Las plataformas de criptomonedas en India han recibido instrucciones de intensificar la vigilancia<\/strong> de las transacciones que se originan en Jammu y Cachemira<\/em>, as\u00ed como en otras regiones fronterizas. Esto forma parte de un esfuerzo gubernamental m\u00e1s amplio para frenar las finanzas il\u00edcitas<\/strong> y la financiaci\u00f3n del terrorismo transfronterizo<\/strong>. La advertencia, emitida la semana pasada por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU-IND), instruye a los intercambios a marcar la actividad vinculada a \u00abbilleteras privadas<\/strong>\u00ab, definidas como herramientas no custodiales que permiten transferencias directas de criptomonedas entre pares, sin la supervisi\u00f3n de intercambios o custodios. Las autoridades afirman que estos flujos podr\u00edan ser usados para eludir caminos bancarios formales<\/strong> y oscurecer los v\u00ednculos<\/strong> con redes terroristas.<\/p>\n La orden llega en medio de las tensiones de larga data<\/strong> entre India y Pakist\u00e1n sobre Jammu y Cachemira, una regi\u00f3n que sigue siendo un punto cr\u00edtico geopol\u00edtico y un tema de prioridad en seguridad nacional<\/strong>. Con un terreno propenso a conflictos y fronteras porosas, las agencias de inteligencia han comenzado a ver las criptomonedas como un posible vector para el abuso financiero transfronterizo<\/strong>.<\/p>\n \u201cNo es algo nuevo\u201d, afirm\u00f3 Mohith Agadi, fundador del sistema descentralizado de verificaci\u00f3n de datos, Fact Protocol, en di\u00e1logo con Decrypt. \u201cNormalmente, ellos examinan las transacciones de criptomonedas por lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo.\u201d<\/p><\/blockquote>\n \u201cCuando ocurren incidentes como estos, lo hacen de manera a\u00fan m\u00e1s rigurosa\u201d, explic\u00f3 Agadi. La nueva directiva en India va m\u00e1s all\u00e1 de los informes de transacciones sospechosas<\/strong> (Routinely Suspicious Transaction Reports o STRs), que las empresas de criptomonedas ya est\u00e1n obligadas a presentar, similar a las instituciones financieras tradicionales. Esta vez, se ha indicado expl\u00edcitamente a los intercambios que prioricen las transacciones<\/strong> de usuarios en ubicaciones fronterizas, incluso en ausencia de se\u00f1ales de alerta evidentes.<\/p>\n Un ejecutivo del sector, citado por The Economic Times, advirti\u00f3 que las monedas de privacidad<\/strong>, como Monero y Zcash, podr\u00edan complicar los esfuerzos de aplicaci\u00f3n. \u201cUna vez convertidas, tales transacciones no dejar\u00edan un rastro que las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley indias puedan rastrear f\u00e1cilmente\u201d, dijo la fuente.<\/p>\n Haciendo referencia a una operaci\u00f3n hist\u00f3rica en EE. UU. en 2020 que incaut\u00f3 m\u00e1s de 300 cuentas de criptomonedas<\/strong>, m\u00faltiples sitios web y millones de d\u00f3lares vinculados a ISIS, al-Qaeda y Hamas, Agadi se\u00f1al\u00f3 que, aunque los grupos terroristas han explotado los activos digitales, la misma tecnolog\u00eda \u201ca menudo se convierte en su perdici\u00f3n\u201d. El ejecutivo argument\u00f3 que, con los marcos y herramientas adecuados<\/strong>, es posible \u201cencontrar un equilibrio entre privacidad y seguridad<\/em>\u201d, utilizando Web3 no para habilitar el terrorismo<\/strong>, sino para combatirlo<\/strong>.<\/p>\n La investigaci\u00f3n de India se produce mientras las agencias globales de aplicaci\u00f3n de la ley intensifican<\/strong> la supervisi\u00f3n del terrorismo financiado por criptomonedas. La semana pasada, un hombre de Virginia fue condenado a 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n por canalizar m\u00e1s de 185,000 d\u00f3lares en criptomonedas<\/strong> a ISIS a trav\u00e9s de chats encriptados y recolecciones en persona. Los fondos se redirigieron a trav\u00e9s de Turqu\u00eda para apoyar a miembros femeninos<\/strong> de ISIS en campamentos de detenci\u00f3n, financiar escapes<\/strong> de c\u00e1rcel y ayudar en operaciones militantes en Siria, seg\u00fan el Departamento de Justicia de EE. UU.<\/p>\n Editado por Stacy Elliott.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Vigilancia de Transacciones de Criptomonedas en India Las plataformas de criptomonedas en India han recibido instrucciones de intensificar la vigilancia de las transacciones que se originan en Jammu y Cachemira, as\u00ed como en otras regiones fronterizas. Esto forma parte de un esfuerzo gubernamental m\u00e1s amplio para frenar las finanzas il\u00edcitas y la financiaci\u00f3n del terrorismo transfronterizo. 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Directivas Rigurosas para Intercambios<\/h2>\n
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Contexto Global<\/h2>\n