contra el comercio ilegal de criptomonedas La FCA ha llevado a cabo diversas operaciones en colaboraci\u00f3n con sus socios para interrumpir el comercio ilegal de criptomonedas entre pares en m\u00faltiples ubicaciones de Londres. 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Declaraciones de autoridades<\/h2>\n
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Continuidad en la lucha contra el crimen financiero<\/h2>\n