Textos fraudulentos que se hac\u00edan pasar por Coinbase<\/strong> supuestamente llevaron al robo de 33.7 bitcoins<\/strong> de dos billeteras mantenidas dentro de una cuenta. En el momento del robo, el valor del bitcoin ascend\u00eda a aproximadamente $900,000<\/strong>. Los fiscales federales ahora buscan confiscar criptomonedas que han sido rastreadas hasta parte de esta cantidad.<\/p>\n Un beneficiario de un fideicomiso familiar de Massachusetts comparti\u00f3 detalles de su cuenta tras recibir mensajes que falsamente parec\u00edan provenir de Coinbase, seg\u00fan alegan los fiscales. La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Massachusetts anunci\u00f3 una acci\u00f3n de confiscaci\u00f3n civil el 28 de septiembre<\/strong> para recuperar criptomonedas que fueron rastreadas hasta una cuenta en Binance<\/strong>.<\/p>\n La confiscaci\u00f3n civil permite al gobierno buscar la propiedad legal de bienes que se alegan est\u00e1n vinculados a un crimen. El beneficiario estaba intercambiando correos electr\u00f3nicos con el intercambio de criptomonedas Coinbase (Nasdaq: COIN) sobre la creaci\u00f3n de una cuenta separada para el fideicomiso cuando recibi\u00f3 los mensajes el 1 y 2 de junio de 2023<\/strong>.<\/p>\n En ese momento, el beneficiario y el fideicomiso ten\u00edan billeteras separadas dentro de una \u00fanica cuenta de Coinbase mantenida por el beneficiario. El agente especial del FBI, Connor Jorde<\/strong>, escribi\u00f3 en una declaraci\u00f3n jurada adjunta a la demanda de confiscaci\u00f3n:<\/p>\n \u00abEn ese momento, las billeteras, combinadas, conten\u00edan 33.7 BTC, valorados entonces en aproximadamente $900,000 (EE. UU.). De esa cantidad, la billetera del fideicomiso v\u00edctima de Coinbase ten\u00eda 28.5 BTC.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Los mensajes fraudulentos supuestamente indujeron al beneficiario a compartir su inicio de sesi\u00f3n, contrase\u00f1a y otros detalles que permitieron a los estafadores acceder a ambas billeteras. Todos los 33.7 bitcoins<\/strong> fueron transferidos a otras billeteras sin el conocimiento o consentimiento de los propietarios, seg\u00fan la declaraci\u00f3n jurada.<\/p>\n Las instrucciones de seguridad de la cuenta de Coinbase indican que su personal nunca pedir\u00e1 a los clientes sus contrase\u00f1as o c\u00f3digos de verificaci\u00f3n en dos pasos. Los investigadores rastrearon 11.2 de los bitcoins robados<\/strong> hasta una cuenta de Binance a trav\u00e9s de transacciones realizadas entre el 5 y el 15 de junio de 2023<\/strong>.<\/p>\n El bitcoin depositado all\u00ed fue r\u00e1pidamente convertido a Monero<\/strong>, una criptomoneda dise\u00f1ada para ocultar los detalles de las transacciones. Aproximadamente el 75%<\/strong> del Monero convertido sali\u00f3 de la cuenta, mientras que los intentos de retirar el saldo restante fueron rechazados. Binance congel\u00f3 la cuenta a solicitud del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones.<\/p>\n Esta ten\u00eda aproximadamente 758.55 Monero<\/strong> cuando fue congelada, seg\u00fan el archivo. Los fiscales de Massachusetts rastrearon los ingresos del fraude hasta cuentas de Binance en una acci\u00f3n de confiscaci\u00f3n separada en 2023<\/strong>. La presentaci\u00f3n del 28 de septiembre<\/strong> se refiere a activos vinculados a las billeteras de Coinbase del beneficiario y del fideicomiso.<\/p>\n Los criminales han utilizado el nombre de Coinbase en otros robos, aunque los m\u00e9todos han sido diferentes. En un esquema de suplantaci\u00f3n separado, un hombre persuadi\u00f3 a los usuarios para que movieran criptomonedas a billeteras a las que \u00e9l pod\u00eda acceder.<\/p>\n La denuncia de Massachusetts, en cambio, alega que textos fraudulentos obtuvieron credenciales utilizadas para ingresar a una cuenta existente de Coinbase. Binance transfiri\u00f3 aproximadamente 110,270 Tether (USDT)<\/strong>, una criptomoneda dise\u00f1ada para rastrear el d\u00f3lar estadounidense, a una billetera controlada por el gobierno el 3 de agosto de 2026<\/strong>, en lugar del Monero congelado.<\/p>\n El USDT confiscado representa activos mantenidos en la cuenta de Binance, en lugar de todo el bitcoin robado de las dos billeteras de Coinbase. En otro caso de confiscaci\u00f3n federal, las autoridades comenzaron a devolver stablecoins recuperadas a una v\u00edctima despu\u00e9s de completar el proceso legal.<\/p>\n La cuenta de Binance estaba a nombre de Enrique Mora Morales<\/strong>, seg\u00fan la denuncia. Jorde aleg\u00f3 que las autoridades espa\u00f1olas encontraron que el n\u00famero de identificaci\u00f3n en el documento utilizado para abrirla no estaba asignado.<\/p>\n Los registros de Binance tambi\u00e9n mostraron que aproximadamente 15 dispositivos aprobados<\/strong> accedieron a la cuenta entre mayo y noviembre de 2023. El agente cit\u00f3 esos registros y la actividad de transacciones de la cuenta al alegar que fue establecida para recibir ingresos criminales.<\/p>\n El supuesto robo comenz\u00f3 con mensajes que parec\u00edan provenir de un intercambio con el que el beneficiario ya estaba en contacto. Tales t\u00e1cticas de phishing<\/strong> y suplantaci\u00f3n pueden obtener los detalles necesarios para acceder a una cuenta.<\/p>\n En la acci\u00f3n civil pendiente, terceros pueden presentar reclamaciones sobre el USDT confiscado, y esas reclamaciones deben resolverse antes de que los fondos puedan ser confiscados por los Estados Unidos y devueltos a las v\u00edctimas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Robo de Criptomonedas a trav\u00e9s de Mensajes Fraudulentos Textos fraudulentos que se hac\u00edan pasar por Coinbase supuestamente llevaron al robo de 33.7 bitcoins de dos billeteras mantenidas dentro de una cuenta. En el momento del robo, el valor del bitcoin ascend\u00eda a aproximadamente $900,000. Los fiscales federales ahora buscan confiscar criptomonedas que han sido rastreadas hasta parte de esta cantidad. Detalles del Incidente Un beneficiario de un fideicomiso familiar de Massachusetts comparti\u00f3 detalles de su cuenta tras recibir mensajes que falsamente parec\u00edan provenir de Coinbase, seg\u00fan alegan los fiscales. La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18955,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64],"tags":[54,11,52,65,103,21,46],"class_list":["post-18956","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","tag-binance","tag-bitcoin","tag-coinbase","tag-hack","tag-massachusetts","tag-tether-usdt","tag-usa"],"yoast_description":"Un esquema de phishing que se hac\u00eda pasar por Coinbase llev\u00f3 al robo de 33.7 bitcoins, valorados en $900,000, de un fideicomiso; los fiscales de EE. 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El Robo y sus Consecuencias<\/h2>\n
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Investigaci\u00f3n y Recuperaci\u00f3n<\/h2>\n
Acciones Legales y Futuras Reclamaciones<\/h2>\n