El regulador financiero de Abu Dabi ha multado a la firma de criptomonedas Hayvn<\/strong> y a su CEO, Christopher Flinos<\/strong>, con m\u00e1s de $12 millones<\/strong> por incumplimientos de las normas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML)<\/em> y por llevar a cabo actividades no autorizadas<\/em>. La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del Abu Dabi Global Market (FSRA) ha tomado medidas contra Hayvn Group y su ex CEO debido a violaciones regulatorias.<\/p>\n En un comunicado de prensa emitido el lunes 14 de abril<\/strong>, la FSRA inform\u00f3 que impuso un total de $8.85 millones<\/strong> en multas y cancel\u00f3 la licencia de servicios financieros<\/em> de Hayvn. A esto se suma una multa adicional de $3.6 millones<\/strong> impuesta por la Autoridad de Registro del ADGM, de los cuales $3.3 millones<\/strong> fueron atribuidos directamente a Flinos por su participaci\u00f3n en varios esquemas fraudulentos.<\/p>\n Otras multas incluyeron: Adem\u00e1s, la FSRA prohibi\u00f3 a Flinos ocupar cualquier puesto relacionado con servicios financieros en el ADGM<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan el regulador, Hayvn ADGM<\/strong> permiti\u00f3 que las transacciones de los clientes se procesaran a trav\u00e9s de cuentas mantenidas por AC Holding<\/strong>, una entidad no autorizada. El regulador indic\u00f3 que la firma \u00abno logr\u00f3 establecer y mantener sistemas y controles adecuados<\/em> para gestionar sus operaciones y riesgos\u00bb, as\u00ed como para registrar todas sus relaciones con los clientes, lo que infringe los requisitos de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML)<\/em>.<\/p>\n La FSRA descubri\u00f3 que Hayvn Cayman y AC Holding \u201cdirigieron transacciones de clientes relacionadas con la conversi\u00f3n de activos virtuales a moneda fiduciaria y viceversa a trav\u00e9s de cuentas mantenidas y controladas por AC Holding.\u201d Adem\u00e1s, la investigaci\u00f3n revel\u00f3 que Hayvn Cayman, AC Holding y Flinos \u201ccrearon y difundieron informaci\u00f3n falsa y enga\u00f1osa<\/strong>\u201d, incluyendo m\u00e1s de 200 documentos fraudulentos<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan el sitio web de Hayvn<\/strong>, la plataforma permit\u00eda a los usuarios comerciar criptomonedas mediante servicios extraburs\u00e1tiles<\/em> y aceptar pagos en criptomonedas tanto en l\u00ednea como en persona. En noviembre de 2022, la junta de Hayvn aprob\u00f3 un plan para adquirir la unidad de pagos de FTX, FTX Pay<\/strong>, a trav\u00e9s de un proceso p\u00fablico. En ese momento, Flinos destac\u00f3 que FTX Pay era un activo valioso por sus relaciones con grandes empresas como Mastercard<\/strong>. A\u00fan no se ha aclarado si Hayvn complet\u00f3 la adquisici\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Multa a Hayvn por Incumplimientos Regulatorios El regulador financiero de Abu Dabi ha multado a la firma de criptomonedas Hayvn y a su CEO, Christopher Flinos, con m\u00e1s de $12 millones por incumplimientos de las normas de prevenci\u00f3n de lavado de dinero (AML) y por llevar a cabo actividades no autorizadas. La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros del Abu Dabi Global Market (FSRA) ha tomado medidas contra Hayvn Group y su ex CEO debido a violaciones regulatorias. 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\n– $3.6 millones<\/strong> contra Hayvn Cayman
\n– $3 millones<\/strong> contra Hayvn ADGM
\n– $1.5 millones<\/strong> contra AC Holding
\n– $750,000<\/strong> contra el propio Flinos\n<\/p><\/blockquote>\nViolaciones y Pr\u00e1cticas Fraudulentas<\/h2>\n
Informaci\u00f3n Adicional sobre Hayvn<\/h2>\n