TRON se ha visto involucrado en una nueva acci\u00f3n de sanciones por parte de EE. UU.<\/strong>, despu\u00e9s de que el Departamento del Tesoro a\u00f1adiera siete direcciones en la red a su lista de sanciones debido a una supuesta operaci\u00f3n de jackpotting<\/strong> de cajeros autom\u00e1ticos vinculada a Tren de Aragua<\/strong>. Seg\u00fan TRM Labs<\/strong>, estas siete direcciones de TRON recibieron aproximadamente $6.1 millones<\/strong> en total desde marzo de 2022.<\/p>\n La firma de inteligencia blockchain advirti\u00f3 que no todos los fondos estaban necesariamente conectados al supuesto esquema de cajeros autom\u00e1ticos. Las direcciones fueron a\u00f1adidas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados<\/strong> y Personas Bloqueadas, ya que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU. sancion\u00f3 a ocho individuos y dos empresas con sede en M\u00e9xico por esta operaci\u00f3n. Un l\u00edder adicional de Tren de Aragua, acusado por el Tesoro de estar involucrado en la miner\u00eda de oro il\u00edcita, fue designado en la misma acci\u00f3n.<\/p>\n TRM encontr\u00f3 que todas las siete direcciones de TRON eran direcciones de dep\u00f3sito<\/strong> alojadas por un intercambio de criptomonedas centralizado, lo que establece un v\u00ednculo directo entre la acci\u00f3n de sanciones y cuentas mantenidas a trav\u00e9s de un proveedor de servicios de activos virtuales, en lugar de billeteras de autocustodia. TRM rastre\u00f3 la mayor parte de los $6.1 millones<\/strong> a la direcci\u00f3n de TRON atribuida a Eric Gabriel Cardenas Arzola<\/strong>, quien recibi\u00f3 aproximadamente $2.1 millones<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan el an\u00e1lisis de la firma, la actividad a trav\u00e9s de las siete direcciones sigui\u00f3 un patr\u00f3n similar: cada una recibi\u00f3 fondos de numerosas fuentes a trav\u00e9s de direcciones de dep\u00f3sito en un intercambio centralizado, mientras que la mayor\u00eda ha permanecido inactiva durante meses. La entrada m\u00e1s reciente identificada por TRM fue a la direcci\u00f3n atribuida a Cardenas Arzola en julio de 2026<\/strong>.<\/p>\n \u00abEl Tesoro describi\u00f3 la operaci\u00f3n detr\u00e1s de las \u00faltimas sanciones como un esquema de jackpotting de cajeros autom\u00e1ticos, un ciberataque en el que los criminales explotan vulnerabilidades en los cajeros autom\u00e1ticos o m\u00e1quinas de autoservicio e instalan malware que les obliga a dispensar efectivo sin debitar una cuenta bancaria.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Seg\u00fan el relato del Tesoro citado por TRM, los ataques generalmente implican monitorear una m\u00e1quina objetivo antes de que se instale el malware y se active de forma remota para eludir sus controles de seguridad. La red opera desde M\u00e9xico y Venezuela, mientras apunta a m\u00e1quinas en los Estados Unidos. Los fondos robados supuestamente se lavan a trav\u00e9s de varios m\u00e9todos, incluidas transacciones de criptomonedas, antes de ser enviados a miembros de Tren de Aragua en diferentes pa\u00edses.<\/p>\n Anibal Alexander Canelon Aguirre, conocido como \u201cPrometheus\u201d, fue identificado como el objetivo principal de la \u00faltima acci\u00f3n. El Tesoro alega que Canelon Aguirre dise\u00f1\u00f3 el malware utilizado en los ataques. Se designaron a seis supuestos asociados junto a \u00e9l, con OFAC vinculando a cada uno de los siete individuos a una de las direcciones de TRON.<\/p>\n Los acusados enfrentan cargos en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Nebraska que incluyen proporcionar apoyo material a Tren de Aragua, conspiraci\u00f3n de fraude bancario, conspiraci\u00f3n de robo bancario y conspiraci\u00f3n de lavado de dinero. Todos los cargos siguen siendo alegaciones, y se presume que los acusados son inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad.<\/p>\n La aparici\u00f3n de TRON en la \u00faltima acci\u00f3n de sanciones se produce mientras la blockchain maneja una gran parte de la actividad global de USDT<\/strong>. Durante el segundo trimestre, TRON proces\u00f3 $2.1 billones<\/strong> en transferencias de USDT, mientras su mercado de stablecoins alcanz\u00f3 un r\u00e9cord de $89.2 mil millones<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan TRM, las \u00faltimas direcciones de Tren de Aragua difieren de las billeteras de autocustodia porque las siete son direcciones de dep\u00f3sito alojadas en un intercambio centralizado. Por lo tanto, el intercambio que aloja las direcciones puede ser capaz de identificar a los titulares de cuentas subyacentes y las cuentas conectadas a ellas.<\/p>\n TRM recomend\u00f3 que los proveedores de servicios de activos virtuales y las instituciones financieras examinen las siete direcciones de TRON y revisen las transacciones hist\u00f3ricas en busca de exposici\u00f3n. Su an\u00e1lisis sugiri\u00f3 extender esos controles a contrapartes indirectas, ya que los fondos se movieron de las direcciones designadas a otras billeteras asociadas con Tren de Aragua.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acciones de Sanciones de EE. UU. contra TRON TRON se ha visto involucrado en una nueva acci\u00f3n de sanciones por parte de EE. UU., despu\u00e9s de que el Departamento del Tesoro a\u00f1adiera siete direcciones en la red a su lista de sanciones debido a una supuesta operaci\u00f3n de jackpotting de cajeros autom\u00e1ticos vinculada a Tren de Aragua. Seg\u00fan TRM Labs, estas siete direcciones de TRON recibieron aproximadamente $6.1 millones en total desde marzo de 2022. Detalles de las Sanciones La firma de inteligencia blockchain advirti\u00f3 que no todos los fondos estaban necesariamente conectados al supuesto esquema de cajeros autom\u00e1ticos. Las<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19005,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[25,621,610,21,10357,2562,952,1520,10863],"class_list":["post-19006","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-legal","tag-mexico","tag-tether","tag-tether-usdt","tag-tren-de-aragua","tag-trm-labs","tag-tron","tag-venezuela","tag-xinbi-guarantee"],"yoast_description":"El Tesoro de EE. 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Operaciones de Jackpotting<\/h2>\n
Consecuencias Legales<\/h2>\n
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