Pedro Inzunza Noriega<\/strong> y su hijo, Pedro Inzunza Coronel<\/strong>, presuntos l\u00edderes de la Organizaci\u00f3n Beltr\u00e1n Leyva<\/strong> (BLO), una facci\u00f3n del Cartel de Sinaloa<\/strong>, fueron acusados el lunes de narco-terrorismo<\/strong> y otros cargos relacionados con el tr\u00e1fico de drogas. Esta acusaci\u00f3n se produce en parte debido a que investigadores de blockchain<\/strong> han estado rastreando c\u00f3mo las ganancias del narcotr\u00e1fico del cartel est\u00e1n siendo blanqueadas a trav\u00e9s de criptomonedas<\/strong>.<\/p>\n Los fiscales del Distrito Sur de California<\/strong> afirman que ambos hombres supuestamente lideraron una de las operaciones de fentanilo m\u00e1s grandes<\/strong> del mundo, traficando decenas de miles de kilogramos hacia Estados Unidos, seg\u00fan una declaraci\u00f3n<\/em> difundida el martes. Su acusaci\u00f3n llega tras una redada en diciembre de 2022 en Sinaloa, donde se confiscaron 1,500 kilogramos de fentanilo<\/strong>, la mayor incautaci\u00f3n individual del f\u00e1rmaco hasta la fecha.<\/p>\n Aunque el caso del Departamento de Justicia<\/strong> (DOJ) se centra en el contrabando y la violencia, analistas financieros han pasado los \u00faltimos dos a\u00f1os investigando c\u00f3mo grupos como el BLO han canalizado las ganancias del fentanilo a trav\u00e9s de stablecoins<\/strong>, como USDT<\/strong> de Tether. Los expertos indican que los traficantes han estado usando billeteras de criptomonedas<\/strong> para mover fondos hacia corredores chinos<\/strong> y proveedores qu\u00edmicos.<\/p>\n En un informe de marzo, la firma de an\u00e1lisis de blockchain Chainalysis<\/strong> rastre\u00f3 5.5 millones de d\u00f3lares<\/strong> en transferencias de stablecoins realizadas por mensajeros asociados al cartel en EE. UU. a fabricantes chinos<\/strong> de precursores de fentanilo. Chainalysis describi\u00f3 este flujo de dinero como parte de una creciente \u00abeconom\u00eda del fentanilo en cadena<\/strong>\u00ab, vinculando las ventas en ciudades estadounidenses a cadenas de suministro facilitadas por criptomonedas en el extranjero.<\/p>\n La firma de inteligencia de blockchain TRM Labs<\/strong> tambi\u00e9n ha documentado c\u00f3mo los carteles mexicanos utilizan intermediarios de lavado de dinero chinos para convertir efectivo del narcotr\u00e1fico<\/strong> en stablecoins, que luego se emplean para adquirir productos qu\u00edmicos o saldar cuentas. Un informe de enero revel\u00f3 que el 97%<\/strong> de los proveedores chinos de precursores encuestados en 26 ciudades aceptaban criptomonedas. Muchos de estos mismos vendedores han sido vinculados a billeteras digitales marcadas por el Tesoro de EE. UU.<\/strong> y la OFAC por actividades relacionadas con carteles.<\/p>\n \u00abLa gente necesita dejar de hablar de estas cosas como si fueran amenazas aisladas y empezar a hablar sobre las redes de lavado de dinero chinas que facilitan todo esto\u00bb<\/p><\/blockquote>\n declar\u00f3 Ari Redbord<\/strong>, un exfuncionario del Departamento del Tesoro y abogado estadounidense, en una entrevista con Decrypt<\/strong> el mes pasado. En casos anteriores, las autoridades han tomado medidas para sancionar o confiscar billeteras vinculadas a estos esfuerzos de lavado. En septiembre de 2023, la OFAC design\u00f3 direcciones de Ethereum<\/strong> relacionadas con Mario Jimenez Castro<\/strong>, un asociado del BLO, quien indicaba a los mensajeros depositar las ganancias del fentanilo en billeteras de criptomonedas antes de redistribuirlas a los l\u00edderes del cartel en M\u00e9xico.<\/p>\n Designaciones adicionales se produjeron en octubre, cuando funcionarios estadounidenses vincularon 17 direcciones de criptomonedas<\/strong> m\u00e1s a proveedores chinos, identificando flujos relacionados por un total de 3.7 millones de d\u00f3lares<\/strong>. La acusaci\u00f3n del DOJ no se limita a estas transacciones digitales, sino que tambi\u00e9n aporta nuevas herramientas legales<\/strong>. Los cargos contra los presuntos l\u00edderes del cartel invocan la designaci\u00f3n de organizaci\u00f3n terrorista extranjera<\/strong> (FTO) realizada por el presidente Trump en enero. Esta designaci\u00f3n convierte en un delito federal proporcionar apoyo material, incluidos los servicios financieros, a miembros del cartel, lo que permite al gobierno de EE. UU. congelar activos asociados, incluidas billeteras de criptomonedas.<\/p>\n \u00abEsta acusaci\u00f3n representa lo que la justicia debe ser cuando se lleva a cabo la acci\u00f3n total del Departamento de Justicia junto con sus socios en la aplicaci\u00f3n de la ley contra el Cartel de Sinaloa\u00bb<\/p><\/blockquote>\n coment\u00f3 Adam Gordon<\/strong>, fiscal estadounidense, quien tambi\u00e9n anunci\u00f3 la creaci\u00f3n de una Unidad de Narco-Terrorismo<\/strong>.<\/p>\n Editado por Stacy Elliott<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Acusaciones contra Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, presuntos l\u00edderes de la Organizaci\u00f3n Beltr\u00e1n Leyva (BLO), una facci\u00f3n del Cartel de Sinaloa, fueron acusados el lunes de narco-terrorismo y otros cargos relacionados con el tr\u00e1fico de drogas. 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