Las fuerzas del orden europeo arrestaron en enero a 17 sospechosos<\/strong> relacionados con un \u00abbanco cripto de la mafia\u00bb<\/strong>, quienes supuestamente blanquearon m\u00e1s de 21 millones de euros<\/strong> (23.5 millones de d\u00f3lares<\/strong>) en criptomonedas para entidades criminales en China<\/strong> y Oriente Medio<\/strong>.<\/p>\n Europol, en una declaraci\u00f3n del 14 de mayo<\/em>, afirm\u00f3 que los servicios de blanqueo de dinero<\/strong> se llevaron a cabo en nombre de redes criminales involucradas en el tr\u00e1fico de migrantes<\/strong> y drogas<\/strong>. Las autoridades espa\u00f1olas indicaron que la organizaci\u00f3n criminal operaba un sistema de transferencia de dinero informal<\/strong> y secreto conocido como hawala<\/em>, utilizando frecuentemente criptomonedas como medio de compensaci\u00f3n.<\/p>\n Se arrest\u00f3 a un total de 17 individuos<\/strong>: 15 en Espa\u00f1a<\/strong>, uno en Austria<\/strong> y uno en B\u00e9lgica<\/strong>. Adem\u00e1s, se incautaron bienes valorados en 4.5 millones de euros<\/strong> (5 millones de d\u00f3lares<\/strong>), que inclu\u00edan:<\/p>\n De esta cantidad, 183,000 euros<\/strong> (205,000 d\u00f3lares<\/strong>) fueron obtenidos de transacciones en criptomonedas. Tambi\u00e9n se confiscaron 421,000 euros<\/strong> (471,000 d\u00f3lares<\/strong>) en efectivo de 77 cuentas bancarias<\/strong> vinculadas a la organizaci\u00f3n, que fue descrita por un medio espa\u00f1ol como un \u201cbanco cripto de la mafia\u201d<\/strong>.<\/p>\n Asimismo, se encontraron art\u00edculos de lujo<\/strong> como bolsas, relojes e incluso puros, por un valor de 876,000 euros<\/strong> (980,000 d\u00f3lares<\/strong>).<\/p>\n Los arrestos y la incautaci\u00f3n de activos ocurrieron en enero de 2025<\/strong>, en Espa\u00f1a, Austria y B\u00e9lgica, con la colaboraci\u00f3n de m\u00e1s de 250 oficiales<\/strong>, seg\u00fan informaron las autoridades espa\u00f1olas. La mayor\u00eda de los detenidos ya se encuentran en prisi\u00f3n como presuntos autores de los cr\u00edmenes vinculados a esta organizaci\u00f3n, que era principalmente de nacionalidad china<\/strong> y siriana<\/strong>, lo que sugiere una conexi\u00f3n con clientes en China y en el mundo criminal de habla \u00e1rabe.<\/p>\n La organizaci\u00f3n trat\u00f3 de ocultar sus actividades de blanqueo de dinero a trav\u00e9s de un negocio de remesas, e incluso publicit\u00f3 sus servicios en redes sociales<\/strong>.<\/p>\n La investigaci\u00f3n fue dirigida por un tribunal en Almer\u00eda, Espa\u00f1a<\/strong>, que apoy\u00f3 los esfuerzos de Europol para coordinar la acci\u00f3n de funcionarios espa\u00f1oles y belgas en el desmantelamiento de la organizaci\u00f3n. La firma de an\u00e1lisis forense de blockchain Chainalysis<\/strong> estima que las transacciones il\u00edcitas en criptomonedas alcanzaron los 51.3 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en 2024<\/strong>, un aumento del 11.3%<\/strong> en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arrestos Relacionados con la Mafia Cripto Las fuerzas del orden europeo arrestaron en enero a 17 sospechosos relacionados con un \u00abbanco cripto de la mafia\u00bb, quienes supuestamente blanquearon m\u00e1s de 21 millones de euros (23.5 millones de d\u00f3lares) en criptomonedas para entidades criminales en China y Oriente Medio. Operaciones de Blanqueo de Dinero Europol, en una declaraci\u00f3n del 14 de mayo, afirm\u00f3 que los servicios de blanqueo de dinero se llevaron a cabo en nombre de redes criminales involucradas en el tr\u00e1fico de migrantes y drogas. Las autoridades espa\u00f1olas indicaron que la organizaci\u00f3n criminal operaba un sistema de transferencia de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4447,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[1884,3312,11,76,50,1619,65,4199,123,25,703,932],"class_list":["post-4448","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-austria","tag-belgium","tag-bitcoin","tag-chainalysis","tag-china","tag-europol","tag-hack","tag-hawala","tag-kraken","tag-legal","tag-middle-east","tag-spain"],"yoast_description":"Europol desmantela un 'banco cripto de la mafia' de 23 millones de d\u00f3lares, arrestando a 17 sospechosos involucrados en el blanqueo de m\u00e1s de 21 millones de euros para redes criminales en China y Oriente Medio.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4448","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4448"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4448\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4447"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4448"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4448"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4448"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Operaciones de Blanqueo de Dinero<\/h2>\n
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