Los fiscales chinos han solicitado la confiscaci\u00f3n de m\u00e1s de 61,800 Bitcoin<\/strong> y otros activos relacionados con un fraude de inversi\u00f3n que asciende a 40.38 mil millones de yuanes<\/strong> (5.7 mil millones de d\u00f3lares<\/strong>), en el que est\u00e1 involucrado Qian Zhimin<\/strong>, quien actualmente cumple condena en el Reino Unido.<\/p>\n \u00abEl Tribunal Popular Intermedio No. 2 de Tianjin anunci\u00f3 el 13 de octubre que hab\u00eda aceptado una solicitud para recuperar activos supuestamente obtenidos a trav\u00e9s de un esquema de recaudaci\u00f3n de fondos ilegal que oper\u00f3 entre 2014 y 2017.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n El tribunal formaliz\u00f3 el caso el 28 de septiembre y ha abierto un per\u00edodo de seis meses para que los inversores afectados y otras partes interesadas participen en el proceso de confiscaci\u00f3n. Los fiscales est\u00e1n persiguiendo la criptomoneda junto con efectivo, joyas, inversiones financieras<\/strong> y otros bienes que se cree fueron adquiridos con los ingresos del esquema.<\/p>\n M\u00e1s de 102,000 inversores<\/strong> sufrieron p\u00e9rdidas combinadas que superan los 19.9 mil millones de yuanes<\/strong>, seg\u00fan el relato del caso presentado ante el tribunal chino. La solicitud de confiscaci\u00f3n se refiere a activos acumulados a trav\u00e9s de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology<\/strong>, una empresa controlada por Qian que comercializaba productos de inversi\u00f3n en varias ciudades chinas.<\/p>\n Desde abril de 2014 hasta agosto de 2017, la empresa supuestamente recaud\u00f3 40.378 mil millones de yuanes<\/strong> a trav\u00e9s de productos de gesti\u00f3n de patrimonio no autorizados que promet\u00edan a los inversores reembolsos de capital garantizados y rendimientos inusualmente altos. Los fiscales afirmaron que gran parte del dinero se destin\u00f3 a:<\/p>\n Los fondos fueron en gran medida desviados de las actividades comerciales anunciadas a los clientes, dejando a miles de inversores incapaces de recuperar sus inversiones originales.<\/p>\n Seg\u00fan el anuncio del tribunal, los activos identificados para confiscaci\u00f3n incluyen:<\/p>\n Los fiscales chinos han solicitado la recuperaci\u00f3n de los ingresos ilegales, propiedades adquiridas utilizando esos ingresos y cualquier ingreso generado a partir de los activos, sujeto a los montos devueltos a los inversores bajo la ley aplicable.<\/p>\n Qian huy\u00f3 de China en julio de 2017 mientras las autoridades investigaban la operaci\u00f3n de inversi\u00f3n, llevando consigo una computadora que conten\u00eda acceso a billeteras de criptomonedas. Posteriormente ingres\u00f3 a Gran Breta\u00f1a utilizando un pasaporte de San Crist\u00f3bal y Nieves bajo el nombre de Yadi Zhang<\/strong>, donde los investigadores afirmaron que trabaj\u00f3 con asociados para convertir criptomonedas en efectivo, propiedades y otros activos.<\/p>\n \u00abLos productos de inversi\u00f3n de Qian promet\u00edan rendimientos de hasta el 300%, atrayendo a inversores que comprometieron montos que iban desde cientos de miles hasta millones de yuanes.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Los investigadores brit\u00e1nicos comenzaron a rastrear los fondos en 2018 despu\u00e9s de recibir informaci\u00f3n sobre activos sospechosos de ser criminales. Durante registros de una propiedad en Londres y una caja de seguridad en octubre y noviembre de ese a\u00f1o, la Polic\u00eda Metropolitana recuper\u00f3 dispositivos y claves privadas que proporcionaban acceso a importantes tenencias de Bitcoin.<\/p>\n Qian fue finalmente arrestada en abril de 2024, tras una investigaci\u00f3n que involucr\u00f3 a las autoridades de aplicaci\u00f3n de la ley brit\u00e1nicas y chinas. Su asociado Jian Wen<\/strong> recibi\u00f3 una condena de seis a\u00f1os y ocho meses en 2024 por lavar criptomonedas vinculadas al fraude.