Las autoridades europeas han desmantelado una red bancaria clandestina<\/strong> responsable del lavado de m\u00e1s de 23 millones de d\u00f3lares<\/strong> (21 millones de euros) mediante el uso de criptomonedas<\/em> obtenidas de grupos de crimen organizado en toda Europa. La mayor\u00eda de estos grupos tambi\u00e9n se dedican al tr\u00e1fico de migrantes<\/strong> y drogas<\/strong>, seg\u00fan informaron las autoridades.<\/p>\n La Agencia de Cooperaci\u00f3n Policial de la UE, Europol, detall\u00f3 en un informe publicado la semana pasada que al menos 17 personas<\/strong> vinculadas a este anillo de lavado de dinero y banca criminal fueron arrestadas en operaciones realizadas en Espa\u00f1a<\/em>, Austria<\/em> y B\u00e9lgica<\/em>.<\/p>\n Las actividades de la red inclu\u00edan \u00abservicios bancarios paralelos, banca hawala ilegal, recolecci\u00f3n de efectivo, servicios de mensajer\u00eda de dinero y el intercambio de criptomonedas por efectivo\u00bb<\/strong>, seg\u00fan Europol.<\/p>\n Estos arrestos se producen en un contexto en el que la Uni\u00f3n Europea est\u00e1 considerando una legislaci\u00f3n para rastrear las transferencias de criptomonedas<\/strong>, aplicando sus leyes actuales contra el lavado de dinero. La UE busca implementar este rastreo mediante el registro de datos<\/strong> sobre los remitentes y destinatarios de fondos, lo que podr\u00eda aplicarse tambi\u00e9n a los proveedores de activos criptogr\u00e1ficos, seg\u00fan Paschal Donohoe<\/em>, Ministro de Finanzas de Irlanda.<\/p>\n Las autoridades tambi\u00e9n incautaron aproximadamente 229,600 d\u00f3lares en efectivo<\/strong>, 204,960 d\u00f3lares en criptomonedas<\/strong>, 18 veh\u00edculos de lujo<\/strong> valorados en m\u00e1s de 232,000 d\u00f3lares<\/strong>, 10 propiedades<\/strong> valoradas en m\u00e1s de 2.8 millones de d\u00f3lares<\/strong>, cigarros de alta gama valorados en unos 701,000 d\u00f3lares<\/strong> y bolsos de lujo<\/strong> estimados en al menos 259,000 d\u00f3lares<\/strong>. Europol afirma haber financiado a tres investigadores espa\u00f1oles que viajaron a B\u00e9lgica y Austria, adem\u00e1s de enviar a otros dos agentes para \u00abproporcionar apoyo en el terreno\u00bb. Otros dos agentes especiales de Europol fueron desplegados en Espa\u00f1a.<\/p>\n Entre los arrestados se identificaron nacionales chinos<\/em> y sirios<\/em>, quienes supuestamente conformaban una clientela centrada principalmente en el Medio Oriente y China continental. Los criminales operaban a trav\u00e9s de dos facciones principales: una compuesta por nacionales chinos encargados de la recolecci\u00f3n de efectivo en Espa\u00f1a, y la otra por nacionales \u00e1rabes que gestionaban las transferencias internacionales<\/strong>, modernizando el tradicional sistema \u00abhawala\u00bb al integrar las criptomonedas.<\/p>\n El sistema hawala es un m\u00e9todo informal de transferencia de fondos (IFT) que permite el movimiento de dinero de una persona a otra sin el traslado f\u00edsico de efectivo, seg\u00fan Mohammed El-Qorchi<\/em>, economista senior del Fondo Monetario Internacional<\/strong> (FMI). Hawala significa \u00abtransferencia\u00bb o \u00abtransferencia electr\u00f3nica\u00bb en la jerga bancaria \u00e1rabe, seg\u00fan explica El-Qorchi.<\/p>\n Las redes que facilitan estos servicios son informalmente conocidas como \u00abhawaladars\u00bb. El medio espa\u00f1ol The Olive Press<\/em> describi\u00f3 inicialmente la operaci\u00f3n como un <\/p>\n \u00abbanco cripto de la mafia\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , una etiqueta que fue posteriormente adoptada debido a sus similitudes con operaciones mafiosas. Decrypt<\/em> se puso en contacto con Europol para confirmar la naturaleza y el tipo de criptomonedas implicadas en esta operaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Desmantelamiento de una Red Bancaria Clandestina Las autoridades europeas han desmantelado una red bancaria clandestina responsable del lavado de m\u00e1s de 23 millones de d\u00f3lares (21 millones de euros) mediante el uso de criptomonedas obtenidas de grupos de crimen organizado en toda Europa. La mayor\u00eda de estos grupos tambi\u00e9n se dedican al tr\u00e1fico de migrantes y drogas, seg\u00fan informaron las autoridades. Operaciones y Arrestos La Agencia de Cooperaci\u00f3n Policial de la UE, Europol, detall\u00f3 en un informe publicado la semana pasada que al menos 17 personas vinculadas a este anillo de lavado de dinero y banca criminal fueron arrestadas en<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":4619,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,5218,264,1619,65,44,47,4021,25],"class_list":["post-4620","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-chinese","tag-eu","tag-europol","tag-hack","tag-imf","tag-international-monetary-fund","tag-ireland","tag-legal"],"yoast_description":"Europol ha desmantelado una red de banca hawala que lav\u00f3 23 millones de d\u00f3lares en criptomonedas para el crimen organizado en Europa, impulsando numerosos arrestos.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4620","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4620"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4620\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4619"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4620"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4620"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4620"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Operaciones y Arrestos<\/h2>\n
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