A pesar de su cierre oficial<\/strong>, el mezclador de criptomonedas eXch<\/em> parece seguir involucrado en operaciones de blanqueo de capitales<\/strong>. Analistas han identificado su modelo de piscina mezclada como un riesgo clave para el cumplimiento normativo<\/strong>. Este servicio de mezcla, que gan\u00f3 fama por su conexi\u00f3n con el blanqueo de millones de d\u00f3lares en fondos robados de Bybit, parece mantenerse activo de manera clandestina, a pesar de su anuncio de cierre a finales de abril.<\/p>\n Recientes informes de TRM Labs<\/em>, una firma de an\u00e1lisis forense de blockchain, revelan que eXch contin\u00faa proporcionando acceso a su interfaz de programaci\u00f3n de aplicaciones (API<\/strong>) a sus socios comerciales, los cuales incluyen otros mezcladores y servicios de privacidad. Asimismo, TRM ha observado actividad en la cadena<\/strong> que sugiere la continuidad de pr\u00e1cticas de blanqueo, especialmente relacionadas con su infraestructura de piscina mezclada. Los analistas han establecido v\u00ednculos entre eXch y actividades delictivas significativas, incluyendo una asociaci\u00f3n prolongada<\/strong> con actores de amenazas vinculados a materiales de abuso infantil (CSAM).<\/p>\n \u00abHemos identificado que eXch ha estado directamente expuesto a m\u00e1s de 300,000 d\u00f3lares<\/strong> en fondos asociados a CSAM. Sin embargo, anticipamos que esta cifra aumentar\u00e1<\/strong> a medida que sigamos avanzando en nuestra investigaci\u00f3n sobre eXch,\u00bb inform\u00f3 TRM Labs.<\/p>\n<\/blockquote>\n El funcionamiento de la piscina mezclada del intercambio, dise\u00f1ada para fragmentar las transacciones, ha despertado alarmas en la comunidad investigadora. TRM Labs explic\u00f3 que en una piscina mezclada, <\/p>\n \u00abtodas las transacciones recibidas y enviadas se mezclan, lo que dificulta enormemente descubrir cu\u00e1ntas personas est\u00e1n detr\u00e1s de ciertas direcciones, as\u00ed como la trazabilidad de los fondos\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n Esta falta de transparencia complica las evaluaciones de riesgo, ya que dep\u00f3sitos il\u00edcitos pueden estar vinculados a retiros leg\u00edtimos, a\u00f1adieron los analistas.<\/p>\n Aunque el mezclador de criptomonedas anunci\u00f3 su cierre oficial el 17 de abril<\/strong>, el protocolo elimin\u00f3 este mensaje pocas horas despu\u00e9s, dejando sin registro p\u00fablico su comunicaci\u00f3n sobre este asunto<\/strong>. El 28 de abril, la plataforma reanud\u00f3 sus operaciones, seg\u00fan TRM Labs. El equipo de eXch afirm\u00f3 que el proyecto se hab\u00eda convertido en objetivo de una \u00aboperaci\u00f3n transatl\u00e1ntica\u00bb<\/strong> destinada a clausurarlo y potencialmente enjuiciar a figuras claves por blanqueo de capitales y terrorismo.<\/p>\n Firmas de an\u00e1lisis blockchain como Elliptic<\/em> han identificado a eXch como un centro crucial<\/strong> en los procesos de blanqueo. Tras un robo ocurrido el 21 de febrero<\/strong>, que dren\u00f3 m\u00e1s de 400,000 Ethereum (ETH)<\/strong> de la billetera fr\u00eda de Bybit, se revel\u00f3 que el Grupo Lazarus<\/em> utiliz\u00f3 una red de intercambios descentralizados, puentes entre cadenas y herramientas de privacidad, incluyendo a eXch, para ocultar el origen de los activos robados<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" An\u00e1lisis del Mezclador de Criptomonedas eXch A pesar de su cierre oficial, el mezclador de criptomonedas eXch parece seguir involucrado en operaciones de blanqueo de capitales. Analistas han identificado su modelo de piscina mezclada como un riesgo clave para el cumplimiento normativo. Este servicio de mezcla, que gan\u00f3 fama por su conexi\u00f3n con el blanqueo de millones de d\u00f3lares en fondos robados de Bybit, parece mantenerse activo de manera clandestina, a pesar de su anuncio de cierre a finales de abril. 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Funcionamiento de la Piscina Mezclada<\/h2>\n
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Cierre Oficial y Reanudaci\u00f3n de Actividades<\/h2>\n
Identificaci\u00f3n como Centro de Blanqueo<\/h2>\n