ACAMS y Chainalysis han ampliado su programa de capacitaci\u00f3n en delitos financieros relacionados con criptomonedas<\/strong>, tras estimar que las estafas y fraudes<\/strong> robaron $17 mil millones<\/strong> en criptomonedas durante 2025. En su anuncio del 8 de octubre, ACAMS inform\u00f3 que su certificaci\u00f3n redise\u00f1ada de Especialista Certificado en Criptoactivos (CCAS)<\/strong> incluir\u00e1 contenido de Chainalysis, convirti\u00e9ndose en la primera certificaci\u00f3n importante en incorporar material de un socio global.<\/p>\n Seg\u00fan el anuncio, el programa capacitar\u00e1 a profesionales para investigar transacciones, monitorear actividades y evaluar riesgos de delitos financieros relacionados con criptomonedas. ACAMS ha abierto las pre-ventas antes del lanzamiento del 19 de noviembre<\/strong>, fecha en la que estar\u00e1 disponible el nuevo programa de certificaci\u00f3n.<\/p>\n Bajo el curr\u00edculo revisado, ACAMS ha actualizado su curso de Criptoactivos y Blockchain<\/strong> y ha a\u00f1adido tres cursos que cubren riesgos de delitos financieros<\/strong>, marcos regulatorios<\/strong>, programas de cumplimiento criptogr\u00e1fico<\/strong> y estudios de casos de investigaci\u00f3n<\/strong>. Con contenido aportado por Chainalysis, el curso de blockchain actualizado forma parte de un programa que ACAMS asegura incorpora desarrollos regulatorios recientes, m\u00e9todos criminales emergentes y tendencias de la industria.<\/p>\n Para el trabajo pr\u00e1ctico, ACAMS indic\u00f3 que los participantes completar\u00e1n estudios de casos y ejercicios que involucran investigaciones de blockchain. El anuncio tambi\u00e9n menciona el aprendizaje en l\u00ednea<\/strong> enfocado en la pr\u00e1ctica y un examen de pr\u00e1ctica ampliado de 300 preguntas<\/strong> para ayudar a los candidatos a prepararse para la certificaci\u00f3n.<\/p>\n ACAMS identific\u00f3 una brecha de capacitaci\u00f3n significativa entre los participantes de su propia conferencia. En The Assembly Las Vegas 2026<\/strong>, el 79%<\/strong> de los profesionales encuestados en la lucha contra el crimen financiero seleccionaron criptomonedas y activos digitales como su mayor brecha de capacitaci\u00f3n o conocimiento, seg\u00fan la organizaci\u00f3n.<\/p>\n El anuncio presenta el curr\u00edculo como capacitaci\u00f3n para profesionales que trabajan en la lucha contra el lavado de dinero<\/strong>, sanciones<\/strong> y fraudes<\/strong>. ACAMS se\u00f1al\u00f3 que sus responsabilidades incluyen cada vez m\u00e1s la interpretaci\u00f3n de la actividad de blockchain, el seguimiento de fondos il\u00edcitos y la evaluaci\u00f3n de la exposici\u00f3n a transacciones criminales.<\/p>\n \u00abMantenerse a la vanguardia del crimen financiero requiere que los profesionales contin\u00faen desarrollando nuevas habilidades a medida que las amenazas y tecnolog\u00edas evolucionan\u00bb, afirm\u00f3 el CEO de ACAMS, Neil Sternthal<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n M\u00e1s all\u00e1 de las p\u00e9rdidas por estafas, el anuncio cita estimaciones de Chainalysis que identificaron direcciones de criptomonedas il\u00edcitas que recibieron al menos $154 mil millones<\/strong> durante 2025. La firma atribuy\u00f3 $17 mil millones<\/strong> en p\u00e9rdidas ese a\u00f1o a estafas y fraudes criptogr\u00e1ficos.<\/p>\n Seg\u00fan el informe de la firma, esta estimaci\u00f3n cubri\u00f3 incidentes reportados p\u00fablicamente y probablemente subestim\u00f3 el total. En la misma investigaci\u00f3n, Chainalysis indic\u00f3 que las transferencias forzadas exitosas dejan registros en blockchain que los investigadores pueden examinar. Sus analistas describieron a los delincuentes que enviaron activos robados directamente a intercambios centralizados, junto a operadores m\u00e1s experimentados que utilizaron puentes, intercambios descentralizados y billeteras intermediarias antes de retirar efectivo.