Tigran Gambaryan, el jefe de cumplimiento de cr\u00edmenes financieros en Binance<\/strong>, ha decidido dejar la plataforma luego de un prolongado calvario legal de ocho meses en Nigeria<\/strong> que atrajo la atenci\u00f3n internacional. Gambaryan, un exagente del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., confirm\u00f3 a Bloomberg News que su \u00faltimo d\u00eda en Binance ser\u00e1 el viernes<\/strong>. El gobierno nigeriano lo detuvo el a\u00f1o pasado bajo cargos de lavado de dinero<\/strong> y manipulaci\u00f3n de divisas<\/strong> tras un viaje al pa\u00eds en representaci\u00f3n de Binance. Este ejecutivo fue liberado por razones humanitarias una vez que se desestimaron los cargos, despu\u00e9s de que su salud se deteriorara durante la detenci\u00f3n. Las autoridades nigerianas finalmente abandonaron las acusaciones en su contra.<\/p>\n Tigran ha tenido un impacto duradero en Binance, al igual que lo hizo en sus roles anteriores en la aplicaci\u00f3n de la ley<\/p><\/blockquote>\n destac\u00f3 un portavoz de la compa\u00f1\u00eda a Bloomberg. \u00abEstamos profundamente agradecidos por su dedicaci\u00f3n en la transformaci\u00f3n de nuestra organizaci\u00f3n de cumplimiento de cr\u00edmenes financieros. Gracias a sus incansables esfuerzos, la industria cripto es m\u00e1s segura para todos\u00bb. Este episodio marc\u00f3 un cap\u00edtulo tenso para las operaciones globales de Binance. El CEO de la firma, Richard Teng<\/strong>, hab\u00eda alegado anteriormente en una publicaci\u00f3n de blog que funcionarios en Nigeria buscaron un pago secreto<\/strong> para resolver el caso, algo que el gobierno nigeriano neg\u00f3.<\/p>\n Antes de unirse a Binance en 2021, Gambaryan se hab\u00eda ganado una reputaci\u00f3n como uno de los principales investigadores de cr\u00edmenes relacionados con criptomonedas<\/strong> en el gobierno de EE. UU., donde recibi\u00f3 el apodo de \u00abCrypto Wizard\u00bb<\/em> por sus capacidades para rastrear transacciones il\u00edcitas en blockchain. En su puesto en Binance, su labor se centr\u00f3 en mejorar los protocolos de la compa\u00f1\u00eda en la lucha contra el lavado de dinero<\/strong> y en colaborar con autoridades globales en la incautaci\u00f3n de activos<\/strong>, en un momento en que los reguladores intensificaban su escrutinio sobre los intercambios de criptomonedas.<\/p>\n Su renuncia se produce en un contexto en que Binance se acerca a resolver varios problemas legales en EE. UU. La semana pasada, la Comisi\u00f3n de Seguridad e Intercambio de EE. UU. (SEC)<\/strong> present\u00f3 una moci\u00f3n conjunta con Binance para suspender su caso en los tribunales federales. La SEC hab\u00eda demandado a Binance en junio de 2023, acusando a la compa\u00f1\u00eda y a su cofundador, Changpeng Zhao<\/strong>, de un mal manejo de los fondos de los clientes y de violaciones a las leyes de valores<\/strong>. Binance y Zhao se declararon culpables de cargos separados en noviembre de 2023, acordando pagar 4,3 mil millones de d\u00f3lares en multas<\/strong>. Zhao fue multado con 50 millones de d\u00f3lares, renunci\u00f3 como CEO y cumpli\u00f3 cuatro meses de prisi\u00f3n en EE. UU.<\/strong><\/p>\n En mayo, Zhao confirm\u00f3 haber solicitado formalmente un indulto presidencial, semanas despu\u00e9s de haber negado informes iniciales sobre ese movimiento. Hablando en el p\u00f3dcast Farokh Radio<\/em>, emitido el 6 de mayo, expres\u00f3 que su equipo legal hab\u00eda presentado la solicitud despu\u00e9s de una amplia especulaci\u00f3n medi\u00e1tica. <\/p>\n \u00abTengo abogados solicit\u00e1ndolo\u00bb<\/p><\/blockquote>\n coment\u00f3 Zhao, a\u00f1adiendo que decidi\u00f3 seguir adelante luego de que medios como Bloomberg y The Wall Street Journal sugirieran que buscaba un indulto del expresidente Donald Trump. <\/p>\n \u00abSi est\u00e1n escribiendo este art\u00edculo, podr\u00eda solicitarlo oficialmente\u00bb<\/p><\/blockquote>\n brome\u00f3 Zhao.<\/p>\n El ex magnate de las criptomonedas se declar\u00f3 culpable de violaciones a la Ley de Secreto Bancario<\/strong> en noviembre de 2023 como parte de un acuerdo con las autoridades de EE. UU. Desde entonces, Zhao ha cambiado su enfoque hacia roles de asesor\u00eda internacional<\/strong>, ofreciendo orientaci\u00f3n a gobiernos en Pakist\u00e1n y Kirguist\u00e1n sobre la regulaci\u00f3n de criptomonedas y la integraci\u00f3n de blockchain.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tigran Gambaryan deja Binance tras un calvario legal en Nigeria Tigran Gambaryan, el jefe de cumplimiento de cr\u00edmenes financieros en Binance, ha decidido dejar la plataforma luego de un prolongado calvario legal de ocho meses en Nigeria que atrajo la atenci\u00f3n internacional. Gambaryan, un exagente del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU., confirm\u00f3 a Bloomberg News que su \u00faltimo d\u00eda en Binance ser\u00e1 el viernes. El gobierno nigeriano lo detuvo el a\u00f1o pasado bajo cargos de lavado de dinero y manipulaci\u00f3n de divisas tras un viaje al pa\u00eds en representaci\u00f3n de Binance. 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Contexto legal de Binance y la situaci\u00f3n de Changpeng Zhao<\/h2>\n
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