Los criminales<\/strong> est\u00e1n utilizando cada vez m\u00e1s criptomonedas<\/strong> en naciones de los Balcanes Occidentales<\/em>, como Albania<\/strong> y Serbia<\/strong>, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC)<\/strong>. En uno de sus dos nuevos boletines de riesgo publicados este mes, la ONG con sede en Ginebra revela que la incautaci\u00f3n de criptomonedas<\/strong> obtenidas de manera il\u00edcita representa un gran desaf\u00edo en la regi\u00f3n.<\/p>\n Hasta la fecha, Albania<\/strong>, Bosnia y Herzegovina<\/strong>, Kosovo<\/strong>, Montenegro<\/strong>, Macedonia del Norte<\/strong> y Serbia<\/strong> han documentado solo tres casos<\/strong> de incautaci\u00f3n de activos criptogr\u00e1ficos. El uso ilegal de criptomonedas ha crecido en paralelo con usos m\u00e1s leg\u00edtimos, ya que los vol\u00famenes de transacci\u00f3n en la regi\u00f3n se sit\u00faan entre $25 mil millones<\/em> y $30 mil millones<\/em>.<\/p>\n En este contexto, Montenegro<\/strong> se ha convertido en un importante nodo europeo para el uso de criptomonedas en mercados de la dark web<\/em>. El uso de criptomonedas para lavar<\/strong> los ingresos provenientes del tr\u00e1fico de drogas ha aumentado en los \u00faltimos a\u00f1os en Albania<\/strong> y Serbia<\/strong>, de acuerdo con un bolet\u00edn anterior de GI-TOC de diciembre.<\/p>\n Sasa Djordjevic, analista senior de GI-TOC para los Balcanes Occidentales, declar\u00f3 a Decrypt que las criptomonedas \u00abest\u00e1n desempe\u00f1ando un rol creciente en la actividad criminal en la regi\u00f3n\u00bb, que tambi\u00e9n ha visto un incremento en el uso de monedas digitales para fraude<\/strong> y miner\u00eda ilegal<\/strong> de criptomonedas.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00abLos grupos de tr\u00e1fico de drogas est\u00e1n utilizando cada vez m\u00e1s criptomonedas para mover y ocultar sus ganancias\u00bb, afirm\u00f3 Djordjevic, agregando que algunas transacciones sospechosas vinculadas a redes criminales de los Balcanes Occidentales ascienden a decenas de millones de euros<\/strong>, canalizadas a trav\u00e9s de billeteras de criptomonedas y reinvertidas en negocios leg\u00edtimos.<\/p>\n El \u00faltimo bolet\u00edn de GI-TOC advierte que el uso il\u00edcito de criptomonedas seguir\u00e1 en aumento en la regi\u00f3n, ya que las autoridades locales<\/strong> enfrentan desaf\u00edos para mantenerse al d\u00eda con este fen\u00f3meno en t\u00e9rminos de regulaciones<\/strong>, experiencia t\u00e9cnica<\/strong> y cooperaci\u00f3n transfronteriza<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00abActualmente, solo tres de los seis pa\u00edses de los Balcanes Occidentales han adoptado leyes sobre activos digitales, y en uno de ellos la implementaci\u00f3n a\u00fan no ha comenzado\u00bb, explic\u00f3 Djordjevic. Albania, Serbia<\/strong> y Kosovo<\/strong> son los tres pa\u00edses mencionados; Kosovo introdujo legislaci\u00f3n sobre criptomonedas en noviembre, pero los reglamentos necesarios para su implementaci\u00f3n a\u00fan no han sido adoptados.<\/p>\n \u00abSi bien la regulaci\u00f3n MiCA de la UE proporciona un camino hacia una supervisi\u00f3n m\u00e1s robusta, la implementaci\u00f3n completa y coordinada en toda la regi\u00f3n sigue siendo un reto, dado que los Balcanes Occidentales a\u00fan no forman parte de la UE\u00bb, agreg\u00f3 Djordjevic.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00abHasta que se fortalezcan las capacidades regulatorias y de enforcement, la regi\u00f3n seguir\u00e1 siendo vulnerable a actividades il\u00edcitas relacionadas con criptomonedas.\u00bb<\/p>\n Como se mencion\u00f3 anteriormente, los Balcanes Occidentales solo tienen tres casos documentados de incautaci\u00f3n de criptomonedas, todos ocurridos en los \u00faltimos a\u00f1os. El m\u00e1s reciente involucr\u00f3 la incautaci\u00f3n de activos pertenecientes a un sindicato criminal alban\u00e9s, capturado durante una operaci\u00f3n que tuvo lugar entre noviembre de 2024 y enero de 2025.<\/p>\n Trabajando en conjunto con un operador de stablecoin<\/strong> no identificado y un importante intercambio de criptomonedas<\/strong>, las fuerzas policiales de Albania<\/strong>, B\u00e9lgica<\/strong>, los Pa\u00edses Bajos<\/strong>, Espa\u00f1a<\/strong> y Europol<\/strong> incautaron el efectivo de la banda, cuentas bancarias y otros bienes, incluyendo billeteras de hardware<\/strong> que conten\u00edan $10 millones<\/em> en criptomonedas.<\/p>\n Sin embargo, tales ejemplos son a\u00fan escasos. Para Djordjevic y GI-TOC, la situaci\u00f3n no mejorar\u00e1 hasta que las autoridades de la regi\u00f3n<\/strong> se pongan al d\u00eda con la velocidad del cambio. Esto implica no solo que los gobiernos deben adoptar y hacer cumplir regulaciones claras<\/strong> para rastrear y confiscas criptomonedas il\u00edcitas, sino que tambi\u00e9n es necesario que las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley \u00abinviertan en herramientas avanzadas de blockchain\u00bb y en capacitaci\u00f3n especializada<\/strong>.<\/p>\n \u00abLa implementaci\u00f3n de las recomendaciones del GAFI y de las normativas de la UE sobre criptomonedas sigue siendo crucial, especialmente para los pa\u00edses que previamente estuvieron en la lista gris del GAFI\u00bb, concluy\u00f3 Djordjevic, subrayando que una cooperaci\u00f3n m\u00e1s estrecha con Europol<\/strong>, Interpol<\/strong> y otras agencias nacionales tambi\u00e9n es imperativa.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Incremento del Uso de Criptomonedas en los Balcanes Occidentales Los criminales est\u00e1n utilizando cada vez m\u00e1s criptomonedas en naciones de los Balcanes Occidentales, como Albania y Serbia, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC). 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Desaf\u00edos para las Autoridades Locales<\/h2>\n
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La Necesidad de Regulaci\u00f3n y Vigilancia<\/h2>\n
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Escasos Casos de Incautaci\u00f3n Recientes<\/h2>\n
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