En la madrugada del D\u00eda de A\u00f1o Nuevo de 2025, el crimen relacionado con el tabaco<\/strong> y la moneda virtual \u00abTether (USDT)\u00bb<\/strong> en Liuzhou, Guangxi, China, fue desmantelado, eliminando por completo una banda criminal que utilizaba esta criptomoneda para realizar transacciones il\u00edcitas vinculadas al tabaco. Este avance marca una nueva fase en la defensa del monopolio del tabaco de Guangxi<\/strong> frente a nuevos cr\u00edmenes encubiertos y representa un caso significativo en la lucha contra las transacciones ilegales de tabaco mediante moneda virtual<\/strong>.<\/p>\n El 28 de septiembre de 2024, la pantalla de monitoreo del Centro de Datos de Operaciones Conjuntas de Tabaco<\/strong> en Liuzhou parpadeaba con luz azul, mientras el sistema de detecci\u00f3n de tendencias de transacciones<\/em> de cigarrillos con moneda virtual escaneaba constantemente miles de millones de datos del dark web. De repente, se activ\u00f3 una alerta al detectarse informaci\u00f3n sobre una transacci\u00f3n de moneda virtual en un sitio web ilegal, lo cual capt\u00f3 la atenci\u00f3n de los investigadores. En respuesta, la Oficina de Seguridad P\u00fablica de Liuzhou<\/strong> form\u00f3 de inmediato un equipo de trabajo en colaboraci\u00f3n con otros departamentos de seguridad p\u00fablica para investigar el caso m\u00e1s a fondo.<\/p>\n Para superar la \u00abniebla\u00bb<\/strong> de anonimato, el equipo utiliz\u00f3 tecnolog\u00eda de resoluci\u00f3n de nodos inteligentes de blockchain<\/strong> para analizar por completo 2 mil millones de transacciones<\/strong> de \u00abTether\u00bb en la cadena Tron y 220 millones de direcciones de billetera<\/strong>. Integraron datos de m\u00faltiples fuentes, estableciendo un lago de datos multidimensional<\/strong> que, apoyado en big data<\/strong>, gui\u00f3 la investigaci\u00f3n del caso. Utilizando las direcciones de billetera implicadas como punto de partida, el equipo monitore\u00f3 en tiempo real los flujos y montos de las transacciones, detectando movimientos de fondos anormales con flujos acumulados que superaban los 30,000 \u00abTether\u00bb<\/strong>, equivalentes a aproximadamente 217,000 RMB<\/strong>.<\/p>\n A trav\u00e9s de correlaciones expandidas, los investigadores identificaron siete billeteras relacionadas<\/strong> y definieron los hashes de transacci\u00f3n clave de dos intercambios extranjeros vinculados, cada uno representando un identificador \u00fanico para una transacci\u00f3n de moneda virtual. Esto les permiti\u00f3 descubrir una cuenta central de operaciones ilegales.<\/p>\n Para enfrentar el desaf\u00edo de anonimizar las direcciones de billetera, el equipo limpi\u00f3 y normaliz\u00f3 los d\u00edas probatorios<\/strong> obtenidos del intercambio de moneda virtual, estructurando el conjunto de datos y, finalmente, vinculando direcciones an\u00f3nimas a individuos reales. El 30 de noviembre de 2024, el equipo logr\u00f3 identificar a los miembros de la banda criminal y desentra\u00f1ar todo el alcance del caso: 12 individuos<\/strong>, entre ellos Wu y Qin, formaron una organizaci\u00f3n que operaba bajo un modelo de \u00abcoordinaci\u00f3n en l\u00ednea – liquidaci\u00f3n virtual – distribuci\u00f3n log\u00edstica\u00bb<\/em>, creando una cadena de crimen encubierto relacionada con el tabaco.<\/p>\n El 1 de enero de este a\u00f1o, el equipo llev\u00f3 a cabo una acci\u00f3n decisiva, arrestando a 12 sospechosos locales<\/strong> en Liuzhou y confiscando 84,400 cigarrillos ilegales<\/strong>, involucrando transacciones que sumaban 28,625 \u00abTether\u00bb<\/strong>. En la sala de interrogatorios, el sospechoso Huang expres\u00f3 su remordimiento:<\/p>\n \u00abPens\u00e9 que el uso de moneda virtual cubrir\u00eda mis huellas, nunca imagin\u00e9 ser expuesto tan r\u00e1pido.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Desmantelamiento de una Banda Criminal en Liuzhou En la madrugada del D\u00eda de A\u00f1o Nuevo de 2025, el crimen relacionado con el tabaco y la moneda virtual \u00abTether (USDT)\u00bb en Liuzhou, Guangxi, China, fue desmantelado, eliminando por completo una banda criminal que utilizaba esta criptomoneda para realizar transacciones il\u00edcitas vinculadas al tabaco. Este avance marca una nueva fase en la defensa del monopolio del tabaco de Guangxi frente a nuevos cr\u00edmenes encubiertos y representa un caso significativo en la lucha contra las transacciones ilegales de tabaco mediante moneda virtual. 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