Block, Inc.<\/strong> ha acordado un acuerdo de 40 millones de d\u00f3lares<\/strong> con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS)<\/strong> debido a \u00abfallas significativas<\/em>\u00bb en su programa de cumplimiento contra el lavado de dinero, anunci\u00f3 el regulador de Wall Street el jueves.<\/p>\n La compa\u00f1\u00eda, liderada por Jack Dorsey<\/strong>, ha aceptado la supervisi\u00f3n de un monitor independiente<\/strong> tras violar las regulaciones del Departamento sobre transmisores de dinero y criptomonedas, seg\u00fan inform\u00f3 el NYDFS. Se determin\u00f3 que Block ten\u00eda \u00abdiligencia debida del cliente inadecuada<\/em>\u00bb y no implement\u00f3 sistemas suficientes para prevenir el lavado de dinero y actividades il\u00edcitas<\/em>.<\/p>\n Los servicios de Block eran \u00abvulnerables a la explotaci\u00f3n criminal<\/em>\u00ab, indic\u00f3 el regulador, argumentando que el \u00abtrato laxista<\/em>\u00bb de Block hacia las transacciones de Bitcoin permit\u00eda que operaciones a\u00fan mayormente an\u00f3nimas evadieran el escrutinio.<\/p>\n \u00abLas funciones de cumplimiento deben mantenerse al d\u00eda con el crecimiento o la expansi\u00f3n de la empresa\u00bb, declar\u00f3 Adrienne A. Harris<\/strong>, Superintendente del NYDFS, en un comunicado.<\/p>\n<\/blockquote>\n A trav\u00e9s de su BitLicense<\/strong>, el Cash App<\/strong> de Block ha estado regulado bajo el NYDFS como un negocio de moneda virtual desde 2018<\/strong>. El a\u00f1o pasado, Cash App ces\u00f3 el soporte para pagos de Bitcoin de persona a persona (P2P<\/em>) gratuitos, mientras se enfocaba en otros servicios de criptomonedas que los usuarios han preferido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acuerdo Financiero de Block, Inc. Block, Inc. ha acordado un acuerdo de 40 millones de d\u00f3lares con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) debido a \u00abfallas significativas\u00bb en su programa de cumplimiento contra el lavado de dinero, anunci\u00f3 el regulador de Wall Street el jueves. Problemas en el Cumplimiento La compa\u00f1\u00eda, liderada por Jack Dorsey, ha aceptado la supervisi\u00f3n de un monitor independiente tras violar las regulaciones del Departamento sobre transmisores de dinero y criptomonedas, seg\u00fan inform\u00f3 el NYDFS. Se determin\u00f3 que Block ten\u00eda \u00abdiligencia debida del cliente inadecuada\u00bb y no implement\u00f3 sistemas suficientes para prevenir el<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3016,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,1122,25,1218],"class_list":["post-3017","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-jack-dorsey","tag-legal","tag-nydfs"],"yoast_description":"Block, Inc. acepta una penalizaci\u00f3n de 40 millones de d\u00f3lares del NYDFS por fallas en su programa contra el lavado de dinero, incluyendo deficiencias en la diligencia debida del cliente.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3017","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3017"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3017\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3016"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3017"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3017"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3017"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Problemas en el Cumplimiento<\/h2>\n
Declaraciones del Regulador<\/h2>\n
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Regulaci\u00f3n de Cash App<\/h2>\n