Mientras el gobierno ruso<\/strong> considera una prohibici\u00f3n de las transacciones en efectivo a criptomonedas<\/strong>, algunas de las principales plataformas locales de intercambio han sido objeto de asalto policial<\/strong>. Mosca, un intercambio de cripto a efectivo ubicado en el Centro Internacional de Negocios de Mosc\u00fa<\/em>, fue asaltado el 23 de abril en relaci\u00f3n con un caso de fraude por parte de uno de sus clientes, confirm\u00f3 Dmitry Titarenko<\/strong>, jefe de desarrollo de Mosca, a Cointelegraph. <\/p>\n \u00abLas agencias de seguridad han llevado a cabo un procedimiento est\u00e1ndar de verificaci\u00f3n de nuestros datos de clientes\u00bb<\/p><\/blockquote>\n coment\u00f3 Titarenko durante el evento local de criptomonedas Blockchain Forum 2025<\/em>.<\/p>\n El asalto a la oficina de Mosca ocurri\u00f3 tras informes en l\u00ednea que vinculaban varios arrestos<\/strong> de clientes de Mosca con un presunto robo de criptomonedas<\/strong>. Se alega que una v\u00edctima entreg\u00f3 a los estafadores un dep\u00f3sito en efectivo<\/em> de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n La acci\u00f3n policial en Mosca se produjo al d\u00eda siguiente de que Evgeny Masharov<\/strong>, miembro de la C\u00e1mara C\u00edvica de Rusia, propusiera prohibir<\/strong> a los intercambios de criptomonedas aceptar efectivo de sus clientes para comprar criptomonedas como Tether (USDT)<\/strong>. Masharov argument\u00f3 que una posible prohibici\u00f3n ser\u00eda un \u00abgolpe contundente a los estafadores\u00bb<\/em>, destacando que los estafadores telef\u00f3nicos \u00aba menudo utilizan los intercambiadores de criptomonedas para retirar fondos en efectivo\u00bb.<\/p>\n Posteriormente, el canal de noticias local Baza<\/strong> report\u00f3 sobre el asalto a Mosca, conectando el incidente con un \u00abfraude r\u00e9cord\u00bb<\/strong> contra Olga Serova<\/strong>, una exasesora del gobierno en la regi\u00f3n de Samara. Serova, de 71 a\u00f1os, fue supuestamente v\u00edctima de estafadores a fines de 2024, quienes lograron que ella retirara efectivo de sus cuentas bancarias para entregarlo, sumando un total estimado de 421 millones de rublos rusos<\/strong> (5,1 millones de d\u00f3lares). Baza inform\u00f3 que al menos siete personas<\/strong> fueron arrestadas en relaci\u00f3n con el caso.<\/p>\n Los clientes de Mosca pueden comprar hasta 100,000 USDT<\/strong> en efectivo diariamente. Mosca permite a los inversores depositar hasta 100,000 USDT (cerca de 100,000 d\u00f3lares) diariamente y Titarenko asegur\u00f3 no tener conocimiento de si el incidente de Serova estaba relacionado con el asalto a su oficina el mi\u00e9rcoles. <\/p>\n \u00abQuiz\u00e1s fue otro cliente\u00bb<\/p><\/blockquote>\n observ\u00f3, a\u00f1adiendo que este fue el primer asalto relacionado con un caso criminal en la oficina de Mosca en los \u00faltimos tres meses. Titarenko tambi\u00e9n mencion\u00f3 que Mosca ha estado fortaleciendo sus controles de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero (PLD)<\/strong> y de Conozca a su Cliente (KYC)<\/strong>, incluyendo el mantenimiento de una lista negra de usuarios sospechosos.<\/p>\n El asalto sorprendi\u00f3 a Mosca durante Blockchain Life<\/em>, un evento local importante que regres\u00f3 a Mosc\u00fa por primera vez desde octubre de 2021. La empresa fue uno de los principales participantes en la conferencia, ocupando dos stands y siendo reconocida como \u00abel mejor servicio de intercambio de criptomonedas\u00bb<\/strong>. Seg\u00fan Sergey Mendeleev<\/strong>, una figura prominente en la comunidad criptogr\u00e1fica rusa, la propuesta de prohibir las transacciones en efectivo a criptomonedas es un desarrollo alarmante<\/strong>. Durante el evento, Mendeleev sugiri\u00f3 que si el gobierno ruso<\/strong> opta por aprobar tal prohibici\u00f3n, podr\u00eda estar alej\u00e1ndose de la adopci\u00f3n de criptomonedas.<\/p>\n Tambi\u00e9n mencion\u00f3 que los asaltos a servicios de intercambio son una situaci\u00f3n com\u00fan<\/strong> en el Centro Internacional de Negocios de Mosc\u00fa<\/em>, tambi\u00e9n conocido como Mosk\u00fa City. Garantex, otro intercambio de criptomonedas que suspendi\u00f3 su comercio tras el congelamiento de 27 millones de d\u00f3lares en USDT<\/strong> por parte de Tether debido a sanciones, tambi\u00e9n opera en Mosc\u00fa City.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Incidentes Recientes en el Intercambio de Criptomonedas en Rusia Mientras el gobierno ruso considera una prohibici\u00f3n de las transacciones en efectivo a criptomonedas, algunas de las principales plataformas locales de intercambio han sido objeto de asalto policial. 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Propuesta de Prohibici\u00f3n<\/h2>\n
Informe de Fraude y Arrestos<\/h2>\n
Operaciones de Mosca<\/h2>\n
Blockchain Life y Preocupaciones Futuras<\/h2>\n