Global Ledger<\/strong>, una empresa que ofrece herramientas de Anti-Lavado de Dinero (AML)<\/strong> para criptomonedas, ha identificado m\u00e1s de 15 millones de d\u00f3lares en reservas activas<\/strong> del intercambio de criptomonedas Garantex<\/strong>, de los cuales algunos est\u00e1n en movimiento.<\/p>\n Seg\u00fan un informe de Global Ledger, una billetera de Ethereum de Garantex que hab\u00eda estado inactiva desde hace tiempo comenz\u00f3 a acumular Ether<\/strong> el 6 de marzo<\/em>, canalizando eventualmente 2.3 millones de d\u00f3lares en ETH<\/strong> a Tornado Cash<\/strong>. Actualmente, esa billetera todav\u00eda tiene 6.1 millones de d\u00f3lares en ETH<\/strong>, que permanecen estancados.<\/p>\n El mismo patr\u00f3n se ha detectado con las tenencias de Bitcoin<\/strong>, se\u00f1ala el informe. Aproximadamente 2.2 BTC<\/strong> han sido transferidos a la red TRON y luego parcialmente a Grinex. <\/p>\n \u00abEl caso de Garantex socava la ilusi\u00f3n de control de la que muchos a\u00fan se aferran\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , afirm\u00f3 Lex Fisun<\/strong>, cofundador y CEO de Global Ledger, en declaraciones a Cointelegraph. <\/p>\n \u00ab15 millones de d\u00f3lares movi\u00e9ndose libremente a trav\u00e9s de cadenas y mezcladores oscuros no es un fracaso de la ley; es un fracaso en la aplicaci\u00f3n de sanciones.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n El 6 de marzo<\/em>, Tether<\/strong> congel\u00f3 27 millones de d\u00f3lares en USDt<\/strong> en Garantex. Ese mismo d\u00eda, el intercambio detuvo operaciones, afirmando que <\/p>\n \u00abTether ha declarado la guerra contra el mercado de criptomonedas ruso y bloque\u00f3 nuestras billeteras que tienen m\u00e1s de 2.5 mil millones de rublos (27 millones de d\u00f3lares)<\/strong>.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n En abril de 2022<\/em>, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. fue la primera entidad en imponer sanciones contra Garantex<\/strong>. Seg\u00fan el Departamento del Tesoro, el intercambio hab\u00eda ignorado los requisitos de AML y otras regulaciones impuestas por varios reguladores a los intercambios de criptomonedas. La Uni\u00f3n Europea<\/strong> sigui\u00f3 con sanciones el 24 de febrero de 2025<\/em>. El 12 de marzo<\/em>, Garantex inform\u00f3 que su fundador, Aleksej Be\u0161ciokov<\/strong>, fue arrestado mientras se encontraba de vacaciones en India con su familia. Podr\u00eda ser extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta m\u00faltiples cargos de conspiraci\u00f3n, incluyendo el de lavado de dinero<\/strong>.<\/p>\n El 17 de abril<\/em>, un funcionario del Ministerio de Finanzas de Rusia, Osman Kabaloev<\/strong>, expres\u00f3 que el pa\u00eds deber\u00eda desarrollar su propia stablecoin<\/strong>. Los comentarios surgieron aproximadamente un mes despu\u00e9s de que Tether realizaran la congelaci\u00f3n de USDt en billeteras vinculadas a Garantex. <\/p>\n \u00abNo imponemos restricciones sobre el uso de stablecoins dentro del r\u00e9gimen legal experimental,\u00bb<\/p><\/blockquote>\n declar\u00f3 Kabaloev a TASS, una agencia de noticias estatal. <\/p>\n \u00abLos recientes desarrollos han mostrado que este instrumento puede presentar riesgos para nosotros.\u00bb<\/p><\/blockquote>\n El 24 de abril<\/em>, el Ministerio de Finanzas de Rusia y el Banco Central revelaron que planeaban lanzar un intercambio de criptomonedas para inversores \u00abs\u00faper calificados\u00bb<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Global Ledger y el Caso Garantex Global Ledger, una empresa que ofrece herramientas de Anti-Lavado de Dinero (AML) para criptomonedas, ha identificado m\u00e1s de 15 millones de d\u00f3lares en reservas activas del intercambio de criptomonedas Garantex, de los cuales algunos est\u00e1n en movimiento. Seg\u00fan un informe de Global Ledger, una billetera de Ethereum de Garantex que hab\u00eda estado inactiva desde hace tiempo comenz\u00f3 a acumular Ether el 6 de marzo, canalizando eventualmente 2.3 millones de d\u00f3lares en ETH a Tornado Cash. Actualmente, esa billetera todav\u00eda tiene 6.1 millones de d\u00f3lares en ETH, que permanecen estancados. 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