El Departamento de Justicia de Estados Unidos<\/strong> present\u00f3 hoy una demanda de confiscaci\u00f3n civil<\/strong> ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia. En la demanda se argumenta que trabajadores de tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n (TI) de Corea del Norte<\/strong> obtuvieron empleo ilegal y acumularon millones en criptomonedas<\/strong> para beneficiar al gobierno norcoreano, evadiendo as\u00ed las sanciones impuestas por EE.UU.<\/strong> a Corea del Norte. Los fondos fueron inicialmente restringidos debido a un cargo presentado en abril de 2023 contra Sim Hyon Sop<\/em> (Sim), un representante del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte (FTB), los cuales est\u00e1n vinculados a una conspiraci\u00f3n con este individuo y los trabajadores de TI.<\/p>\n Mientras los norcoreanos intentaban blanquear esos ingresos mal obtenidos<\/strong>, el gobierno de EE.UU. logr\u00f3 congelar y decomisar m\u00e1s de 7.74 millones de d\u00f3lares<\/strong> asociados con el esquema. Matthew R. Galeotti, Jefe de la Divisi\u00f3n Criminal del Departamento de Justicia, afirm\u00f3:<\/p>\n \u201cEsta acci\u00f3n de confiscaci\u00f3n destaca, una vez m\u00e1s, c\u00f3mo el gobierno norcoreano explota el ecosistema de criptomonedas para financiar sus actividades il\u00edcitas. El Departamento utilizar\u00e1 todas las herramientas legales a su disposici\u00f3n para salvaguardar el ecosistema de criptomonedas y negar a Corea del Norte las ganancias obtenidas de manera ilegal en violaci\u00f3n de las sanciones de EE.UU.\u201d<\/p><\/blockquote>\n Sue J. Bai, Jefa de la Divisi\u00f3n de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, coment\u00f3:<\/p>\n \u201cDurante a\u00f1os, Corea del Norte ha explotado contratos de TI remotos a nivel mundial y el ecosistema de criptomonedas para eludir las sanciones de EE.UU. y financiar sus programas de armamento. La acci\u00f3n de confiscaci\u00f3n de hoy, que incluye varios millones de d\u00f3lares, refleja el enfoque estrat\u00e9gico del Departamento para interrumpir estos esquemas de ingresos il\u00edcitos.\u201d<\/p><\/blockquote>\n La Fiscal de EE.UU. para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro<\/em>, expres\u00f3:<\/p>\n \u201cEl crimen puede trasladarse a otros pa\u00edses, pero aqu\u00ed no funciona de esa manera. Cualquier adversario que crea que puede beneficiarse, financieramente, de ejecutar un esquema criminal, ya sea directamente o mediante el uso de sustitutos, deber\u00eda replantearse esta estrategia de ‘hacerse rico r\u00e1pidamente’.\u201d<\/p><\/blockquote>\n El Director Asistente Roman Rozhavsky<\/em> de la Divisi\u00f3n de Contrainteligencia del FBI afirm\u00f3 que \u201cla investigaci\u00f3n del FBI ha revelado una campa\u00f1a masiva<\/strong> por parte de trabajadores de TI norcoreanos para defraudar a empresas estadounidenses, obteniendo empleo utilizando identidades robadas<\/strong> de ciudadanos americanos, con el objetivo de que el r\u00e9gimen norcoreano evada las sanciones de EE.UU.\u201d<\/p>\n Seg\u00fan la demanda, el gobierno norcoreano utiliza criptomonedas obtenidas ilegalmente como medio para generar ingresos, utilizando t\u00e9cnicas de lavado de dinero<\/strong> para enviar fondos a Corea del Norte. Estos m\u00e9todos incluyen:<\/p>\n Se alega que el intermediario<\/strong> entre los trabajadores de TI norcoreanos y el FTB de Corea del Norte es Kim Sang Man<\/em>, un ciudadano norcoreano director ejecutivo de \u201cChinyong.\u201d Este es supervisado por el Ministerio de Defensa de Corea del Norte, bajo sanciones internacionales. Chinyong emplea un grupo de trabajadores de TI que operan en varios pa\u00edses.<\/p>\n El 24 de abril de 2023, Sim fue a\u00f1adido a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN)<\/strong> de la OFAC. La acci\u00f3n de confiscaci\u00f3n de hoy se produce tras acusaciones fiscales federales contra Sim por conspirar con trabajadores de TI para generar ingresos a trav\u00e9s de empleo ilegal<\/em>.<\/p>\n La Oficina del FBI en Chicago<\/strong> y la Unidad de Activos Virtuales del FBI est\u00e1n llevando a cabo la investigaci\u00f3n relacionada con esta demanda. Se brind\u00f3 asistencia significativa por parte del ex Agente Especial Supervisor del FBI Chris Wong<\/em>.<\/p>\n El FBI, en colaboraci\u00f3n con los Departamentos de Estado y del Tesoro, emiti\u00f3 un aviso en mayo de 2022 respecto a la amenaza de los trabajadores de TI de Corea del Norte, con pautas actualizadas en octubre de 2023 y en mayo de 2024 que incluyen indicadores consistentes con el fraude de los trabajadores de TI norcoreanos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Demanda de Confiscaci\u00f3n Civil El Departamento de Justicia de Estados Unidos present\u00f3 hoy una demanda de confiscaci\u00f3n civil ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia. En la demanda se argumenta que trabajadores de tecnolog\u00eda de la informaci\u00f3n (TI) de Corea del Norte obtuvieron empleo ilegal y acumularon millones en criptomonedas para beneficiar al gobierno norcoreano, evadiendo as\u00ed las sanciones impuestas por EE.UU. a Corea del Norte. 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