Un nacional vietnamita ha sido acusado de lavar dinero<\/strong> en un extenso esquema de criptomonedas conocido como \u00abpig butchering\u00bb<\/strong>, que, seg\u00fan los fiscales federales de EE. UU., estaf\u00f3 a una v\u00edctima por aproximadamente $16 millones<\/strong> y movi\u00f3 decenas de millones m\u00e1s a trav\u00e9s de sus billeteras digitales durante varios a\u00f1os.<\/p>\n Trung Nguyen Van, de 37 a\u00f1os, enfrenta una denuncia penal con dos cargos en el Distrito Oeste de Missouri por lavado de dinero. La denuncia fue des sellada esta semana despu\u00e9s de que Van hiciera su primera aparici\u00f3n en la corte en Los \u00c1ngeles, seg\u00fan la Oficina del Fiscal de EE. UU. en Kansas City.<\/p>\n Los esquemas de \u00abpig butchering\u00bb<\/strong>\u2014nombrados as\u00ed por la pr\u00e1ctica de \u00abengordar\u00bb<\/em> a una v\u00edctima antes de devastarla financieramente\u2014t\u00edpicamente comienzan con estafadores que establecen relaciones aparentemente rom\u00e1nticas con sus objetivos en l\u00ednea, a menudo a trav\u00e9s de aplicaciones de citas, mensajes de texto no solicitados o mensajes en redes sociales.<\/p>\n Una vez que se establece la confianza, las v\u00edctimas son dirigidas hacia plataformas de inversi\u00f3n en criptomonedas falsas y se les anima a invertir sumas cada vez mayores despu\u00e9s de mostrarles retornos fabricados<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan documentos judiciales, la v\u00edctima en este caso transfiri\u00f3 aproximadamente $16 millones<\/strong> en criptomonedas entre junio y agosto de 2024, creyendo que estaba invirtiendo en una plataforma llamada \u00abTriangle\u00bb<\/strong>. Los investigadores rastrearon una \u00fanica transferencia de m\u00e1s de $569,000<\/strong> directamente a una billetera controlada por Van.<\/p>\n D\u00edas despu\u00e9s, esa billetera recibi\u00f3 seis transferencias adicionales que totalizaban aproximadamente la misma cantidad antes de que Van supuestamente moviera casi todo\u2014alrededor de $568,000<\/strong>\u2014 a una billetera de autocustodia.<\/p>\n Las autoridades indican que el patr\u00f3n se extendi\u00f3 mucho m\u00e1s all\u00e1 de una sola v\u00edctima. Entre febrero de 2018 y diciembre de 2024, las billeteras de Van recibieron un estimado de $53.3 millones<\/strong> en criptomonedas vinculadas a esquemas de fraude por transferencia electr\u00f3nica que apuntaban a estadounidenses, casi todo lo cual fue posteriormente desviado de la blockchain rastreable.<\/p>\n \u00abLos esquemas de ‘pig butchering’ son una forma de fraude cada vez m\u00e1s prevalente y sofisticada que ha causado miles de millones de d\u00f3lares en p\u00e9rdidas a v\u00edctimas de todo el mundo\u00bb, afirm\u00f3 R. Matthew Price, fiscal de EE. UU. para el Distrito Oeste de Missouri, en un comunicado.<\/p><\/blockquote>\n \u00abLos estafadores deben saber que utilizaremos todos los recursos disponibles para perseguir a aquellos que apuntan a v\u00edctimas inocentes.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n El agente especial a cargo del FBI, Chris Ormerod, coment\u00f3 que la oficina de campo de Kansas City trabaj\u00f3 con socios del sector privado para desentra\u00f1ar el esquema y prevenir m\u00e1s victimizaci\u00f3n. Bitget, una plataforma de intercambio de criptomonedas, perdi\u00f3 alrededor de $350 millones<\/strong> en una violaci\u00f3n que abarc\u00f3 siete blockchains, seg\u00fan el an\u00e1lisis de Arkham sobre los fondos robados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acusaciones de Lavado de Dinero en un Esquema de Criptomonedas Un nacional vietnamita ha sido acusado de lavar dinero en un extenso esquema de criptomonedas conocido como \u00abpig butchering\u00bb, que, seg\u00fan los fiscales federales de EE. 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