La Oficina de Control de Activos Extranjeros<\/strong> del Departamento del Tesoro de EE. UU. inform\u00f3 que una red de financiamiento de Hamas<\/strong> oper\u00f3 desde 2020 hasta 2026, conectando al miembro del ala militar de Hamas, Saleem Abdallah Saleem al-Zaq<\/strong>, con los recaudadores de fondos Faouzi Barika<\/strong> y Amel Oualid<\/strong>, quienes est\u00e1n basados en Francia.<\/p>\n Seg\u00fan el anuncio del Tesoro, esta red logr\u00f3 recaudar m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares<\/strong> para Hamas, de los cuales 1.5 millones<\/strong> fueron recaudados despu\u00e9s del ataque del 7 de octubre de 2023<\/strong> a Israel. La criptomoneda<\/em> represent\u00f3 solo una parte de este total.<\/p>\n El Tesoro indic\u00f3 que Barika y Oualid enviaron cientos de miles de d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas a al-Zaq, quien supuestamente desvi\u00f3 estos fondos hacia las Brigadas Al-Qassam<\/strong> de Hamas. Adem\u00e1s, el Tesoro identific\u00f3 dos organizaciones con sede en Francia que estaban en el centro de la red: Asociaci\u00f3n Baraka<\/strong> y Ensemble C Mieux<\/strong>. Estas organizaciones se presentaron como entidades ben\u00e9ficas humanitarias que recaudaban donaciones para civiles en Gaza, seg\u00fan la OFAC.<\/p>\n El Tesoro alega que los fondos fueron transferidos a al-Zaq, quien tambi\u00e9n promovi\u00f3 sus cuentas de recaudaci\u00f3n de fondos a trav\u00e9s de sus propios canales en redes sociales<\/em>.<\/p>\n Este caso se inscribe en un patr\u00f3n m\u00e1s amplio en el que la criptomoneda se convierte en un componente de redes m\u00e1s grandes dedicadas a la evasi\u00f3n de sanciones<\/strong> y al financiamiento il\u00edcito<\/strong>. Las acciones de aplicaci\u00f3n anteriores de EE. UU. han apuntado a Garantex<\/strong> y Grinex<\/strong> por presunto lavado de criptomonedas y evasi\u00f3n de sanciones.<\/p>\n Mientras tanto, las reglas propuestas de KYC<\/strong> para stablecoins<\/strong> extender\u00edan requisitos m\u00e1s estrictos de AML<\/strong> y financiamiento contra el terrorismo a emisores regulados en EE. UU.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Red de Financiamiento de Hamas La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. inform\u00f3 que una red de financiamiento de Hamas oper\u00f3 desde 2020 hasta 2026, conectando al miembro del ala militar de Hamas, Saleem Abdallah Saleem al-Zaq, con los recaudadores de fondos Faouzi Barika y Amel Oualid, quienes est\u00e1n basados en Francia. Recaudaci\u00f3n de Fondos Seg\u00fan el anuncio del Tesoro, esta red logr\u00f3 recaudar m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares para Hamas, de los cuales 1.5 millones fueron recaudados despu\u00e9s del ataque del 7 de octubre de 2023 a Israel. La criptomoneda represent\u00f3<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19065,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,646,2583,10841,3767,25,46],"class_list":["post-19066","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-france","tag-garantex","tag-gaza","tag-grinex","tag-legal","tag-usa"],"yoast_description":"El Tesoro de EE. UU. revela una red de financiamiento de Hamas de 2 millones de d\u00f3lares que utiliz\u00f3 criptomonedas y organizaciones ben\u00e9ficas falsas, vinculada a recaudadores de fondos en Gaza y Francia, en medio de crecientes preocupaciones sobre la evasi\u00f3n de sanciones.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19066","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19066"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19066\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19065"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19066"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19066"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19066"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Recaudaci\u00f3n de Fondos<\/h2>\n
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