{"id":4526,"date":"2025-05-16T06:04:03","date_gmt":"2025-05-16T06:04:03","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/cointree-la-bolsa-de-criptomonedas-australiana-sancionada-por-retrasos-en-informes-de-actividad-sospechosa\/"},"modified":"2025-05-16T06:04:03","modified_gmt":"2025-05-16T06:04:03","slug":"cointree-la-bolsa-de-criptomonedas-australiana-sancionada-por-retrasos-en-informes-de-actividad-sospechosa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/cointree-la-bolsa-de-criptomonedas-australiana-sancionada-por-retrasos-en-informes-de-actividad-sospechosa\/","title":{"rendered":"Cointree, la bolsa de criptomonedas australiana, sancionada por retrasos en informes de actividad sospechosa"},"content":{"rendered":"<article>\n<h2>Multa a Cointree por Incumplimiento Regulatorio<\/h2>\n<p>La agencia de <strong>inteligencia financiera de Australia<\/strong> ha impuesto una multa de <strong>$75,120<\/strong> a la bolsa de criptomonedas <strong>Cointree<\/strong>, con sede en Melbourne, por no presentar <strong>informes de actividad sospechosa<\/strong> dentro del plazo requerido. El <em>Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)<\/em> tom\u00f3 esta medida de cumplimiento tras la autoinformaci\u00f3n de la bolsa sobre los retrasos en el cumplimiento de sus obligaciones de informes relacionados con el lavado de dinero, seg\u00fan un comunicado emitido el jueves.<\/p>\n<h2>Importancia de los Informes de Actividad Sospechosa<\/h2>\n<p>Los informes de actividad sospechosa (<strong>SARS<\/strong>) son presentaciones obligatorias que deben realizar las entidades reguladas cuando sospechan que una transacci\u00f3n puede estar vinculada a actividades criminales, como el lavado de dinero o la financiaci\u00f3n del terrorismo. <strong>AUSTRAC<\/strong> subray\u00f3 que los informes retrasados obstaculizaron la capacidad de las fuerzas del orden para actuar con rapidez ante amenazas emergentes.<\/p>\n<blockquote>\n<p>\u00abNecesitamos actuar sobre estos informes lo antes posible; por eso se establecen plazos: nos permiten movernos con rapidez y alertar a nuestros socios sobre conductas criminales sospechosas\u00bb &#8211; <em>Brendan Thomas<\/em>, CEO de AUSTRAC.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Las entidades est\u00e1n obligadas a presentar los SARS dentro de los <strong>tres d\u00edas h\u00e1biles<\/strong> posteriores a la sospecha de lavado de dinero o en un plazo de <strong>24 horas<\/strong> para la sospecha de financiaci\u00f3n del terrorismo. <strong>Thomas<\/strong> reconoci\u00f3 que Cointree cooper\u00f3 plenamente, se autoinform\u00f3 sobre el problema y ahora est\u00e1 \u00abtomando medidas proactivas para remediar sus sistemas y controles\u00bb. Sin dicha cooperaci\u00f3n, la agencia advirti\u00f3 que la respuesta regulatoria podr\u00eda haber sido m\u00e1s severa.<\/p>\n<h2>Fortaleciendo la Supervisi\u00f3n de Criptomonedas<\/h2>\n<p>Cointree a\u00fan no ha respondido a la solicitud de comentario de <em>Decrypt<\/em>.<\/p>\n<p>La multa es parte de los esfuerzos crecientes de AUSTRAC por <strong>fortalecer la supervisi\u00f3n<\/strong> del sector de intercambio de criptomonedas en Australia, que considera vulnerable al uso indebido por parte de criminales. En 2024, AUSTRAC identific\u00f3 riesgos tales como la <strong>pseudonimidad<\/strong>, el <strong>alcance global<\/strong> y la <strong>velocidad de las transacciones<\/strong> como preocupaciones clave dentro del sector. Desde entonces, ha emprendido <strong>acciones de cumplimiento<\/strong> contra 13 empresas de criptomonedas y ha advertido a m\u00e1s de 50 sobre posibles fallos de cumplimiento.<\/p>\n<p>El regulador tambi\u00e9n abord\u00f3 recientemente las <strong>inscripciones inactivas<\/strong>, advirtiendo a los intercambios de criptomonedas (DCEs) inactivos que \u00ablo usen o lo pierdan\u00bb, ya que enfrentan la cancelaci\u00f3n o deben retirarse voluntariamente. Se espera que una lista p\u00fablica de los proveedores registrados se haga disponible pronto.<\/p>\n<h2>Modernizaci\u00f3n de la Regulaci\u00f3n<\/h2>\n<p>En medio de estos movimientos, la semana pasada el <strong>gobierno australiano<\/strong> nombr\u00f3 a <strong>Andrew Charlton<\/strong> como Ministro Asistente de Ciencia, Tecnolog\u00eda y Econom\u00eda Digital, como parte de un esfuerzo m\u00e1s amplio por <strong>modernizar la regulaci\u00f3n<\/strong> de criptomonedas y fortalecer la supervisi\u00f3n en el sector de activos digitales.<\/p>\n<footer>\n<p>Editado por <em>Sebasti\u00e1n Sinclair<\/em><\/p>\n<\/footer>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Multa a Cointree por Incumplimiento Regulatorio La agencia de inteligencia financiera de Australia ha impuesto una multa de $75,120 a la bolsa de criptomonedas Cointree, con sede en Melbourne, por no presentar informes de actividad sospechosa dentro del plazo requerido. 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