{"id":3503,"date":"2025-04-22T21:38:58","date_gmt":"2025-04-22T21:38:58","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/la-sec-acusa-a-ramil-palafox-fundador-de-pgi-global-por-un-esquema-de-fraude-de-198-millones-en-criptomonedas-y-divisas-extranjeras\/"},"modified":"2025-04-22T21:38:58","modified_gmt":"2025-04-22T21:38:58","slug":"la-sec-acusa-a-ramil-palafox-fundador-de-pgi-global-por-un-esquema-de-fraude-de-198-millones-en-criptomonedas-y-divisas-extranjeras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/la-sec-acusa-a-ramil-palafox-fundador-de-pgi-global-por-un-esquema-de-fraude-de-198-millones-en-criptomonedas-y-divisas-extranjeras\/","title":{"rendered":"La SEC acusa a Ramil Palafox, fundador de PGI Global, por un esquema de fraude de $198 millones en criptomonedas y divisas extranjeras"},"content":{"rendered":"<article>\n<h2>Acusaciones contra Ramil Palafox<\/h2>\n<p>La <strong>Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC)<\/strong> acus\u00f3 hoy a <strong>Ramil Palafox<\/strong> de orquestar un esquema fraudulento que recaud\u00f3 aproximadamente <strong>$198 millones<\/strong> de inversores en todo el mundo, malversando m\u00e1s de <strong>$57 millones<\/strong> de estos fondos.<\/p>\n<h2>Detalles del Esquema Fraudulento<\/h2>\n<p>Seg\u00fan la denuncia de la SEC, la empresa de Palafox, <strong>PGI Global<\/strong>, se presentaba como una compa\u00f1\u00eda dedicada a la <em>negociaci\u00f3n de activos criptogr\u00e1ficos y divisas extranjeras<\/em>. Desde enero de 2020 hasta octubre de 2021, Palafox ofreci\u00f3 y vendi\u00f3 paquetes de \u00abmembres\u00eda\u00bb de PGI Global, que garantizaban altos rendimientos derivados de la supuesta negociaci\u00f3n de activos. Adem\u00e1s, ofreci\u00f3 incentivos por referidos similares a un <strong>esquema de marketing multinivel<\/strong> para animar a los miembros a reclutar nuevos inversores.<\/p>\n<p>Sin embargo, tal como sostiene la denuncia, Palafox malvers\u00f3 m\u00e1s de <strong>$57 millones<\/strong> en fondos de inversores para adquirir <em>autos de lujo, art\u00edculos de minoristas exclusivos<\/em> y cubrir otros <em>gastos personales<\/em>. Tambi\u00e9n utiliz\u00f3 la mayor parte de los fondos restantes para pagar a otros inversores sus supuestos rendimientos y recompensas por referidos, en un <strong>esquema tipo Ponzi<\/strong>, hasta que colaps\u00f3 a finales de 2021.<\/p>\n<blockquote>\n<p>\u00abTal como se alega en nuestra denuncia, Palafox atrajo a los inversores con la promesa de beneficios garantizados provenientes de la sofisticada negociaci\u00f3n de activos criptogr\u00e1ficos y divisas, pero, en lugar de operar, utiliz\u00f3 esos fondos para comprar autom\u00f3viles, relojes y propiedades para \u00e9l y su familia\u00bb<\/p>\n<footer>Scott Thompson, Director Asociado de la Oficina Regional de Filadelfia de la SEC<\/footer>\n<\/blockquote>\n<h2>Acciones de la SEC<\/h2>\n<p>La denuncia de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia, acusa a Palafox de violar las disposiciones <strong>antiblanqueo<\/strong> y de <strong>registro<\/strong> de las leyes federales de valores. La SEC solicita que se imponga una <strong>orden judicial permanente<\/strong>, y prohibir a Palafox participar en programas de marketing multinivel relacionados con la oferta o venta de valores y activos criptogr\u00e1ficos. Adem\u00e1s, busca recuperar <strong>ganancias mal habidas<\/strong> junto con intereses prejudiciales y sanciones civiles.<\/p>\n<h2>Co-demandados y Cargos Criminales<\/h2>\n<p>La denuncia tambi\u00e9n menciona a <strong>BBMR Threshold LLC<\/strong> y a las personas <strong>Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox<\/strong> y <strong>Linda Ventura<\/strong> como co-demandados, buscando la recuperaci\u00f3n de las ganancias mal habidas y sus respectivos intereses.<\/p>\n<p>En una acci\u00f3n paralela, Palafox ha sido acusado de <strong>cargos criminales<\/strong> en el Tribunal de Distrito de EE. UU. por la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia. La investigaci\u00f3n en curso de la SEC est\u00e1 siendo realizada por Michael Cuff y Polly Hayes, supervisados por la Sra. D\u2019Allaird y el Sr. Thompson.<\/p>\n<blockquote>\n<p>\u00abPalafox se disfraz\u00f3 de innovador para atraer a inversores mientras llenaba sus bolsillos. Sus falsas afirmaciones sobre su experiencia en la industria de criptomonedas y una supuesta plataforma de auto-negociaci\u00f3n impulsada por inteligencia artificial enmascaraban en realidad un fraude internacional\u00bb<\/p>\n<footer>Laura D\u2019Allaird, Jefa de la nueva Unidad de Ciber y Tecnolog\u00edas Emergentes de la SEC<\/footer>\n<\/blockquote>\n<h2>Prevenci\u00f3n de Esquemas Fraudulentos<\/h2>\n<p>La Oficina de Educaci\u00f3n y Defensa de Inversores de la SEC invita a los inversores a informarse sobre c\u00f3mo detectar y evitar <strong>esquemas piramidales<\/strong> que se presentan como programas de marketing multinivel. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, pueden visitar <a href=\"https:\/\/www.investor.gov\">Investor.gov<\/a>.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Acusaciones contra Ramil Palafox La Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de EE. UU. 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Desde enero de 2020 hasta octubre de 2021, Palafox ofreci\u00f3 y vendi\u00f3 paquetes de \u00abmembres\u00eda\u00bb de PGI Global, que garantizaban altos rendimientos derivados de la supuesta<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3502,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23,332],"tags":[11,3014,756,65,240,25,3001,24],"class_list":["post-3503","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","category-sec","tag-bitcoin","tag-eastern-district-of-virginia","tag-fbi","tag-hack","tag-irs","tag-legal","tag-pgi-global","tag-sec"],"yoast_description":"La SEC ha acusado a Ramil Palafox por un esquema fraudulento de $198 millones en criptomonedas, donde malvers\u00f3 fondos de inversores para gastos personales de lujo y pag\u00f3 a otros inversores en un esquema Ponzi.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3503"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3503\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3502"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3503"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}