La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC)<\/strong> ha presentado cargos contra cuatro entidades por su participaci\u00f3n en dos esquemas fraudulentos que, seg\u00fan se alega, malversaron m\u00e1s de $15.3 millones<\/strong>. Estos esquemas atrajeron a cientos de inversores a programas falsos de trading y bots de inteligencia artificial (AI)<\/em> a trav\u00e9s de contactos en l\u00ednea. Los inversores que transfirieron fondos a estos programas en l\u00ednea supuestamente recibieron retornos falsos<\/strong> y garant\u00edas enga\u00f1osas<\/strong> de supervisi\u00f3n por parte de la SEC.<\/p>\n En los cargos de fraude presentados el 29 de septiembre<\/strong>, la SEC nombr\u00f3 a Cryptoaiml Ltd.<\/strong>, Cryptoaiml Capital Foundation<\/strong>, TSAI Pro Ltd.<\/strong> y TSAI Capital Foundation<\/strong>. La agencia alega que los dos esquemas malversaron m\u00e1s de $12.5 millones<\/strong> y $2.8 millones<\/strong>, respectivamente, y que probablemente fueron operados por individuos en el extranjero. Aunque las quejas describen t\u00e1cticas diferentes, ambas alegan que las entidades invocaron la autoridad de la SEC para ganar la confianza de los inversores.<\/p>\n \u00abAunque los m\u00e9todos utilizados para estafar a inversores inocentes en estas estafas de inversi\u00f3n fraudulentas variaron, el objetivo fue el mismo: prometer a los potenciales inversores retornos desproporcionados, afirmar que eran entidades leg\u00edtimas reguladas por la SEC y luego robar su dinero\u00bb, declar\u00f3 David Woodcock<\/strong>, director de la Divisi\u00f3n de Ejecuci\u00f3n de la agencia.<\/p>\n<\/blockquote>\n Cryptoaiml<\/strong> supuestamente construy\u00f3 confianza en grupos de WhatsApp al hacerse pasar por profesionales de inversi\u00f3n y compartir supuestas se\u00f1ales de trading generadas por AI desde al menos agosto de 2024<\/strong> hasta marzo de 2025<\/strong>. Este enfoque se asemeja a las t\u00e1cticas de chat grupal de criptomonedas se\u00f1aladas por la SEC, que incluyen afirmaciones de orientaci\u00f3n experta que llevan a los inversores a plataformas de trading fraudulentas. Los inversores que siguieron las instrucciones de Cryptoaiml supuestamente transfirieron activos criptogr\u00e1ficos a una plataforma que mostraba ganancias, pero que en realidad no realizaba operaciones, seg\u00fan la SEC. Algunos tambi\u00e9n firmaron acuerdos de gesti\u00f3n de inversiones que se presentaron como leg\u00edtimos. Cuando intentaron retirar su dinero, las entidades supuestamente afirmaron que sus cuentas estaban congeladas y exigieron tarifas por adelantado<\/strong>.<\/p>\n Las plataformas de trading de criptomonedas falsas y las demandas de pago inesperadas son caracter\u00edsticas recurrentes del fraude de inversi\u00f3n. Por su parte, TSAI Pro<\/strong> y TSAI Capital Foundation<\/strong> supuestamente utilizaron WhatsApp, Facebook y su sitio web entre septiembre de 2024<\/strong> y marzo de 2025<\/strong> para promover un programa diferente. A los inversores se les dijo que pod\u00edan alquilar bots de trading de AI para obtener ganancias garantizadas<\/strong> y ganar dinero reclutando a otros. La SEC alega que los bots nunca existieron y que los fondos depositados nunca se utilizaron para generar retornos.<\/p>\n La agencia tambi\u00e9n ha presentado cargos por un fraude de inversi\u00f3n separado relacionado con bots de AI que involucra $12.3 millones<\/strong>. Cryptoaiml mostr\u00f3 una captura de pantalla de un Formulario D<\/strong> falsificado en su sitio web, mientras que TSAI public\u00f3 un certificado falso de la SEC que hac\u00eda referencia a otro archivo falsificado. Un Formulario D es un aviso utilizado para ciertas ofertas de valores; presentar uno no implica que la SEC haya aprobado una inversi\u00f3n. Las afirmaciones de estatus regulatorio formaron parte del supuesto esfuerzo por persuadir a las personas de que los programas eran leg\u00edtimos.<\/p>\n La SEC anima a las personas a verificar el historial de cualquier persona que les ofrezca o venda una inversi\u00f3n. Su alerta sobre chats de grupos de inversi\u00f3n describe pasos para verificar si un supuesto profesional de inversi\u00f3n y su firma son genuinos. Estas verificaciones son aplicables cuando alguien en un grupo de mensajer\u00eda afirma representar un negocio regulado. Los reguladores de valores estatales tambi\u00e9n han descrito propuestas de inversi\u00f3n en criptomonedas construidas alrededor de fundaciones educativas y bots de AI. La Asociaci\u00f3n de Administradores de Valores de Am\u00e9rica del Norte advirti\u00f3 en marzo de 2025<\/strong> que tales operaciones podr\u00edan utilizar grupos de WhatsApp, afirmaciones de tecnolog\u00eda propietaria y promesas de retornos para atraer a los inversores. Los funcionarios de Nueva York tambi\u00e9n han advertido que proyectos de criptomonedas falsos y propuestas de inversi\u00f3n en AI pueden propagarse a trav\u00e9s de conversaciones en l\u00ednea y plataformas sociales.<\/p>\n En los casos presentados el 29 de septiembre<\/strong>, la SEC ha eliminado los Formularios D presentados por Cryptoaiml Ltd.<\/strong> y TSAI Pro Ltd.<\/strong> de su sitio web. Adem\u00e1s, la SEC propuso exenciones especializadas para ciertos contratos de inversi\u00f3n en criptomonedas, incluyendo un camino para ofertas que alcancen $75 millones<\/strong> anualmente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude en Inversiones por Parte de la SEC La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC) ha presentado cargos contra cuatro entidades por su participaci\u00f3n en dos esquemas fraudulentos que, seg\u00fan se alega, malversaron m\u00e1s de $15.3 millones. Estos esquemas atrajeron a cientos de inversores a programas falsos de trading y bots de inteligencia artificial (AI) a trav\u00e9s de contactos en l\u00ednea. Los inversores que transfirieron fondos a estos programas en l\u00ednea supuestamente recibieron retornos falsos y garant\u00edas enga\u00f1osas de supervisi\u00f3n por parte de la SEC. Cargos Presentados En los cargos de fraude presentados el 29 de septiembre, la SEC nombr\u00f3<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18959,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[11030,25,299,11029,24,1061],"class_list":["post-18960","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-david-woodcock","tag-legal","tag-new-york","tag-north-american-securities-administrators-association","tag-sec","tag-whatsapp"],"yoast_description":"La SEC ha presentado cargos contra cuatro entidades por m\u00e1s de $15.3 millones en estafas de criptomonedas y AI en WhatsApp, dirigi\u00e9ndose a inversores con promesas de trading falsas y supervisi\u00f3n enga\u00f1osa de la SEC.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18960","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18960"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18960\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18959"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18960"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18960"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18960"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Cargos Presentados<\/h2>\n
\n
T\u00e1cticas de Estafa<\/h2>\n
Fraude Adicional y Advertencias<\/h2>\n
Acciones de la SEC<\/h2>\n