La polic\u00eda griega<\/strong> ha arrestado a 17 personas<\/strong> en un presunto esquema de inversi\u00f3n en criptomonedas que, seg\u00fan las autoridades, ha recaudado m\u00e1s de 8 millones de d\u00f3lares<\/strong> de al menos 10,000 participantes<\/strong>. La Polic\u00eda Hel\u00e9nica inform\u00f3 en un comunicado el 2 de octubre<\/strong> que los investigadores en Katerini<\/em> descubrieron una operaci\u00f3n piramidal sospechosa que utilizaba estructuras empresariales y una plataforma en l\u00ednea para presentar inversiones en criptomonedas como leg\u00edtimas.<\/p>\n ERT News report\u00f3 que nueve de los sospechosos<\/strong> arrestados eran personal militar, incluidos dos suboficiales<\/strong> que supuestamente ocupaban roles de liderazgo. Citando informaci\u00f3n proporcionada por el reportero Giorgos Gerafentis<\/em>, el medio indic\u00f3 que los miembros recib\u00edan bonificaciones por atraer nuevos participantes a la plataforma. Su informe describi\u00f3 una jerarqu\u00eda en la que los supuestos l\u00edderes controlaban la operaci\u00f3n, mientras que los reclutas ayudaban a atraer m\u00e1s inversiones.<\/p>\n \u00abLos operadores inicialmente dieron a los participantes la impresi\u00f3n de que sus inversiones pod\u00edan generar ganancias, antes de no devolver el dinero que hab\u00edan depositado.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Seg\u00fan el informe de ERT, las oficinas de la red sospechosa estaban situadas en Katerini<\/em>, Sal\u00f3nica<\/em>, Larisa<\/em>, Patras<\/em> y una isla en el Dodecaneso<\/em>. ERT tambi\u00e9n inform\u00f3 que el expediente del caso inclu\u00eda a nueve sospechosos griegos adicionales<\/strong>, entre ellos otro miembro de las fuerzas armadas.<\/p>\n Durante registros en cinco oficinas, nueve hogares<\/strong> y otros locales, la polic\u00eda inform\u00f3 que incaut\u00f3 295,090 euros<\/strong>, 32 tel\u00e9fonos m\u00f3viles<\/strong>, 28 computadoras<\/strong> y 15 tabletas<\/strong>. La lista de incautaciones tambi\u00e9n inclu\u00eda 38 dispositivos de almacenamiento USB<\/strong>, 16 unidades de almacenamiento<\/strong>, tarjetas bancarias y una m\u00e1quina contadora de dinero.<\/p>\n En el transcurso de la investigaci\u00f3n, las autoridades identificaron a 18 v\u00edctimas<\/strong> cuyos dep\u00f3sitos combinados alcanzaron 55,970 euros<\/strong>. La polic\u00eda estim\u00f3 por separado que al menos 10,000 personas<\/strong> se hab\u00edan unido a la plataforma. Seg\u00fan el comunicado, los sospechosos arrestados comparecieron ante el fiscal de Katerini, quien los remiti\u00f3 a un juez de instrucci\u00f3n.<\/p>\n Las autoridades griegas han congelado previamente criptomonedas vinculadas a un robo en el extranjero. En julio de 2025<\/strong>, crypto.news<\/em> cubri\u00f3 la primera incautaci\u00f3n de activos criptogr\u00e1ficos del pa\u00eds, involucrando fondos rastreados al hackeo de 1.5 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> de Bybit. Chainalysis inform\u00f3 que la Autoridad Hel\u00e9nica de Prevenci\u00f3n del Blanqueo de Capitales utiliz\u00f3 su software de investigaci\u00f3n Reactor<\/em> para conectar una billetera sospechosa con el ataque.<\/p>\n En un informe del 29 de agosto<\/strong> sobre 58 arrestos<\/strong> por estafas criptogr\u00e1ficas, INTERPOL<\/em> describi\u00f3 una operaci\u00f3n de ocho meses dirigida a redes financieras asociadas con grupos del crimen organizado de \u00c1frica Occidental<\/em>. Seg\u00fan la agencia, la Operaci\u00f3n Jackal IV<\/strong> se llev\u00f3 a cabo desde noviembre de 2025<\/strong> hasta junio de 2026<\/strong> e involucr\u00f3 a 22 pa\u00edses<\/strong> en seis continentes, incluidos los Estados Unidos<\/em>.<\/p>\n \u00abLos investigadores examinaron inversiones en criptomonedas falsas, estafas rom\u00e1nticas y fraudes por correo electr\u00f3nico empresarial, junto con las cuentas y billeteras utilizadas para manejar los ingresos.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Para los inversores estadounidenses que se encuentran con plataformas fraudulentas sospechosas, la gu\u00eda del FBI<\/strong> sobre fraude de inversi\u00f3n en criptomonedas advierte que los estafadores pueden permitir retiros anticipados para generar confianza antes de alentar dep\u00f3sitos m\u00e1s grandes. Seg\u00fan la oficina, las plataformas falsas pueden mostrar retornos atractivos y proporcionar p\u00e1ginas de cuentas con apariencia profesional, seguridad de inicio de sesi\u00f3n y caracter\u00edsticas de soporte al cliente.<\/p>\n El FBI<\/strong> describe esas demandas de pago como otro m\u00e9todo para quitar dinero a las v\u00edctimas y aconseja a las personas que sospechan de fraude que dejen de enviar fondos. La oficina tambi\u00e9n advierte que las personas que han perdido criptomonedas pueden enfrentar un segundo enfoque por parte de supuestos servicios de recuperaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arrestos en Grecia por Esquema de Inversi\u00f3n en Criptomonedas La polic\u00eda griega ha arrestado a 17 personas en un presunto esquema de inversi\u00f3n en criptomonedas que, seg\u00fan las autoridades, ha recaudado m\u00e1s de 8 millones de d\u00f3lares de al menos 10,000 participantes. 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