La polic\u00eda de inmigraci\u00f3n tailandesa<\/strong> ha arrestado a un hombre chino de 37 a\u00f1os, acusado de intercambiar criptomonedas<\/strong> y moneda extranjera para una red de lavado de dinero<\/strong> vinculada a m\u00e1s de 500 millones de yuanes<\/strong> en transacciones. El 17 de octubre, The Nation<\/em> inform\u00f3 que los investigadores detuvieron al sospechoso, identificado solo como Wu, en una lujosa urbanizaci\u00f3n del distrito Saphan Sung de Bangkok, un d\u00eda antes de la publicaci\u00f3n.<\/p>\n Wu es buscado en China por su supuesta participaci\u00f3n en una red de crimen transnacional<\/strong> y lavado de dinero. Los investigadores afirmaron que la red manejaba un volumen de transacciones superior a 500 millones de yuanes, aunque no especificaron la cantidad total en criptomonedas. Adem\u00e1s, se le acusa de haber excedido su permiso de estancia<\/strong> en Tailandia, por lo que fue trasladado para procedimientos legales antes de organizar su deportaci\u00f3n.<\/p>\n Seg\u00fan el relato policial, Wu ayud\u00f3 a reclutar personas para abrir cuentas bancarias, recolect\u00f3 sus tarjetas y detalles de cuentas, y los suministr\u00f3 a grupos de lavado de dinero. La operaci\u00f3n supuesta combinaba el acceso a cuentas bancarias con intercambios entre monedas digitales y monedas extranjeras.<\/p>\n El 17 de octubre, Khaosod English<\/em> report\u00f3 que Wu organiz\u00f3 visas para personas vinculadas a redes criminales transnacionales involucradas en otros casos de lavado de dinero. La polic\u00eda describi\u00f3 su papel como el de proporcionar servicios financieros<\/strong> y log\u00edsticos a grupos criminales.<\/p>\n Investigadores de la Divisi\u00f3n de Inmigraci\u00f3n 3 utilizaron informaci\u00f3n de canales policiales internacionales para localizar al sospechoso, que fue rastreado hasta una propiedad en el \u00e1rea de Ramkhamhaeng. Durante la b\u00fasqueda, se aleg\u00f3 que Wu hab\u00eda utilizado documentos falsificados<\/strong> para registrar su alojamiento, adem\u00e1s de cambiar las placas de registro de veh\u00edculos y cubrir su autom\u00f3vil con un envoltorio de diferente color para dificultar el seguimiento de sus movimientos.<\/p>\n Los controles de inmigraci\u00f3n revelaron que el permiso de Wu para permanecer en el pa\u00eds hab\u00eda expirado aproximadamente tres a\u00f1os y ocho meses<\/strong> antes. Por ello, fue acusado bajo la Secci\u00f3n 81 de la Ley de Inmigraci\u00f3n de Tailandia de 1979 por permanecer en el pa\u00eds despu\u00e9s de que su permiso hab\u00eda expirado. La acusaci\u00f3n tailandesa se refiere a su estado migratorio, mientras que la orden pendiente en China se relaciona con su supuesta actividad criminal. Las autoridades tailandesas han comenzado los procedimientos de deportaci\u00f3n y est\u00e1n coordinando con funcionarios chinos sobre su regreso.<\/p>\n \u00abLa Oficina de Inmigraci\u00f3n indic\u00f3 que sus unidades continuar\u00edan revisando a los nacionales extranjeros y persiguiendo a fugitivos, incluidos sospechosos vinculados a cuentas de mula y lavado de dinero.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n En agosto de 2025, crypto.news<\/em> report\u00f3 que la polic\u00eda tailandesa arrest\u00f3 a un sospechoso surcoreano en una investigaci\u00f3n separada de lavado de criptomonedas a oro, que involucraba m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares<\/strong>. Las autoridades alegaron que las billeteras vinculadas al hombre, identificado como Han, procesaron m\u00e1s de 47 millones de USDT<\/strong> entre enero y marzo de 2024, utilizando los fondos para comprar oro a trav\u00e9s de al menos 30 transacciones. Han fue detenido en el Aeropuerto Suvarnabhumi el 23 de agosto de 2025.<\/p>\n La polic\u00eda ya hab\u00eda realizado 10 arrestos en esa investigaci\u00f3n, incluidos cinco sospechosos acusados de lavar dinero<\/strong> y otros acusados de operar cuentas bancarias de mula. Una operaci\u00f3n separada de represi\u00f3n internacional contra el fraude, anunciada en julio de 2026, result\u00f3 en 5,811 arrestos<\/strong> en 97 pa\u00edses y territorios, seg\u00fan INTERPOL. La Operaci\u00f3n First Light se llev\u00f3 a cabo del 15 de enero al 30 de abril y confisc\u00f3 293 millones de d\u00f3lares<\/strong> en activos il\u00edcitos.<\/p>\n INTERPOL inform\u00f3 que una billetera asociada con un sospechoso de 20 a\u00f1os proces\u00f3 m\u00e1s de 122.5 millones de d\u00f3lares<\/strong> en 10 meses. En julio, el Banco de Tailandia y la Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa estaban examinando transacciones de USDT de alto valor por posible propiedad oculta y intentos de eludir los canales de remesas nacionales. El banco central planeaba implementar controles de origen de fondos<\/strong> para dep\u00f3sitos en efectivo de al menos 5 millones de baht<\/strong>, con una implementaci\u00f3n esperada en el cuarto trimestre de 2026.<\/p>\n Por separado, el Departamento de Investigaci\u00f3n Especial de Tailandia inform\u00f3 en junio, actualizando en julio, que una investigaci\u00f3n sobre miner\u00eda de criptomonedas hab\u00eda descubierto un lavado sospechoso vinculado a ciberfraude<\/strong> y juegos de azar en l\u00ednea. La agencia indic\u00f3 que las cuentas y empresas asociadas registraron m\u00e1s de 10 mil millones de baht<\/strong> en transacciones anuales.<\/p>\n \u00abTailandia anunci\u00f3 que el Primer Ministro Anutin Charnvirakul y el Director del FBI Kash Patel acordaron fortalecer el intercambio de informaci\u00f3n contra el crimen transnacional.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n La declaraci\u00f3n identific\u00f3 la cooperaci\u00f3n contra redes de estafas como un enfoque clave de su reuni\u00f3n en Bangkok. Seg\u00fan el relato del gobierno, el FBI agradeci\u00f3 a Tailandia por coorganizar una cumbre sobre centros de estafas del 20 al 21 de julio. Ambas partes acordaron perseguir la cooperaci\u00f3n contra redes criminales, junto con esfuerzos para arrestar a delincuentes individuales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arresto de un Hombre Chino en Tailandia La polic\u00eda de inmigraci\u00f3n tailandesa ha arrestado a un hombre chino de 37 a\u00f1os, acusado de intercambiar criptomonedas y moneda extranjera para una red de lavado de dinero vinculada a m\u00e1s de 500 millones de yuanes en transacciones. El 17 de octubre, The Nation inform\u00f3 que los investigadores detuvieron al sospechoso, identificado solo como Wu, en una lujosa urbanizaci\u00f3n del distrito Saphan Sung de Bangkok, un d\u00eda antes de la publicaci\u00f3n. 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