La Fiscal General de Nueva York<\/strong>, Letitia James, ha asegurado casi $6 millones<\/strong> en acuerdos de conciliaci\u00f3n con cuatro promotores de los esquemas de fraude criptogr\u00e1fico NovaTech<\/strong> y AWS Mining<\/strong>, y ha solicitado a un tribunal que ordene un pago adicional de $1.3 mil millones<\/strong> a los fundadores de estas empresas.<\/p>\n Seg\u00fan un anuncio del 22 de octubre<\/em> de la Oficina de la Fiscal General, los acuerdos involucran a Martin Zizi<\/strong>, Frantz Ciceron<\/strong>, Ricardo Roy Sr.<\/strong> y James Corbett<\/strong>, quienes ayudaron a promover esquemas de inversi\u00f3n que afectaron a cientos de miles de personas en todo el mundo, incluyendo a m\u00e1s de 11,000 neoyorquinos<\/strong>. Los cuatro han sido permanentemente excluidos de participar en las industrias de valores, productos b\u00e1sicos y criptomonedas.<\/p>\n Los pagos, que totalizan aproximadamente $5.98 millones<\/strong>, se utilizar\u00e1n para beneficiar a las v\u00edctimas de los esquemas. James afirm\u00f3 que las empresas hab\u00edan explotado a las comunidades inmigrantes y religiosas al presentar sus inversiones como oportunidades seguras para obtener ganancias sustanciales. <\/p>\n \u00abEstos estafadores apuntaron a comunidades inmigrantes y religiosas con la promesa de una vida mejor, pero en su lugar les robaron sus ahorros de toda la vida\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , declar\u00f3 James.<\/p>\n Los acuerdos siguen a una demanda presentada por James en junio de 2024<\/em> contra NovaTechFx, AWS Mining, sus fundadores y varios promotores acusados de operar esquemas piramidales ilegales. La demanda acus\u00f3 a las empresas de dirigirse a comunidades haitianas a trav\u00e9s de reuniones religiosas, redes sociales y grupos de WhatsApp, prometiendo rendimientos de inversi\u00f3n inusualmente altos.<\/p>\n Los acuerdos requieren que Zizi pague $2.9 millones<\/strong>, Ciceron $2.05 millones<\/strong>, Corbett $750,000<\/strong> y Roy $275,861<\/strong>. Los fiscales acusaron a los promotores de enga\u00f1ar a los inversores sobre los productos de inversi\u00f3n, actuar como corredores no registrados y alentar a las personas a reclutar a otros en los esquemas a cambio de comisiones.<\/p>\n Junto a los acuerdos, James present\u00f3 una solicitud de alivio monetario contra los fundadores de NovaTech, Cynthia<\/strong> y Eddy Petion<\/strong>, quienes abandonaron el pa\u00eds y no respondieron a la demanda del estado. Un tribunal de Nueva York emiti\u00f3 un fallo por defecto contra la pareja y las empresas relacionadas el 4 de agosto de 2025<\/em>, encontrando evidencia suficiente de las supuestas violaciones y restringiendo permanentemente su participaci\u00f3n en negocios de criptomonedas y valores.<\/p>\n El tribunal dej\u00f3 la compensaci\u00f3n financiera por determinar a trav\u00e9s de un procedimiento separado. En la presentaci\u00f3n del tribunal del 22 de octubre<\/em>, los fiscales calcularon $1.134 mil millones<\/strong> en devoluciones relacionadas con NovaTech, m\u00e1s aproximadamente $232.5 millones<\/strong> en intereses previos al juicio, llevando el monto solicitado para ese esquema a $1.367 mil millones<\/strong>.<\/p>\n Los investigadores calcularon que NovaTech recibi\u00f3 aproximadamente $1.16 mil millones<\/strong> en criptomonedas de inversores a trav\u00e9s de su cuenta de CoinPayments entre agosto de 2019<\/em> y mayo de 2023<\/em>. Sin embargo, los registros mostraron que solo $25.99 millones<\/strong> llegaron a la plataforma de trading de NovaTech, donde los traders posteriormente perdieron aproximadamente $18.19 millones<\/strong>.<\/p>\n Los fiscales dedujeron el monto transferido para trading al calcular la solicitud de devoluci\u00f3n. Los registros del tribunal alegaron que Cynthia Petion autoriz\u00f3 al menos $134.5 millones<\/strong> en transferencias de criptomonedas desde la billetera CoinPayments de NovaTech a billeteras que pertenec\u00edan a ella y a Eddy Petion.<\/p>\n El estado indic\u00f3 que los acusados no hab\u00edan proporcionado los registros de inversores y la contabilidad financiera requeridos por el tribunal, lo que dej\u00f3 a los investigadores incapaces de identificar a cada v\u00edctima o reconciliar completamente las transacciones.