Un hombre de Rochester, cuyo esquema de fraude involucr\u00f3 pagos no autorizados<\/strong> con tarjetas de cr\u00e9dito a trav\u00e9s de cuentas bancarias, fue condenado a una sentencia de prisi\u00f3n<\/strong>. Timothy Wadsworth fue sentenciado a 51 meses de prisi\u00f3n federal<\/strong> tras procesar cientos de intentos de cargos utilizando n\u00fameros de cuenta proporcionados por otros. El Departamento de Justicia (DOJ) anunci\u00f3 la sentencia y la orden de restituci\u00f3n el 23 de octubre para Wadsworth, de 35 a\u00f1os, tras su condena por conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico<\/strong> y lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n Utilizando n\u00fameros de cuenta suministrados por co-conspiradores, Wadsworth intent\u00f3 310 pagos<\/strong> que totalizaban $1,673,578<\/strong> a trav\u00e9s de Stripe, una plataforma que procesa pagos con tarjeta para negocios. Entre el 10 de marzo y el 15 de mayo de 2020, 116 de estos intentos tuvieron \u00e9xito<\/strong> inicialmente, totalizando $730,728.22<\/strong>. El departamento declar\u00f3: <\/p>\n \u201cLos titulares de las cuentas no autorizaron las transacciones.\u201d<\/p><\/blockquote>\n Su declaraci\u00f3n de culpabilidad por conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero document\u00f3 transferencias de Stripe a cuentas que \u00e9l controlaba en HSBC<\/strong>, un banco internacional, y Evolve Federal Credit Union<\/strong>, una instituci\u00f3n financiera de propiedad de sus miembros. Desde all\u00ed, movi\u00f3 una parte del dinero a Coinbase<\/strong>.<\/p>\n A trav\u00e9s del intercambio de criptomonedas Coinbase (Nasdaq: COIN), Wadsworth compr\u00f3 bitcoin<\/strong> y lo envi\u00f3 a co-conspiradores. Estas transferencias de bitcoin a direcciones externas registran cambios en el control de fondos en el libro mayor p\u00fablico de la red. Las transacciones en la secuencia de pago a criptomonedas a menudo superaron los $10,000<\/strong>. El juez de distrito de EE. UU. Frank P. Geraci Jr. orden\u00f3 a Wadsworth pagar $810,965.19<\/strong> en restituci\u00f3n y confiscar $810,956.19<\/strong> en ganancias de fraude electr\u00f3nico. Sus esquemas, que se desarrollaron desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021, involucraron aproximadamente $2.06 millones<\/strong> en p\u00e9rdidas reales e intencionadas combinadas.<\/p>\n Las solicitudes fraudulentas generaron $161,200<\/strong> a trav\u00e9s del programa de Pr\u00e9stamos por Da\u00f1os Econ\u00f3micos<\/strong>, que apoy\u00f3 los gastos operativos de las empresas durante la pandemia. Dos pr\u00e9stamos del Programa de Protecci\u00f3n de Cheques<\/strong>, destinados a apoyar la n\u00f3mina y otros gastos elegibles, pagaron $20,833<\/strong> y $20,416<\/strong>. Adem\u00e1s, recibi\u00f3 fraudulentamente aproximadamente $65,896<\/strong> en beneficios por desempleo. Un esquema de romance separado dirigi\u00f3 un pago por transferencia de $42,000<\/strong> de una mujer recientemente viuda a la cuenta de Wadsworth en marzo de 2020. Alguien que se hac\u00eda pasar por un trabajador de una plataforma petrolera hab\u00eda solicitado dinero para viajar. Otras seis v\u00edctimas perdieron $26,000<\/strong> a trav\u00e9s de sus esquemas.<\/p>\n Procesamientos anteriores tambi\u00e9n han rastreado ganancias de fraude convencionales en compras de criptomonedas, incluido un caso de fraude con vales brit\u00e1nicos reportado en 2021. Un adolescente compr\u00f3 criptomonedas con ganancias de un sitio web de compras falso; la polic\u00eda luego confisc\u00f3 m\u00e1s de 48 bitcoin<\/strong>. Advertencias federales sobre esquemas de pago de suplantaci\u00f3n de identidad gubernamental describen otra ruta que involucra cajeros autom\u00e1ticos de criptomonedas<\/strong>, transferencias bancarias y mensajeros de efectivo. Estafadores que se hacen pasar por funcionarios inducen a las v\u00edctimas a mover fondos bajo falsas afirmaciones de que su dinero necesita protecci\u00f3n.<\/p>\n Una sentencia del 21 de octubre relacionada con cuentas bancarias y lavado de criptomonedas concern\u00eda aproximadamente $14.5 millones<\/strong> en ganancias de drogas convertidas en USDT<\/strong>, una stablecoin vinculada al d\u00f3lar. Intermediarios intercambiaron tokens por d\u00f3lares que se canalizaron a trav\u00e9s de empresas ficticias en EE. UU. hacia Colombia. Los fiscales federales alegan que un inversor en criptomonedas orquest\u00f3 un esquema que caus\u00f3 p\u00e9rdidas de aproximadamente $20 millones<\/strong>. El caso ahora avanza…<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condena por Fraude Electr\u00f3nico en Rochester Un hombre de Rochester, cuyo esquema de fraude involucr\u00f3 pagos no autorizados con tarjetas de cr\u00e9dito a trav\u00e9s de cuentas bancarias, fue condenado a una sentencia de prisi\u00f3n. Timothy Wadsworth fue sentenciado a 51 meses de prisi\u00f3n federal tras procesar cientos de intentos de cargos utilizando n\u00fameros de cuenta proporcionados por otros. El Departamento de Justicia (DOJ) anunci\u00f3 la sentencia y la orden de restituci\u00f3n el 23 de octubre para Wadsworth, de 35 a\u00f1os, tras su condena por conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero. Detalles del Esquema Fraudulento Utilizando n\u00fameros de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19739,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[11,52,1515,1192,307,3143,299,11181,416,21],"class_list":["post-19740","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-bitcoin","tag-coinbase","tag-colombia","tag-department-of-justice","tag-doj","tag-hsbc","tag-new-york","tag-rochester","tag-stripe","tag-tether-usdt"],"yoast_description":"Timothy Wadsworth, un hombre de Rochester, fue condenado a 51 meses de prisi\u00f3n por un esquema de fraude con tarjetas que convert\u00eda pagos no autorizados en bitcoin, totalizando m\u00e1s de $2 millones.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19740","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19740"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19740\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19739"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19740"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19740"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19740"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Detalles del Esquema Fraudulento<\/h2>\n
Uso de Criptomonedas y Restituci\u00f3n<\/h2>\n
Otros Esquemas Fraudulentos<\/h2>\n
Advertencias sobre Esquemas de Fraude<\/h2>\n
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