Los fiscales federales han presentado una demanda civil de confiscaci\u00f3n<\/strong> en la que buscan aproximadamente $61 millones<\/strong> en criptomonedas generadas por ventas en el mercado negro de petr\u00f3leo iran\u00ed sancionado. Estos ingresos estaban destinados a financiar al gobierno de Ir\u00e1n y sus componentes militares, incluyendo el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica<\/strong>, una organizaci\u00f3n designada como terrorista, seg\u00fan la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.<\/p>\n El Fiscal Federal Adjunto Sean S. Buckley afirma: \u201cEl Gobierno de Ir\u00e1n depende de las ventas en el mercado negro de petr\u00f3leo crudo sancionado para financiar su ej\u00e9rcito y fomentar el terrorismo en el Medio Oriente y en todo el mundo, as\u00ed como otros esfuerzos malignos para desarrollar un programa nuclear y misiles bal\u00edsticos capaces de entregar cargas nucleares. Como se alega en la demanda presentada hoy, el Gobierno de Ir\u00e1n utiliz\u00f3 una red de actores de criptomonedas en China y en otros lugares para lavar m\u00e1s de $1.5 mil millones<\/strong> en dinero de petr\u00f3leo il\u00edcito destinado a beneficiar al ej\u00e9rcito iran\u00ed y al IRGC, designado como terrorista. Hoy estamos confiscando y buscando la confiscaci\u00f3n de m\u00e1s de $61 millones<\/strong> del dinero del Gobierno de Ir\u00e1n, que de otro modo habr\u00eda promovido acciones militares hostiles y ataques terroristas contra los EE. UU. y nuestros aliados.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n Dos empresas chinas, conocidas como Blessed Trust<\/strong> y Hexa Whale<\/strong>, supuestamente trasladaron los ingresos del petr\u00f3leo a trav\u00e9s de cuentas de Binance<\/strong> en los Emiratos \u00c1rabes Unidos. Adem\u00e1s, se alega que estas empresas movieron decenas de millones de d\u00f3lares<\/strong> a trav\u00e9s del sistema financiero de EE. UU. Sin embargo, estas afirmaciones permanecen no probadas<\/em> hasta que un tribunal emita un fallo a favor de los Estados Unidos. La Divisi\u00f3n de Contrainteligencia y Espionaje del FBI de Nueva York fue la encargada de manejar la investigaci\u00f3n.<\/p>\n S\u00edguenos en X<\/strong>, Facebook<\/strong> y Telegram<\/strong>. No te pierdas nada: suscr\u00edbete para recibir alertas por correo electr\u00f3nico directamente en tu bandeja de entrada. 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