{"id":3922,"date":"2025-05-01T17:57:57","date_gmt":"2025-05-01T17:57:57","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/fincen-identifica-al-grupo-huione-de-camboya-como-principal-preocupacion-de-lavado-de-dinero-y-propone-regulacion-para-combatir-estafas-ciberneticas\/"},"modified":"2025-05-01T17:57:57","modified_gmt":"2025-05-01T17:57:57","slug":"fincen-identifica-al-grupo-huione-de-camboya-como-principal-preocupacion-de-lavado-de-dinero-y-propone-regulacion-para-combatir-estafas-ciberneticas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/fincen-identifica-al-grupo-huione-de-camboya-como-principal-preocupacion-de-lavado-de-dinero-y-propone-regulacion-para-combatir-estafas-ciberneticas\/","title":{"rendered":"FinCEN identifica al grupo Huione de Camboya como principal preocupaci\u00f3n de lavado de dinero y propone regulaci\u00f3n para combatir estafas cibern\u00e9ticas"},"content":{"rendered":"
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Hallazgo de FinCEN sobre el grupo Huione<\/h2>\n

WASHINGTON \u2014 Hoy, la Red de Ejecuci\u00f3n de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN)<\/strong> del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emitido un hallazgo y un aviso de propuesta de normativa (NPRM) conforme a la Secci\u00f3n 311 de la Ley USA PATRIOT<\/strong>, identificando al grupo Huione<\/strong>, con sede en Camboya, como una instituci\u00f3n financiera de principal preocupaci\u00f3n en cuanto a lavado de dinero<\/em>, y propone cortarle el acceso al sistema financiero de EE. UU.<\/p>\n

Amenazas asociadas al grupo Huione<\/h2>\n

El grupo Huione act\u00faa como un nodo cr\u00edtico para el lavado de las ganancias de robos cibern\u00e9ticos perpetrados por la Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de Corea (DPRK)<\/strong> y por organizaciones criminales transnacionales en el sudeste asi\u00e1tico que llevan a cabo estafas de inversi\u00f3n en criptomonedas, com\u00fanmente conocidas como estafas de \u201cpig butchering\u201d<\/em>, as\u00ed como otros tipos de fraudes relacionados con activos virtuales.<\/p>\n

Dada la grave amenaza de lavado de dinero que representa el grupo Huione, FinCEN propone prohibir a las instituciones financieras de EE. UU. abrir o mantener cuentas corresponsales o cuentas pagaderas a trav\u00e9s del grupo Huione.<\/p>\n

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\u201cEl grupo Huione se ha consolidado como el mercado preferido para actores cibern\u00e9ticos malintencionados como la DPRK y sindicatos criminales, que han sustra\u00eddo miles de millones de d\u00f3lares a los estadounidenses comunes\u201d, coment\u00f3 el Secretario del Tesoro, Scott Bessent<\/strong>. \u201cLa acci\u00f3n propuesta de hoy restringir\u00e1 el acceso del grupo Huione a la banca corresponsal, debilitando as\u00ed la capacidad de estos grupos para lavar sus ganancias mal habidas. El Tesoro sigue comprometido a interrumpir cualquier intento de actores cibern\u00e9ticos malintencionados de obtener ingresos para sus esquemas criminales.\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n

Red de lavado de dinero del grupo Huione<\/h2>\n

Como se detalla en el NPRM, durante a\u00f1os, el grupo Huione ha estado involucrado en el lavado de ganancias provenientes de estafas en criptomonedas, incluyendo fraudes de inversi\u00f3n y robos.<\/p>\n

Ha establecido una compleja red de negocios<\/em>, cada uno desempe\u00f1ando un papel diferente en su operaci\u00f3n de lavado de dinero, que incluye:<\/p>\n

    \n
  • Huione Pay PLC<\/strong>: una instituci\u00f3n de servicios de pago;<\/li>\n
  • Huione Crypto<\/strong>: un proveedor de servicios de activos virtuales (VASP);<\/li>\n
  • Haowang Guarantee<\/strong>: un mercado en l\u00ednea que ofrece bienes y servicios il\u00edcitos.<\/li>\n<\/ul>\n

    Esta red proporciona servicios que van desde un mercado en l\u00ednea que vende herramientas para llevar a cabo estafas cibern\u00e9ticas, hasta servicios de pago en moneda fiduciaria y criptomonedas frecuentemente utilizadas para el lavado de dinero, as\u00ed como una stablecoin recientemente desarrollada.<\/p>\n

    Implicaciones financieras del grupo Huione<\/h2>\n

    La investigaci\u00f3n de FinCEN revel\u00f3 que, en total, el grupo Huione lav\u00f3 al menos $4 mil millones<\/strong> en ganancias il\u00edcitas entre agosto de 2021 y enero de 2025. De este monto, FinCEN determin\u00f3 que:<\/p>\n

      \n
    • Al menos $37 millones<\/strong> en criptomonedas provinieron de robos cibern\u00e9ticos relacionados con la DPRK;<\/li>\n
    • $36 millones<\/strong> de estafas de inversi\u00f3n en criptomonedas;<\/li>\n
    • $300 millones<\/strong> de otras estafas cibern\u00e9ticas.<\/li>\n<\/ul>\n

      Los riesgos que presenta la asociaci\u00f3n del grupo Huione con actores y transacciones il\u00edcitas se ven amplificados por la falta de pol\u00edticas y procedimientos contra el lavado de dinero<\/strong> y de conociendo a su cliente (AML\/KYC), o por la ineficacia de estos dentro de la estructura del grupo.<\/p>\n

      A pesar de la evidencia p\u00fablica sobre el uso de los distintos servicios del grupo Huione por parte de organizaciones criminales para actividades fraudulentas, ninguno de los tres componentes del grupo hab\u00eda publicado pol\u00edticas de AML\/KYC<\/strong>.<\/p>\n

      El propio grupo Huione ha admitido esta deficiencia, reconociendo que las capacidades de KYC de la empresa eran gravemente insuficientes despu\u00e9s de no poder identificar que uno de sus componentes recibi\u00f3 indirectamente fondos provenientes de un robo atribuido a la DPRK.<\/p>\n

      Consulta p\u00fablica<\/h2>\n

      El NPRM presentado al Registro Federal est\u00e1 actualmente disponible para consulta, y los comentarios por escrito sobre el NPRM pueden enviarse dentro de los 30 d\u00edas<\/strong> siguientes a su publicaci\u00f3n en el Registro Federal.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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