<\/p>\n Qian posteriormente se declar\u00f3 culpable de delitos de lavado de dinero en septiembre de 2025 y fue condenada a 11 a\u00f1os y ocho meses<\/strong> en el Tribunal de la Corona de Southwark el 11 de noviembre. Mientras tanto, la disputa sobre qui\u00e9n tiene derecho legal a los Bitcoin incautados sigue ante los tribunales brit\u00e1nicos.<\/p>\n En un fallo del 12 de octubre, el juez del Tribunal Superior Mark Turner<\/strong> dictamin\u00f3 que la ley china deber\u00eda regir las reclamaciones de propiedad subyacentes presentadas por las v\u00edctimas que buscan una parte de la criptomoneda. La decisi\u00f3n sigui\u00f3 a argumentos sobre si los inversores pod\u00edan establecer derechos de propiedad bajo la ley inglesa a trav\u00e9s de reclamaciones que involucraban contratos de inversi\u00f3n fraudulentos y el rastreo de fondos robados.<\/p>\n Aproximadamente 16,000 v\u00edctimas<\/strong> se han unido a los procedimientos de recuperaci\u00f3n brit\u00e1nicos, donde las reclamaciones sobre la propiedad de Bitcoin siguen sin resolverse. Seg\u00fan la Secci\u00f3n 281 de la Ley de Productos del Delito de Gran Breta\u00f1a de 2002, los solicitantes deben establecer un inter\u00e9s de propiedad legal en los activos destinados a la recuperaci\u00f3n civil.<\/p>\n El fallo de octubre no determin\u00f3 si los inversores individuales tienen derecho a los Bitcoin o si su recuperaci\u00f3n deber\u00eda incluir ganancias de su posterior apreciaci\u00f3n. Los abogados que representan a algunas v\u00edctimas est\u00e1n persiguiendo una apelaci\u00f3n, mientras que se esperan m\u00e1s audiencias para examinar la aplicaci\u00f3n de la ley china y la evidencia que respalda las reclamaciones de propiedad individuales.<\/p>\n Los fiscales brit\u00e1nicos est\u00e1n persiguiendo por separado la recuperaci\u00f3n civil de los activos incautados bajo la Ley de Productos del Delito, y el Tribunal Superior a\u00fan no ha decidido las reclamaciones en competencia sobre la criptomoneda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Confiscaci\u00f3n de Activos en un Caso de Fraude de Inversi\u00f3n Los fiscales chinos han solicitado la confiscaci\u00f3n de m\u00e1s de 61,800 Bitcoin y otros activos relacionados con un fraude de inversi\u00f3n que asciende a 40.38 mil millones de yuanes (5.7 mil millones de d\u00f3lares), en el que est\u00e1 involucrado Qian Zhimin, quien actualmente cumple condena en el Reino Unido. \u00abEl Tribunal Popular Intermedio No. 2 de Tianjin anunci\u00f3 el 13 de octubre que hab\u00eda aceptado una solicitud para recuperar activos supuestamente obtenidos a trav\u00e9s de un esquema de recaudaci\u00f3n de fondos ilegal que oper\u00f3 entre 2014 y 2017.\u00bb El tribunal<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19615,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64],"tags":[11,4958,9857,9858,50,133,65,9098,10583,8,8429,9653],"class_list":["post-19616","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","tag-bitcoin","tag-bitcoin-cash","tag-bitcoin-gold","tag-bitcoin-sv","tag-china","tag-dogecoin","tag-hack","tag-jian-wen","tag-qian-zhimin","tag-ripple","tag-st-kitts-and-nevis","tag-yadi-zhang"],"yoast_description":"China busca confiscar m\u00e1s de 61,800 Bitcoin vinculados a un caso de fraude de 5.7 mil millones de d\u00f3lares que involucra a Qian Zhimin, actualmente encarcelado en el Reino Unido.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19616","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19616"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19616\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19615"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19616"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19616"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19616"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles del Esquema Fraudulento<\/h2>\n
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El Destino de Qian Zhimin<\/h2>\n
Desarrollo Legal en el Reino Unido<\/h2>\n