Un ciudadano chino ha sido extraditado<\/strong> de los Pa\u00edses Bajos a Los \u00c1ngeles por una supuesta estafa de inversi\u00f3n en criptomonedas<\/strong> con base en Camboya, que afect\u00f3 a 174 estadounidenses<\/strong> y movi\u00f3 m\u00e1s de $36.9 millones<\/strong> a trav\u00e9s de una cuenta bancaria en las Bahamas. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunci\u00f3 el 23 de octubre que Zheng Zhao, de 44 a\u00f1os, compareci\u00f3 ante un tribunal federal tras su extradici\u00f3n.<\/p>\n La Oficina del Fiscal de EE. UU. en Los \u00c1ngeles indic\u00f3 que se orden\u00f3 su detenci\u00f3n<\/strong> y est\u00e1 programada una audiencia de acusaci\u00f3n para el 30 de noviembre<\/strong>. En su comunicado, el departamento inform\u00f3 que Zhao fue acusado en agosto de 2025 de conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero<\/strong>. Los fiscales se\u00f1alaron que, de ser condenado, podr\u00eda enfrentar una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n federal<\/strong>. Zhao se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario.<\/p>\n La acusaci\u00f3n se refiere a su supuesta participaci\u00f3n en el movimiento de fondos de las v\u00edctimas a trav\u00e9s de una red internacional<\/strong>, seg\u00fan los documentos judiciales. Las autoridades holandesas colaboraron con la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia para asegurar su arresto y extradici\u00f3n, aunque no se proporcion\u00f3 una fecha de arresto ni se describieron las circunstancias en las que fue localizado.<\/p>\n Los fiscales describieron una ruta de lavado que comenz\u00f3 con cuentas en EE. UU. y termin\u00f3 con activos digitales distribuidos a los l\u00edderes de los centros de estafa en Camboya. Seg\u00fan el relato del departamento, participantes en el extranjero contactaron a estadounidenses a trav\u00e9s de mensajes no solicitados<\/strong> en redes sociales, llamadas telef\u00f3nicas, mensajes de texto y servicios de citas. Despu\u00e9s de generar confianza, promovieron supuestas inversiones en activos digitales y dirigieron a las v\u00edctimas hacia sitios web dise\u00f1ados para parecer plataformas leg\u00edtimas de comercio de criptomonedas.<\/p>\n Las plataformas falsas mostraban ganancias de inversi\u00f3n, a pesar de que el dinero hab\u00eda sido robado, alegaron los fiscales. Los fondos de las v\u00edctimas se movieron luego a trav\u00e9s de empresas ficticias<\/strong> en EE. UU., cuentas bancarias extranjeras y billeteras de activos digitales. M\u00e1s de $36.9 millones<\/strong> fueron transferidos de cuentas estadounidenses controladas por participantes a una cuenta en Deltec Bank<\/strong> en las Bahamas.<\/p>\n Los fiscales alegaron que Zhao y otros organizaron que el banco convirtiera los fondos en USDT de Tether<\/strong> y enviara los activos a una billetera controlada en Camboya. Desde esa billetera, los participantes transfirieron USDT a los l\u00edderes de los centros de estafa en toda la regi\u00f3n, seg\u00fan el departamento.<\/p>\n Ocho co-conspiradores se han declarado culpables, incluidos ShengSheng He<\/strong> y Jingliang Su<\/strong>. He recibi\u00f3 una sentencia de 51 meses de prisi\u00f3n<\/strong> en septiembre de 2025 tras declararse culpable en abril de conspiraci\u00f3n para operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero no autorizado. El departamento lo identific\u00f3 como un ex copropietario de Axis Digital Limited y el tribunal orden\u00f3 una restituci\u00f3n de $26,867,242.44<\/strong>.<\/p>\n Su fue condenado a 46 meses<\/strong> el 27 de enero, como inform\u00f3 anteriormente crypto.news en la cobertura de su sentencia de prisi\u00f3n. El anuncio de enero del DOJ indic\u00f3 que se declar\u00f3 culpable en junio de 2025 de conspiraci\u00f3n para operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero ilegal.<\/p>\n Otras investigaciones en EE. UU. este mes han apuntado a los sitios web, servidores y servicios financieros utilizados en supuestas fraudes de inversi\u00f3n. El 14 de octubre, los fiscales de Brooklyn anunciaron que su Unidad de Moneda Virtual y el FBI hab\u00edan cerrado 241 sitios web<\/strong> y confiscado 112 servidores<\/strong> vinculados a una supuesta operaci\u00f3n de Europa del Este que apuntaba a estadounidenses de habla rusa.<\/p>\n La oficina del fiscal del distrito inform\u00f3 que los investigadores hab\u00edan confiscado aproximadamente $300,000<\/strong> en fondos robados. No se realizaron arrestos durante la operaci\u00f3n, seg\u00fan el anuncio citado en esa cobertura.<\/p>\n En el caso de Zhao, el Centro de Operaciones de Investigaci\u00f3n Global del Servicio Secreto est\u00e1 liderando la investigaci\u00f3n, seg\u00fan el DOJ. Investigaciones de Seguridad Nacional, Aduanas y Protecci\u00f3n Fronteriza, el Servicio de Seguridad Diplom\u00e1tica del Departamento de Estado y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. brindaron asistencia. El departamento nombr\u00f3 a Nisha Chandran<\/strong> y Alexander Gorin<\/strong> entre los fiscales que manejan el caso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Extradici\u00f3n de Zheng Zhao Un ciudadano chino ha sido extraditado de los Pa\u00edses Bajos a Los \u00c1ngeles por una supuesta estafa de inversi\u00f3n en criptomonedas con base en Camboya, que afect\u00f3 a 174 estadounidenses y movi\u00f3 m\u00e1s de $36.9 millones a trav\u00e9s de una cuenta bancaria en las Bahamas. El Departamento de Justicia de EE. UU. anunci\u00f3 el 23 de octubre que Zheng Zhao, de 44 a\u00f1os, compareci\u00f3 ante un tribunal federal tras su extradici\u00f3n. Detalles del Caso La Oficina del Fiscal de EE. 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