Fideuram ha perdido al menos \u20ac39.5 millones<\/strong> debido a una estafa de suplantaci\u00f3n de identidad<\/strong> ocurrida en febrero de 2026, que provoc\u00f3 aproximadamente \u20ac95 millones<\/strong> en transferencias al extranjero. Los investigadores ahora rastrean parte del dinero desaparecido en billeteras de Bitcoin<\/em>.<\/p>\n Seg\u00fan inform\u00f3 Corriere della Sera, el entonces presidente Paolo Molesini recibi\u00f3 un mensaje de WhatsApp que parec\u00eda provenir del CEO de Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, seguido de una llamada en la que se utiliz\u00f3 una versi\u00f3n generada por inteligencia artificial de la voz de un abogado.<\/p><\/blockquote>\n Fideuram es la divisi\u00f3n de banca privada de Intesa Sanpaolo, el grupo bancario m\u00e1s grande de Italia.<\/p>\n La estafa comenz\u00f3 el 23 de febrero<\/strong> cuando Molesini recibi\u00f3 un mensaje de WhatsApp de alguien que dec\u00eda ser Messina. Aunque el n\u00famero no era uno que Molesini reconociera, el remitente present\u00f3 la solicitud como una adquisici\u00f3n confidencial que involucraba a un banco internacional, seg\u00fan documentos judiciales resumidos por ANSA.<\/p>\n El supuesto Messina le dijo a Molesini que una compra directa de Intesa no era posible porque una filtraci\u00f3n podr\u00eda llevar a que el regulador de valores de Italia, Consob<\/strong>, detuviera el trato. Fideuram fue presentada como el veh\u00edculo necesario para completar la transacci\u00f3n.<\/p>\n Un segundo contacto pareci\u00f3 provenir de Paolo Nastasi<\/strong>, socio gerente de A&O Shearman Italia y un abogado conocido por Molesini, aunque Nastasi no tuvo participaci\u00f3n en el esquema. Informes basados en la investigaci\u00f3n indican que la voz del llamante fue reproducida utilizando inteligencia artificial<\/em>.<\/p>\n Los estafadores no se limitaron a un solo canal de comunicaci\u00f3n. Los investigadores indican que el gerente de tesorer\u00eda y pagos de Fideuram recibi\u00f3 una llamada separada de una persona que se hac\u00eda pasar por un alto ejecutivo de Fideuram, quien le dijo que Molesini autorizar\u00eda pagos urgentes y confidenciales. En \u00faltima instancia, se enviaron once transferencias que totalizaban cerca de \u20ac95 millones<\/strong> al extranjero entre el 23 y el 25 de febrero, con cantidades sustanciales dirigidas a cuentas en China<\/strong> y Portugal<\/strong>.<\/p>\n Fideuram detect\u00f3 la estafa lo suficientemente r\u00e1pido como para detener o recuperar gran parte del monto original de la transferencia. ANSA inform\u00f3 que aproximadamente \u20ac42 millones<\/strong> enviados a China fueron bloqueados y devueltos, mientras que investigadores italianos aseguraron m\u00e1s de \u20ac13 millones<\/strong> retenidos en un banco portugu\u00e9s.<\/p>\n Los fiscales de Mil\u00e1n est\u00e1n investigando a un ciudadano israel\u00ed de 48 a\u00f1os<\/strong> como un miembro sospechoso del grupo involucrado en la estafa. Este individuo fue vinculado a una de las cuentas extranjeras a trav\u00e9s de las cuales pasaron aproximadamente \u20ac4 millones<\/strong> antes de llegar a las dos billeteras de Bitcoin.<\/p>\n Las autoridades italianas a\u00fan est\u00e1n tratando de establecer si los documentos de identidad vinculados al sospechoso corresponden a una persona real o a otra identidad utilizada para ocultar a las personas detr\u00e1s de las transacciones. Se est\u00e1n utilizando solicitudes judiciales internacionales para obtener informaci\u00f3n bancaria, de plataformas de pago y de criptomonedas de otras jurisdicciones.<\/p>\n El propio Molesini no est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n. Corriere inform\u00f3 que Fideuram no hab\u00eda iniciado procedimientos legales en su contra por el incidente. Fideuram anunci\u00f3 su salida el 12 de marzo<\/strong>. ANSA inform\u00f3 que renunci\u00f3 como presidente tanto de Fideuram como de Intesa Sanpaolo Private Banking por \u00abrazones personales\u00bb, con Tommaso Corcos asumiendo las funciones de presidente.<\/p>\n Los fiscales de Mil\u00e1n est\u00e1n investigando otros casos de fraude que supuestamente utilizaron combinaciones similares de correos electr\u00f3nicos falsos, suplantaci\u00f3n y clonaci\u00f3n de voz. ANSA inform\u00f3 que otro gerente bancario fue enga\u00f1ado para autorizar casi \u20ac24 millones<\/strong> en transferencias durante mayo.<\/p>\n La suplantaci\u00f3n de identidad mediante IA ha aparecido repetidamente en fraudes relacionados con criptomonedas. En una cobertura relacionada, los usuarios de Ripple fueron atacados con videos deepfake y voces generadas por IA que suplantaban a ejecutivos de la empresa en esquemas dise\u00f1ados para persuadir a las v\u00edctimas a enviar activos digitales.<\/p>\n Italia ha intensificado la supervisi\u00f3n de las transferencias de criptomonedas por razones de cumplimiento. El Banco de Italia recientemente dijo a los proveedores de servicios de criptomonedas que aplicaran un control de sanciones sin umbrales de valor de transacci\u00f3n, bajo reglas que exigen verificaciones en cada transferencia de criptomonedas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Estafa de Suplantaci\u00f3n de Identidad en Fideuram Fideuram ha perdido al menos \u20ac39.5 millones debido a una estafa de suplantaci\u00f3n de identidad ocurrida en febrero de 2026, que provoc\u00f3 aproximadamente \u20ac95 millones en transferencias al extranjero. Los investigadores ahora rastrean parte del dinero desaparecido en billeteras de Bitcoin. Seg\u00fan inform\u00f3 Corriere della Sera, el entonces presidente Paolo Molesini recibi\u00f3 un mensaje de WhatsApp que parec\u00eda provenir del CEO de Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, seguido de una llamada en la que se utiliz\u00f3 una versi\u00f3n generada por inteligencia artificial de la voz de un abogado. 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Investigaci\u00f3n en Curso<\/h2>\n
Consecuencias y Reacciones<\/h2>\n
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