Un hombre en Estados Unidos<\/strong> que operaba un servicio de conversi\u00f3n de efectivo a Bitcoin<\/strong> \u00absin preguntas\u00bb ha sido condenado a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/strong> y se le ha ordenado la entrega de varios millones de d\u00f3lares. El juez Richard Stearns<\/strong>, de la Corte Federal de Boston, sentenci\u00f3 a Trung Nguyen<\/strong>, residente de Danvers, Massachusetts<\/strong>, a seis a\u00f1os tras las rejas, seguidos de tres a\u00f1os de libertad supervisada, y le orden\u00f3 confiscar 1.5 millones de d\u00f3lares<\/strong>, seg\u00fan informaron el 22 de mayo la Oficina del Fiscal de EE. UU. de Boston.<\/p>\n Los fiscales afirmaron que Nguyen dirig\u00eda un negocio de transmisi\u00f3n de dinero no autorizado<\/strong> llamado National Vending<\/strong> entre septiembre de 2017 y octubre de 2020. Utilizaba diversas estrategias que aprendi\u00f3 en un curso en l\u00ednea<\/em> para evadir a las autoridades. En el curso, le ense\u00f1aron a ocultar la verdadera naturaleza de su operaci\u00f3n de los bancos, intercambios de criptomonedas y autoridades estatales, simulando ser una empresa de m\u00e1quinas expendedoras que aceptaba dep\u00f3sitos en efectivo, construyendo un listado de proveedores ficticios y evitando siempre que fuera posible el uso de la palabra \u00abBitcoin\u00bb<\/strong>.<\/p>\n Seg\u00fan los fiscales, varios de los clientes de Nguyen eran v\u00edctimas de estafas<\/strong>, enga\u00f1adas para convertir efectivo en Bitcoin por delincuentes en el extranjero, y tambi\u00e9n un narcotraficante que transfiri\u00f3 250,000 d\u00f3lares<\/strong> en efectivo a trav\u00e9s de 10 transacciones<\/strong> en 2018. El Departamento de Justicia inform\u00f3 que Nguyen convirti\u00f3 m\u00e1s de un mill\u00f3n de d\u00f3lares a Bitcoin<\/strong> y no se registr\u00f3 intencionalmente en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)<\/strong> del Tesoro, a pesar de la obligaci\u00f3n que ten\u00eda de hacerlo bajo las regulaciones federales de Anti-Lavado de Dinero.<\/p>\n Nguyen tambi\u00e9n \u201cno present\u00f3 Informes de Actividad Sospechosa<\/strong> ni informes sobre transacciones de divisas relacionadas con ninguna de estas operaciones, incluyendo transacciones en efectivo superiores a 10,000 d\u00f3lares<\/strong>\u201d, se\u00f1alaron los fiscales.<\/p>\n Nguyen sol\u00eda reunirse en persona con sus clientes<\/strong> para aceptar grandes sumas de efectivo, lo que contribuy\u00f3 a su detenci\u00f3n, seg\u00fan afirmaron los fiscales. Una acusaci\u00f3n presentada en mayo de 2023 revel\u00f3 que, durante varias reuniones con agentes encubiertos<\/strong> de la ley, acept\u00f3 efectivo a cambio de Bitcoin, cobrando un poco m\u00e1s del 5%<\/strong> de comisi\u00f3n. La acusaci\u00f3n se\u00f1ala que Nguyen utiliz\u00f3 aplicaciones de mensajer\u00eda encriptadas<\/strong> y \u00abtecnolog\u00edas complejas\u00bb<\/strong> para dificultar el rastreo de sus transacciones de Bitcoin y fragment\u00f3 las entradas de efectivo en cantidades menores<\/em> distribuidas a lo largo de varios d\u00edas y en distintas sucursales del mismo banco, buscando evitar la atenci\u00f3n de las autoridades.<\/p>\n Nguyen fue acusado de operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero no autorizado y de dos cargos de lavado de dinero<\/strong>. En junio de 2023 se declar\u00f3 no culpable<\/strong> de todos los cargos, pero un jurado lo declar\u00f3 culpable en noviembre de ese mismo a\u00f1o del cargo de negocio de transmisi\u00f3n de dinero no autorizado y de uno de los cargos de lavado de dinero, siendo encontrado no culpable<\/strong> de un cargo separado de lavado de dinero.<\/p>\n \u201cOperar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero no autorizado puede tener graves consecuencias legales\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n An\u00e1lisis de hacks de cripto<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condemnaci\u00f3n de un Operador de Bitcoin en EE. UU. Un hombre en Estados Unidos que operaba un servicio de conversi\u00f3n de efectivo a Bitcoin \u00absin preguntas\u00bb ha sido condenado a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n y se le ha ordenado la entrega de varios millones de d\u00f3lares. 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