{"id":4700,"date":"2025-05-20T23:37:05","date_gmt":"2025-05-20T23:37:05","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/la-agencia-aml-advierte-a-los-rusos-las-bolsas-de-criptomonedas-deben-compartir-sus-datos\/"},"modified":"2025-05-20T23:37:05","modified_gmt":"2025-05-20T23:37:05","slug":"la-agencia-aml-advierte-a-los-rusos-las-bolsas-de-criptomonedas-deben-compartir-sus-datos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/la-agencia-aml-advierte-a-los-rusos-las-bolsas-de-criptomonedas-deben-compartir-sus-datos\/","title":{"rendered":"La Agencia AML Advierte a los Rusos: Las Bolsas de Criptomonedas Deben Compartir Sus Datos"},"content":{"rendered":"<article>\n<h2>Advertencia de la Agencia AML de Mosc\u00fa<\/h2>\n<p>La <strong>Agencia AML de Mosc\u00fa<\/strong> ha advertido a los rusos que las <strong>bolsas<\/strong> y los <strong>corresponsales de criptomonedas<\/strong> que operan en el pa\u00eds est\u00e1n proporcionando a la polic\u00eda datos sobre transacciones. Seg\u00fan el medio ruso <em>RBC<\/em>, esta afirmaci\u00f3n provino de <strong>Olga Tisen<\/strong>, jefa del departamento legal del <strong>Servicio Federal de Monitoreo Financiero<\/strong> (Rosfinmonitoring). Tisen hizo esta declaraci\u00f3n durante el <strong>Foro Jur\u00eddico Internacional<\/strong> de San Petersburgo.<\/p>\n<h2>El Mito de la Anonimidad en Criptomonedas<\/h2>\n<blockquote><p>\u00abLa anonimidad de las transferencias cripto es un mito\u00bb<\/p><\/blockquote>\n<p>Tisen enfatiz\u00f3 que, aunque Rusia a\u00fan no ha regulado formalmente las bolsas de criptomonedas y los corredores, los operadores de estas plataformas <strong>\u00abdivulgan todos los datos sobre los propietarios de carteras cripto a solicitud de las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley\u00bb<\/strong>. En muchos otros pa\u00edses, la regulaci\u00f3n exige que las bolsas de criptomonedas identifiquen las transacciones que parezcan sospechosas y las reporten.<\/p>\n<h2>Regulaci\u00f3n y Colaboraci\u00f3n con la Polic\u00eda<\/h2>\n<p>A pesar de la falta de un estatus legal definido en Rusia, Tisen sugiri\u00f3 que estas plataformas est\u00e1n anticip\u00e1ndose a futuros esfuerzos regulatorios, afirmando que est\u00e1n <strong>\u00abadmitiendo abiertamente\u00bb<\/strong> que env\u00edan informaci\u00f3n sobre los clientes <strong>\u00aba solicitud de las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley y del gobierno\u00bb<\/strong>.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, Tisen revel\u00f3 que la polic\u00eda no necesita \u00f3rdenes judiciales para obtener datos de clientes, ya que las transacciones de criptomonedas no est\u00e1n sujetas a los mismos protocolos de privacidad bancaria.<\/p>\n<h2>Interacci\u00f3n con Autoridades y Herramientas de An\u00e1lisis<\/h2>\n<p>La ejecutiva de Rosfinmonitoring a\u00f1adi\u00f3 que <strong>\u00abtodas las plataformas cripto con oficinas en Rusia\u00bb<\/strong> actualmente <strong>\u00abinteract\u00faan con las autoridades\u00bb<\/strong>. Tambi\u00e9n mencion\u00f3 que muchas plataformas informan expl\u00edcitamente en sus sitios web que colaboran con las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley en Rusia, una pr\u00e1ctica que <strong>\u00abcumple con los est\u00e1ndares internacionales\u00bb<\/strong>.<\/p>\n<p>Rosfinmonitoring est\u00e1 recibiendo datos de los bancos sobre transacciones de criptomonedas y ha solicitado al sector bancario que monitoree cuidadosamente la actividad de cuentas relacionadas con estos activos. La agencia planea permitir que los bancos comerciales utilicen su herramienta de an\u00e1lisis de blockchain (<strong>Transparent Blockchain<\/strong>) para revisar cuentas bancarias personales.<\/p>\n<h2>Monitoreo y Propuestas de Regulaci\u00f3n<\/h2>\n<p>Se espera que <strong>Transparent Blockchain<\/strong> est\u00e9 disponible para los bancos antes de fin de a\u00f1o y ya ha sido proporcionada a varias agencias gubernamentales y organizaciones de inteligencia en el extranjero. En total, <strong>12,000 fuerzas del orden y reguladores<\/strong> tienen acceso a esta herramienta.<\/p>\n<p>El Banco Central de Rusia est\u00e1 empleando <strong>Transparent Blockchain<\/strong> para monitorear el tr\u00e1fico web hacia las principales bolsas de criptomonedas internacionales. En abril, Rosfinmonitoring declar\u00f3 su deseo de que Mosc\u00fa criminalizara la miner\u00eda de criptomonedas ilegal, afirmando que esta propuesta contaba con el respaldo del <strong>Banco Central<\/strong> y de varios ministerios clave.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Advertencia de la Agencia AML de Mosc\u00fa La Agencia AML de Mosc\u00fa ha advertido a los rusos que las bolsas y los corresponsales de criptomonedas que operan en el pa\u00eds est\u00e1n proporcionando a la polic\u00eda datos sobre transacciones. 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