<\/p>\n AWS Mining oper\u00f3 antes de NovaTech y prometi\u00f3 a los inversores rendimientos mensuales del 15% al 20%<\/strong>, junto con comisiones de reclutamiento. La empresa colaps\u00f3 en 2019<\/em> despu\u00e9s de no generar suficientes ingresos para cumplir con sus pagos prometidos. Tras su colapso, los Petion establecieron NovaTech y promovieron paquetes de trading de criptomonedas y divisas que supuestamente generaban ganancias semanales del 2% al 4%<\/strong>.<\/p>\n Los esfuerzos de reclutamiento se concentraron en comunidades inmigrantes, particularmente neoyorquinos haitianos, utilizando anuncios en criollo haitiano, mensajes religiosos, grupos de oraci\u00f3n y canales de mensajer\u00eda privada. NovaTech afirmaba operar como un corredor de fondos de cobertura registrado y dec\u00eda a los inversores que pod\u00edan retirar sus dep\u00f3sitos y ganancias cuando quisieran.<\/p>\n Los investigadores encontraron que los rendimientos de trading anunciados eran fabricados y que los pagos a los inversores existentes proven\u00edan de fondos depositados por nuevos participantes. Cuando NovaTech colaps\u00f3 en 2023<\/em>, decenas de miles de inversores no pudieron recuperar su criptomoneda.<\/p>\n Los reguladores federales posteriormente acusaron a NovaTech y sus promotores en agosto de 2024<\/em>, alegando que la empresa hab\u00eda defraudado a m\u00e1s de 200,000 inversores<\/strong> a trav\u00e9s de un esquema de marketing multinivel. Los acuerdos siguen a otras acciones de cumplimiento de criptomonedas emprendidas por James contra empresas y ejecutivos acusados de enga\u00f1ar a los inversores.<\/p>\n El 9 de octubre<\/em>, el ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky<\/strong>, acept\u00f3 una prohibici\u00f3n de por vida en la industria bajo un acuerdo de Nueva York que involucraba hasta $35 millones<\/strong> en pagos condicionales. En otro caso, Nueva York asegur\u00f3 m\u00e1s de $5 millones<\/strong> de Uphold por su promoci\u00f3n de CredEarn, un producto de inversi\u00f3n en criptomonedas vinculado al prestamista fallido Cred LLC.<\/p>\n Por separado, la presentaci\u00f3n del tribunal de NovaTech identific\u00f3 al menos 204 v\u00edctimas<\/strong> de AWS Mining que invirtieron $930,195<\/strong>, bas\u00e1ndose en registros suministrados por Ciceron. Los fiscales afirmaron que esta cifra representaba solo una peque\u00f1a parte de los inversores del esquema, mientras que la falta de los acusados para proporcionar una contabilidad completa impidi\u00f3 a los investigadores calcular las p\u00e9rdidas totales asociadas con AWS Mining.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acuerdos de Conciliaci\u00f3n en Nueva York La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, ha asegurado casi $6 millones en acuerdos de conciliaci\u00f3n con cuatro promotores de los esquemas de fraude criptogr\u00e1fico NovaTech y AWS Mining, y ha solicitado a un tribunal que ordene un pago adicional de $1.3 mil millones a los fundadores de estas empresas. Detalles de los Acuerdos Seg\u00fan un anuncio del 22 de octubre de la Oficina de la Fiscal General, los acuerdos involucran a Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. y James Corbett, quienes ayudaron a promover esquemas de inversi\u00f3n que afectaron a cientos<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19675,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[65,11161,25,712,299],"class_list":["post-19676","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-hack","tag-haitian","tag-legal","tag-letitia-james","tag-new-york"],"yoast_description":"La Fiscal General de Nueva York busca $1.3 mil millones a los fundadores de NovaTech por un fraude criptogr\u00e1fico que afect\u00f3 a miles de inversores, asegurando previamente $6 millones en acuerdos de conciliaci\u00f3n con promotores.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19676","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19676"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19676\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19675"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19676"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19676"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19676"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles de los Acuerdos<\/h2>\n
Demandas y Acusaciones<\/h2>\n
Acciones Legales Contra los Fundadores<\/h2>\n
Investigaciones y Resultados<\/h2>\n
Colapso de AWS Mining y NovaTech<\/h2>\n
Acciones Regulatorias Posteriores<\/h2>\n