Un imperio fraudulento de criptomonedas, valorado en 198 millones de d\u00f3lares<\/strong> y disfrazado como una operaci\u00f3n de comercio de IA, ha sido desmantelado, revelando un esquema Ponzi<\/strong> que abarc\u00f3 el mundo. La Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC)<\/strong> anunci\u00f3 el 22 de abril que ha acusado a Ramil Palafox<\/strong>, fundador de PGI Global, por llevar a cabo una extensa operaci\u00f3n fraudulenta que recaud\u00f3 aproximadamente 198 millones de d\u00f3lares<\/strong> de inversionistas a nivel global.<\/p>\n Seg\u00fan la denuncia de la SEC, PGI Global se present\u00f3 como una empresa especializada en comercio de activos criptogr\u00e1ficos y cambio de divisas. Sin embargo, la agencia alega que, en lugar de utilizar los fondos de los inversionistas para actividades comerciales leg\u00edtimas, Palafox desvi\u00f3 m\u00e1s de 57 millones de d\u00f3lares<\/strong> hacia compras personales de lujo, incluidos veh\u00edculos de alta gama y art\u00edculos costosos.<\/p>\n Se sostiene que el resto del capital de los inversionistas se utiliz\u00f3 para pagar rendimientos falsos y recompensas por referidos en un esquema Ponzi<\/em> que colaps\u00f3 en 2021. Scott Thompson<\/strong>, Director Asociado de la Oficina Regional de Filadelfia de la SEC, enfatiz\u00f3 la naturaleza enga\u00f1osa del esquema:<\/p>\n \n \u00abComo se alega en nuestra denuncia, Palafox atrajo a inversionistas con la promesa de ganancias garantizadas a trav\u00e9s de un sofisticado comercio de activos criptogr\u00e1ficos y cambio de divisas; sin embargo, en lugar de comerciar, Palafox utiliz\u00f3 los fondos para comprarle coches, relojes y casas a \u00e9l y a su familia.\u00bb\n<\/p><\/blockquote>\n Entre enero de 2020 y octubre de 2021, PGI Global ofreci\u00f3 paquetes de ‘membres\u00eda’<\/strong> e incentivos por referencia que la SEC describi\u00f3 como t\u00e1cticas de marketing multinivel<\/em> dise\u00f1adas para reclutar v\u00edctimas adicionales bajo la ilusi\u00f3n de retornos consistentes.<\/p>\n La Comisi\u00f3n describi\u00f3 el uso de jerga t\u00e9cnica y la fascinaci\u00f3n por los activos digitales por parte de Palafox como una cobertura para delitos m\u00e1s graves. La SEC detall\u00f3:<\/p>\n \n \u00abEn realidad, sus falsas afirmaciones de experiencia en la industria cripto y una supuesta plataforma de comercio autom\u00e1tico impulsada por IA solo enmascaraban un fraude de valores internacional.\u00bb\n<\/p><\/blockquote>\n La denuncia del regulador busca sanciones severas, que incluyen:<\/p>\n Tambi\u00e9n se han iniciado procedimientos penales por parte de la Oficina del Fiscal de EE. UU.<\/strong> para el Distrito Este de Virginia. La investigaci\u00f3n de la SEC sigue en curso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Desmantelamiento de un Imperio Fraudulento de Criptomonedas Un imperio fraudulento de criptomonedas, valorado en 198 millones de d\u00f3lares y disfrazado como una operaci\u00f3n de comercio de IA, ha sido desmantelado, revelando un esquema Ponzi que abarc\u00f3 el mundo. La Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa de EE. UU. (SEC) anunci\u00f3 el 22 de abril que ha acusado a Ramil Palafox, fundador de PGI Global, por llevar a cabo una extensa operaci\u00f3n fraudulenta que recaud\u00f3 aproximadamente 198 millones de d\u00f3lares de inversionistas a nivel global. 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