La Corte de Apelaciones de Filipinas<\/strong> ha congelado 116 cuentas y activos<\/strong>, incluyendo 25 billeteras de criptomonedas<\/strong>, bajo una orden emitida el 21 de septiembre<\/strong>. Esta medida est\u00e1 relacionada con un legislador no nombrado<\/em> y una investigaci\u00f3n por malversaci\u00f3n<\/strong> en el manejo de fondos para el control de inundaciones.<\/p>\n El Consejo de Lucha contra el Lavado de Dinero (AMLC)<\/strong> inform\u00f3 que la orden abarca activos vinculados a un \u00ablegislador prominente<\/em>\u00ab, una corporaci\u00f3n y varias personas y entidades asociadas. La Corte de Apelaciones emiti\u00f3 la orden tras encontrar causa probable<\/strong> de que los activos involucrados estaban relacionados con la supuesta malversaci\u00f3n bajo la Ley de la Rep\u00fablica No. 7080<\/strong>.<\/p>\n \u00abLa orden del 21 de septiembre incluye 86 cuentas bancarias, cuatro cuentas de inversi\u00f3n, una p\u00f3liza de seguro y 25 billeteras de criptomonedas.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n En total, estas categor\u00edas representan 116 cuentas financieras<\/strong> y otros activos bajo restricci\u00f3n mientras las autoridades contin\u00faan su investigaci\u00f3n. Una orden de congelaci\u00f3n impide que los activos cubiertos sean retirados, transferidos o dispuestos durante el per\u00edodo aprobado por el tribunal.<\/p>\n La divulgaci\u00f3n actual no proporciona un valor para las 25 billeteras de criptomonedas<\/strong>, ni menciona las criptomonedas que se mantienen en ellas, publica direcciones de blockchain, ni identifica al proveedor de servicios de criptomonedas involucrado. El AMLC tampoco indic\u00f3 cu\u00e1nto del dinero sospechoso se movi\u00f3 a trav\u00e9s de criptomonedas en comparaci\u00f3n con bancos, cuentas de inversi\u00f3n o el negocio de servicios monetarios mencionado en su investigaci\u00f3n.<\/p>\n Los investigadores se\u00f1alaron que las personas involucradas no ten\u00edan \u00abingresos operativos aparentes\u00bb<\/em> suficientes para respaldar la magnitud de sus inversiones. La declaraci\u00f3n no proporcion\u00f3 el valor de las inversiones ni identific\u00f3 los negocios cuyos ingresos operativos fueron revisados.<\/p>\n Seg\u00fan el consejo, el dinero vinculado a las inversiones se movi\u00f3 a trav\u00e9s de intermediarios individuales<\/strong>, corporaciones, cuentas bancarias, un negocio de servicios monetarios y una plataforma de criptomonedas. M\u00faltiples destinatarios y canales financieros \u00abcomplicaron el rastreo de los fondos\u00bb<\/strong>, indic\u00f3 el AMLC.<\/p>\n \u00abLa agencia afirm\u00f3 haber rastreado las transacciones hasta fondos supuestamente asociados con casos de corrupci\u00f3n y malversaci\u00f3n que involucran al legislador.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Las empresas de criptomonedas que operan en Filipinas enfrentan requisitos regulatorios distintos del Bangko Sentral ng Pilipinas<\/strong> y la Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa<\/strong>. Un informe separado indic\u00f3 que Binance<\/strong> y BlockShoals<\/strong> carec\u00edan de la licencia del BSP requerida para ofrecer servicios de criptomonedas en ese momento.<\/p>\n La \u00faltima orden de la Corte de Apelaciones proporciona a las autoridades un mecanismo legal interno para restringir las cuentas y billeteras espec\u00edficas involucradas en el caso. El AMLC afirm\u00f3 que continuar\u00eda colaborando con agencias asociadas y proveedores de servicios financieros para identificar, rastrear, restringir y recuperar activos il\u00edcitos sospechosos.<\/p>\n La ley filipina de lucha contra el lavado de dinero establece un per\u00edodo inicial de 20 d\u00edas<\/strong> para las \u00f3rdenes de congelaci\u00f3n de la Corte de Apelaciones. La Corte Suprema ha dictaminado que el tribunal debe llevar a cabo una audiencia sumaria dentro de ese per\u00edodo, con notificaci\u00f3n a las partes, para decidir si la orden debe ser modificada, levantada o extendida.<\/p>\n \u00abUna persona cuya cuenta ha sido congelada puede solicitar que se levante la orden, mientras que solo la Corte Suprema puede emitir una orden judicial contra una orden de congelaci\u00f3n.\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Las autoridades pueden buscar una orden de preservaci\u00f3n de activos separada a trav\u00e9s del Tribunal Regional si se presenta un caso de lavado de dinero o decomiso civil. La Corte de Apelaciones puede luego remitir los registros al tribunal de primera instancia, mientras que una orden de preservaci\u00f3n de activos puede continuar restringiendo la propiedad involucrada en el caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Congelaci\u00f3n de Activos en Filipinas La Corte de Apelaciones de Filipinas ha congelado 116 cuentas y activos, incluyendo 25 billeteras de criptomonedas, bajo una orden emitida el 21 de septiembre. Esta medida est\u00e1 relacionada con un legislador no nombrado y una investigaci\u00f3n por malversaci\u00f3n en el manejo de fondos para el control de inundaciones. Detalles de la Orden de Congelaci\u00f3n El Consejo de Lucha contra el Lavado de Dinero (AMLC) inform\u00f3 que la orden abarca activos vinculados a un \u00ablegislador prominente\u00ab, una corporaci\u00f3n y varias personas y entidades asociadas. 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