<\/p>\n En cuanto a las amenazas en l\u00ednea, el cofundador y CEO de Chainalysis, Jonathan Levin<\/strong>, mencion\u00f3 que los criminales est\u00e1n utilizando inteligencia artificial<\/strong> para automatizar estafas, crear identidades sint\u00e9ticas y mover dinero entre blockchains en cuesti\u00f3n de segundos.<\/p>\n \u00abLa ventaja que proporciona la transparencia de las blockchains solo importa si los profesionales tienen los datos, habilidades y herramientas para utilizarla\u00bb, afirm\u00f3 Levin.<\/p>\n<\/blockquote>\n Seg\u00fan \u00e9l, los equipos de cumplimiento necesitan herramientas que puedan identificar y interrumpir la actividad criminal a la misma escala y velocidad que los ataques automatizados.<\/p>\n Informes recientes proporcionan un ejemplo del trabajo de investigaci\u00f3n cubierto por la asociaci\u00f3n. El 3 de octubre, un informe sobre la investigaci\u00f3n del hackeo de Bitget describi\u00f3 c\u00f3mo Chainalysis utiliz\u00f3 IA para reducir una tarea de coincidencia de transacciones de m\u00e1s de 20 horas a menos de 10 minutos.<\/p>\n La compa\u00f1\u00eda explic\u00f3 que la tarea involucraba emparejar dep\u00f3sitos de puentes con pagos en otra blockchain despu\u00e9s de la violaci\u00f3n del 24 de septiembre. Seg\u00fan su relato, los investigadores crearon automatizaci\u00f3n personalizada mientras manten\u00edan el control sobre las reglas de coincidencia, revisando resultados y decidiendo qu\u00e9 pistas seguir.<\/p>\n Para los profesionales de cumplimiento en Estados Unidos, el Tesoro ha propuesto requisitos separados de lavado de dinero y sanciones para emisores de stablecoins de pago permitidos bajo la Ley GENIUS. En su anuncio del 8 de abril, el Tesoro inform\u00f3 que FinCEN y la Oficina de Control de Activos Extranjeros hab\u00edan propuesto conjuntamente reglas que implementan las disposiciones de financiamiento il\u00edcito de la ley.<\/p>\n El 24 de septiembre, un informe sobre el foro de capacitaci\u00f3n en criptomonedas del FBI detall\u00f3 una reuni\u00f3n en San Antonio de investigadores, socios de aplicaci\u00f3n de la ley extranjeros y especialistas en criptomonedas. Seg\u00fan las cifras del FBI citadas en el informe, su Centro de Quejas de Delitos por Internet recibi\u00f3 181,565<\/strong> quejas relacionadas con criptomonedas durante 2025, con p\u00e9rdidas reportadas que superan los $11 mil millones<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Expansi\u00f3n del Programa de Capacitaci\u00f3n en Delitos Financieros ACAMS y Chainalysis han ampliado su programa de capacitaci\u00f3n en delitos financieros relacionados con criptomonedas, tras estimar que las estafas y fraudes robaron $17 mil millones en criptomonedas durante 2025. En su anuncio del 8 de octubre, ACAMS inform\u00f3 que su certificaci\u00f3n redise\u00f1ada de Especialista Certificado en Criptoactivos (CCAS) incluir\u00e1 contenido de Chainalysis, convirti\u00e9ndose en la primera certificaci\u00f3n importante en incorporar material de un socio global. 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Enfoque Pr\u00e1ctico y Resultados Esperados<\/h2>\n
Desaf\u00edos y Amenazas en el Espacio Cripto<\/h2>\n
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Uso de Tecnolog\u00eda en la Lucha Contra el Crimen Financiero<\/h2>\n
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Ejemplos de Investigaci\u00f3n y Nuevas Regulaciones<\/h2>\n