Un corredor de criptomonedas colombiano conocido como \u00abRey\u00bb<\/strong> ha sido condenado a 160 meses de prisi\u00f3n federal<\/strong> por ayudar a lavar 14.5 millones de d\u00f3lares<\/strong> en ganancias de drogas utilizando USDT de Tether<\/strong> y por participar en una conspiraci\u00f3n de importaci\u00f3n de coca\u00edna. La operaci\u00f3n conect\u00f3 a narcotraficantes colombianos, un intercambio de criptomonedas estadounidense no autorizado y una red de empresas fantasma. Los fiscales tambi\u00e9n aseguraron una orden de confiscaci\u00f3n de 14.75 millones de d\u00f3lares<\/strong>, mientras que cinco coacusados recibieron sentencias de prisi\u00f3n. Esta operaci\u00f3n ha llevado al corredor a m\u00e1s de 13 a\u00f1os tras las rejas<\/strong>.<\/p>\n El mi\u00e9rcoles 21 de octubre de 2026<\/strong>, los fiscales federales anunciaron que Leonardo de Jes\u00fas Zuluaga Duque<\/strong>, de 63 a\u00f1os, recibi\u00f3 una sentencia de 160 meses de prisi\u00f3n<\/strong> por su papel en el lavado de aproximadamente 14.5 millones de d\u00f3lares<\/strong> y en la conspiraci\u00f3n para importar coca\u00edna a los Estados Unidos. El caso tambi\u00e9n expuso una operaci\u00f3n financiera mucho m\u00e1s grande que manejaba cientos de millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n Entre mayo y noviembre de 2023, Zuluaga Duque trabaj\u00f3 junto a varios asociados para mover aproximadamente 14.5 millones de d\u00f3lares<\/strong> en ganancias del tr\u00e1fico de drogas a trav\u00e9s de una red de lavado de criptomonedas transfronteriza.<\/p>\n La operaci\u00f3n ten\u00eda un manual financiero sencillo: las ganancias criminales se convert\u00edan en la stablecoin USDT<\/strong> en Colombia, se transfer\u00edan a un intermediario estadounidense y se cambiaban por d\u00f3lares estadounidenses<\/strong>. Estos d\u00f3lares luego viajaban a trav\u00e9s de empresas fantasma estadounidenses antes de regresar a negocios colombianos, donde se convert\u00edan en pesos<\/strong> y se distribu\u00edan.<\/p>\n En el centro de la operaci\u00f3n estadounidense estaba Maximilien de Hoop Cartier<\/strong>, un ciudadano argentino que afirmaba tener conexiones con la famosa dinast\u00eda de joyer\u00eda Cartier. Cartier operaba un negocio de transmisi\u00f3n de dinero de criptomonedas no autorizado a trav\u00e9s de empresas presentadas a los bancos como leg\u00edtimas empresas tecnol\u00f3gicas.<\/p>\n Los fiscales afirmaron que su operaci\u00f3n proces\u00f3 m\u00e1s de 470 millones de d\u00f3lares<\/strong> en ganancias il\u00edcitas, superando con creces los 14.5 millones de d\u00f3lares<\/strong> directamente atribuidos a las actividades de lavado de Zuluaga Duque. Cartier se declar\u00f3 culpable anteriormente y recibi\u00f3 ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n federal<\/strong>.<\/p>\n Las transacciones de criptomonedas eran solo la mitad del problema. Los investigadores federales tambi\u00e9n conectaron a Zuluaga Duque con una operaci\u00f3n destinada a traer coca\u00edna de Colombia a Nueva York. En noviembre de 2023, fuentes confidenciales que trabajaban con las fuerzas del orden organizaron una transacci\u00f3n que involucraba aproximadamente nueve kilogramos de pasta de coca\u00edna<\/strong>. Los fiscales dijeron que el material estaba destinado a ser procesado en coca\u00edna antes de ser entregado al estado de Nueva York.<\/p>\n Adrian Fernando Areiza Ceballos<\/strong> entreg\u00f3 los narc\u00f3ticos a un oficial encubierto, mientras que Zuluaga Duque cobr\u00f3 una comisi\u00f3n por ayudar a organizar la transacci\u00f3n.<\/p>\n La operaci\u00f3n continu\u00f3 hasta febrero de 2024, cuando los investigadores organizaron otra compra prospectiva que involucraba aproximadamente 100 kilogramos de pasta de coca\u00edna<\/strong>. La polic\u00eda colombiana posteriormente ejecut\u00f3 \u00f3rdenes de registro y recuper\u00f3 aproximadamente 111 kilogramos<\/strong>.<\/p>\n Las autoridades colombianas arrestaron a Zuluaga Duque y otros acusados en Medell\u00edn el 30 de abril de 2024<\/strong>, con la asistencia de Interpol. La fiscal estadounidense Jamie McDonald<\/strong> dijo que los acusados explotaron las criptomonedas, las empresas fantasma y los canales bancarios tradicionales para mover ganancias criminales a trav\u00e9s de fronteras internacionales. McDonald declar\u00f3:<\/p>\n \u00abEl acusado y sus conspiradores operaron un esquema internacional sofisticado para utilizar criptomonedas, una red de empresas fantasma en los EE. UU. y Colombia, y numerosas cuentas de criptomonedas.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n El juez federal orden\u00f3 a Zuluaga Duque la confiscaci\u00f3n de 14,751,846 d\u00f3lares<\/strong>, junto con criptomonedas asociadas a cuatro direcciones bajo su control. Tambi\u00e9n recibi\u00f3 cinco a\u00f1os de libertad supervisada<\/strong>. Todos los cinco coacusados han sido sentenciados ahora, con penas de prisi\u00f3n que van de tres a ocho a\u00f1os<\/strong>.<\/p>\n Este caso presenta una distinci\u00f3n inc\u00f3moda para cualquiera que retrate las criptomonedas como el \u00fanico mecanismo de lavado: las transferencias de USDT<\/strong> movieron el valor a trav\u00e9s de fronteras, pero los bancos convencionales, las empresas fantasma y las transacciones en d\u00f3lares fueron indispensables para convertir ese valor de nuevo en pesos colombianos utilizables<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condena de un Corredor de Criptomonedas Un corredor de criptomonedas colombiano conocido como \u00abRey\u00bb ha sido condenado a 160 meses de prisi\u00f3n federal por ayudar a lavar 14.5 millones de d\u00f3lares en ganancias de drogas utilizando USDT de Tether y por participar en una conspiraci\u00f3n de importaci\u00f3n de coca\u00edna. La operaci\u00f3n conect\u00f3 a narcotraficantes colombianos, un intercambio de criptomonedas estadounidense no autorizado y una red de empresas fantasma. Los fiscales tambi\u00e9n aseguraron una orden de confiscaci\u00f3n de 14.75 millones de d\u00f3lares, mientras que cinco coacusados recibieron sentencias de prisi\u00f3n. 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Operaci\u00f3n Financiera<\/h2>\n
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