{"id":3826,"date":"2025-04-29T13:46:57","date_gmt":"2025-04-29T13:46:57","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/ramil-ventura-palafox-acusaciones-de-fraude-en-el-sector-cripto\/"},"modified":"2025-04-29T13:46:57","modified_gmt":"2025-04-29T13:46:57","slug":"ramil-ventura-palafox-acusaciones-de-fraude-en-el-sector-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/ramil-ventura-palafox-acusaciones-de-fraude-en-el-sector-cripto\/","title":{"rendered":"Ramil Ventura Palafox: Acusaciones de Fraude en el Sector Cripto"},"content":{"rendered":"

Comisi\u00f3n de Valores y Bolsas de EE. UU.<\/h2>\n

Comunicaci\u00f3n de Litigio No. 26295 \/ 29 de abril de 2025<\/p><\/blockquote>\n

Caso Contra Ramil Ventura Palafox<\/h2>\n

Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa v. Ramil Ventura Palafox, Demandado, y BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox, y Linda Ventura, Demandados de Alivio,<\/strong> No. 1:25-cv-00681 (E.D. Va. presentado el 22 de abril de 2025)<\/p><\/blockquote>\n

La SEC acusa al fundador de PGI Global<\/strong> de orquestar un esquema de fraude de activos criptogr\u00e1ficos y divisas<\/strong> por un total de $198 millones<\/strong>. La Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa present\u00f3 cargos contra Ramil Palafox el 22 de abril de 2025, por haber llevado a cabo un esquema fraudulento que recaud\u00f3 aproximadamente $198 millones<\/strong> de inversores en todo el mundo, as\u00ed como por malversar m\u00e1s de $57 millones<\/strong> de esos fondos.<\/p>\n

Seg\u00fan la demanda de la SEC, la empresa de Palafox, PGI Global, afirmaba ser una compa\u00f1\u00eda dedicada al comercio de activos criptogr\u00e1ficos y divisas. Desde enero de 2020 hasta octubre de 2021, Palafox ofreci\u00f3 y vendi\u00f3 paquetes de \u00abmembres\u00eda\u00bb<\/strong> de PGI Global, prometiendo a los inversores rendimientos altos derivados de su supuesta actividad comercial. Adem\u00e1s, ofrec\u00eda incentivos de referidos<\/strong>, similares a esquemas de marketing multinivel, para motivar a los inversores a reclutar nuevos clientes.<\/p>\n

Sin embargo, las autoridades alegan que Palafox malvers\u00f3 m\u00e1s de $57 millones<\/strong> de los fondos de los inversores en la compra de autom\u00f3viles Lamborghini<\/strong>, art\u00edculos de lujo y otros gastos personales<\/strong>. La mayor parte de los fondos restantes se utiliz\u00f3 para pagar a otros inversores sus supuestos rendimientos y bonificaciones por referidos en un esquema similar a un Ponzi<\/strong>, hasta que colaps\u00f3 a finales de 2021.<\/p>\n

Acciones Legales y Supervisi\u00f3n<\/h2>\n

La demanda de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU.<\/strong> para el Distrito Este de Virginia<\/strong>, acusa a Palafox de violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores. La demanda busca una medida cautelar permanente, as\u00ed como \u00f3rdenes restrictivas que impidan a Palafox participar en programas de marketing multinivel que involucren la oferta o venta de valores y ofertas de activos criptogr\u00e1ficos concebidamente vendidos como tales<\/em>. Tambi\u00e9n exige la devoluci\u00f3n de ganancias malhabidas<\/strong> con inter\u00e9s previo al juicio<\/strong> y sanciones civiles<\/strong>.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la demanda menciona a BBMR Threshold LLC<\/strong>, Darvie Mendoza<\/strong>, Marissa Mendoza Palafox<\/strong> y Linda Ventura<\/strong> como demandados de alivio, buscando la recuperaci\u00f3n de sus beneficios indebidos junto con el inter\u00e9s previo al juicio.<\/p>\n

En una acci\u00f3n paralela, Palafox fue acusado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. por charges criminales presentados por la Oficina del Fiscal de EE. UU.<\/strong> para el Distrito Este de Virginia.<\/p>\n

Investigaci\u00f3n en Curso<\/h2>\n

La investigaci\u00f3n en curso de la SEC est\u00e1 siendo dirigida por Michael Cuff<\/strong> y Polly Hayes<\/strong> de la Oficina Regional de Filadelfia<\/strong>, y Assunta Vivolo<\/strong> de la Unidad de Abuso del Mercado de la SEC<\/strong>. Esta investigaci\u00f3n est\u00e1 bajo la supervisi\u00f3n de D\u2019Allaird<\/strong> y Thompson<\/strong>. El litigio ser\u00e1 llevado a cabo por Spencer Willig<\/strong> y Gregory Bockin<\/strong> de la Oficina Regional de Filadelfia, junto con Eugene Hansen<\/strong> de la Sede de la SEC. La Comisi\u00f3n agradece la colaboraci\u00f3n de la Oficina del Fiscal de EE. UU.<\/strong>, el FBI<\/strong> y el IRS<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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