El acuerdo de $4.3 mil millones<\/strong> de Binance con el gobierno de EE. UU. est\u00e1 bajo un nuevo escrutinio por parte de los fiscales federales. El Departamento de Justicia (DOJ)<\/strong> est\u00e1 revisando si el intercambio de criptomonedas ha cumplido con los t\u00e9rminos de su acuerdo de 2023, seg\u00fan informa Bloomberg<\/em>, citando a Tyson Duva, jefe de la Divisi\u00f3n Criminal del departamento.<\/p>\n Esta revisi\u00f3n se produce en el contexto de una investigaci\u00f3n sobre si Binance pudo haber permitido intencionalmente transacciones que violaron las sanciones de EE. UU. contra Ir\u00e1n. En septiembre, los fiscales buscaron incautar alrededor de $61 millones<\/strong> en criptomonedas que, seg\u00fan los investigadores, provienen de ventas ilegales de petr\u00f3leo iran\u00ed y se movieron a trav\u00e9s de cuentas de Binance.<\/p>\n Adem\u00e1s, una investigaci\u00f3n separada del Wall Street Journal<\/em> revel\u00f3 que cuentas vinculadas al financista iran\u00ed Babak Zanjani<\/strong> procesaron aproximadamente $850 millones<\/strong>, parte de los cuales podr\u00eda estar relacionado con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica de Ir\u00e1n.<\/p>\n Duva confirm\u00f3 la participaci\u00f3n del DOJ, pero no afirm\u00f3 que Binance hubiera violado el acuerdo, y hasta el momento no se han presentado nuevos cargos contra la empresa o sus empleados.<\/p><\/blockquote>\n Si el DOJ determina que ha habido una violaci\u00f3n, podr\u00eda reabrir la persecuci\u00f3n penal sobre conductas previamente resueltas, y Bloomberg<\/em> se\u00f1ala el riesgo de nuevas multas multimillonarias.<\/p>\n Binance y su fundador, Changpeng Zhao<\/strong>, se declararon culpables en noviembre de 2023, acordando pagar alrededor de $4.3 mil millones<\/strong>. El acuerdo inclu\u00eda una supervisi\u00f3n de tres a\u00f1os del DOJ a trav\u00e9s de Forensic Risk Alliance<\/strong> y una supervisi\u00f3n separada de cinco a\u00f1os de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Revisi\u00f3n del Acuerdo de Binance con el Gobierno de EE. UU. El acuerdo de $4.3 mil millones de Binance con el gobierno de EE. UU. est\u00e1 bajo un nuevo escrutinio por parte de los fiscales federales. El Departamento de Justicia (DOJ) est\u00e1 revisando si el intercambio de criptomonedas ha cumplido con los t\u00e9rminos de su acuerdo de 2023, seg\u00fan informa Bloomberg, citando a Tyson Duva, jefe de la Divisi\u00f3n Criminal del departamento. Investigaci\u00f3n sobre Violaciones de Sanciones Esta revisi\u00f3n se produce en el contexto de una investigaci\u00f3n sobre si Binance pudo haber permitido intencionalmente transacciones que violaron las sanciones de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19355,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[54,11,311,307,13,3873,954,9566,25,46,8205,10315],"class_list":["post-19356","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-binance","tag-bitcoin","tag-changpeng-zhao","tag-doj","tag-ethereum","tag-financial-crimes-enforcement-network","tag-iran","tag-islamic-revolutionary-guard-corps","tag-legal","tag-usa","tag-wall-street-journal","tag-web-3"],"yoast_description":"El DOJ est\u00e1 revisando si Binance viol\u00f3 su acuerdo de culpabilidad de $4.3 mil millones en medio de una investigaci\u00f3n sobre supuestas violaciones de sanciones a Ir\u00e1n.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19356","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19356"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19356\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19355"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19356"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19356"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19356"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Investigaci\u00f3n sobre Violaciones de Sanciones<\/h2>\n
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