{"id":5143,"date":"2025-05-30T14:02:30","date_gmt":"2025-05-30T14:02:30","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/el-sucesor-de-garantex-mueve-1-66-mil-millones-de-dolares-a-traves-de-intercambios-de-criptomonedas-segun-global-ledger\/"},"modified":"2025-05-30T14:02:30","modified_gmt":"2025-05-30T14:02:30","slug":"el-sucesor-de-garantex-mueve-1-66-mil-millones-de-dolares-a-traves-de-intercambios-de-criptomonedas-segun-global-ledger","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/el-sucesor-de-garantex-mueve-1-66-mil-millones-de-dolares-a-traves-de-intercambios-de-criptomonedas-segun-global-ledger\/","title":{"rendered":"El sucesor de Garantex mueve 1.66 mil millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de intercambios de criptomonedas, seg\u00fan Global Ledger"},"content":{"rendered":"
\n

Grinex: Sucesor de Garantex<\/h2>\n

Grinex<\/strong>, un intercambio de criptomonedas identificado como el supuesto sucesor de la plataforma rusa sancionada Garantex<\/strong>, ha reportado haber movido m\u00e1s de 1.66 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas a trav\u00e9s de diferentes intercambios. Esto ocurre a pesar de las alarmas levantadas por la firma de an\u00e1lisis de blockchain Global Ledger<\/strong>. Garantex tuvo su infraestructura inhabilitada por las autoridades de EE. UU., Alemania y Finlandia en marzo y, desde entonces, ha trasladado supuestamente sus operaciones a Grinex.<\/p>\n

Movimientos de fondos sospechosos<\/h2>\n

Global Ledger<\/strong> inform\u00f3 a Cointelegraph<\/em> que varios intercambios de criptomonedas ten\u00edan alrededor de 1 mil millones de d\u00f3lares en exposici\u00f3n<\/strong> a Grinex a principios de mayo. Sin embargo, el movimiento de fondos no se ha detenido. Para el 30 de mayo, los investigadores aumentaron sus estimaciones debido a los flujos continuos de fondos dentro y fuera de Grinex. <\/p>\n

\u00abPuedes ver que la cantidad es devastadora y est\u00e1 creciendo diariamente\u00bb<\/p><\/blockquote>\n

afirm\u00f3 Yury Serov<\/strong>, jefe de investigaciones de Global Ledger.<\/p>\n

Las billeteras de Grinex contin\u00faan moviendo USDT<\/strong> en la red Tron<\/strong>, y la firma de cumplimiento Bitrace<\/strong> report\u00f3 que 649 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en flujos de stablecoin<\/strong> estaban expuestos a direcciones de alto riesgo en 2024.<\/p>\n<\/p>\n

Detalles regulatorios y respuestas de intercambios<\/h2>\n

Seg\u00fan Global Ledger, 2.41 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en exposici\u00f3n transaccional a servicios y billeteras de criptomonedas han sido contabilizados. De esa cantidad, 1.66 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> se movieron dentro y fuera de 180 intercambios<\/strong>. <\/p>\n

\u00abDigamos que hay un VASP enviando fondos y otro VASP recibi\u00e9ndolos. De acuerdo con las recomendaciones de la Travel Rule, el VASP receptor debe obtener detalles clave\u00bb<\/p><\/blockquote>\n

explic\u00f3 Serov.<\/p>\n

Cointelegraph contact\u00f3 de manera independiente a seis de las mayores empresas de criptomonedas que operan a nivel mundial para preguntar si hab\u00edan sido notificadas o hab\u00edan detectado flujos de fondos desde Grinex. Solo Binance<\/strong> respondi\u00f3, afirmando que monitorea y bloquea tanto la exposici\u00f3n directa como indirecta a individuos y entidades sancionadas.<\/p>\n

Reaparici\u00f3n de Garantex como Grinex<\/h2>\n

En marzo, las autoridades de EE. UU. y Europa anunciaron una operaci\u00f3n internacional para interrumpir los servicios de Garantex. Como parte de esta represi\u00f3n, Tether<\/strong> congel\u00f3 27 millones de d\u00f3lares<\/strong> en stablecoins mantenidos en el intercambio ruso sancionado. La fuerza de orden de EE. UU. tambi\u00e9n afirm\u00f3 haber confiscado nombres de dominio vinculados a Garantex.<\/p>\n

Garantex supuestamente proces\u00f3 alrededor de 96 mil millones de d\u00f3lares<\/strong> en transacciones de criptomonedas desde abril de 2019 y, d\u00edas despu\u00e9s de la operaci\u00f3n, un individuo fue arrestado por cargos de lavado de dinero. Seg\u00fan reportes de Global Ledger, Garantex habr\u00eda movido m\u00e1s de 60 millones de d\u00f3lares<\/strong> en stablecoins a Grinex.<\/p>\n

Retos actuales y futuro de Grinex<\/h2>\n

En los primeros d\u00edas de la tecnolog\u00eda blockchain, las criptomonedas ofrecieron a los cibercriminales una forma conveniente de mover dinero gracias a su naturaleza descentralizada. Aunque han surgido nuevas regulaciones, los actores il\u00edcitos contin\u00faan aprovech\u00e1ndose de la ambig\u00fcedad regulatoria. Por ejemplo, algunos flujos de USDT desde Grinex han sido vinculados a intercambios de criptomonedas con licencia en Europa.<\/p>\n

Sin embargo, la regulaci\u00f3n sigue siendo un reto. En la UE, los intercambios han comenzado a deslistar pares comerciales de USDT para cumplir con el marco regulatorio Markets in Crypto-Assets (MiCA)<\/strong>. <\/p>\n

\u00abEstas entidades s\u00ed tienen licencias en Europa, pero tambi\u00e9n est\u00e1n operando en pa\u00edses fuera de la UE\u00bb<\/p><\/blockquote>\n

dijo Serov, insinuando que el problema persiste a pesar de los esfuerzos regulatorios.<\/p>\n

Muchos intercambios sancionados a menudo se reinventan y contin\u00faan operando bajo nuevos nombres, lo que plantea serios desaf\u00edos para la vigilancia que intentan implementar los gobiernos.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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