La polic\u00eda australiana<\/strong> ha acusado a cuatro personas por su supuesta participaci\u00f3n en una red de lavado de dinero<\/em> con base en Queensland, acusada de mover 123 millones de d\u00f3lares<\/strong> en efectivo il\u00edcito hacia criptomonedas.<\/p>\n El 5 y 6 de junio, la Fuerza de Tarea de Confiscaci\u00f3n de Activos Criminales (CACT)<\/strong>, liderada por la Polic\u00eda Federal Australiana (AFP), en colaboraci\u00f3n con la Fuerza de Tarea Conjunta de Crimen Organizado de Queensland (QJOCTF) y otras agencias, ejecut\u00f3 14 incautaciones<\/strong> dirigidas en Brisbane y la Costa Dorada, tras una investigaci\u00f3n federal de 18 meses<\/em>, seg\u00fan un comunicado emitido por la Oficina de Impuestos de Australia.<\/p>\n Los investigadores descubrieron criptomonedas<\/strong> estimadas en 110,370 d\u00f3lares<\/strong>, junto con 30,000 d\u00f3lares<\/strong> en efectivo, dispositivos cifrados, documentos empresariales, veh\u00edculos, propiedades y cuentas bancarias.<\/p>\n Las autoridades alegan que el esquema utilizaba una empresa de seguridad de la Costa Dorada<\/strong> que ofrec\u00eda servicios de transporte blindado para canalizar dineros de drogas<\/em> y ganancias criminales<\/em>, y luego lavaban los fondos a trav\u00e9s de empresas ficticias<\/strong>, ventas de autos cl\u00e1sicos<\/em> y exchanges de criptomonedas<\/em>.<\/p>\n Se acusa a la empresa de convertir vol\u00famenes masivos de efectivo<\/strong> en criptomonedas para ocultar los or\u00edgenes del dinero. <\/p>\n \u00abAlegamos que esta organizaci\u00f3n ocult\u00f3 y disfraz\u00f3 intencionadamente la fuente, el valor y la naturaleza de su dinero il\u00edcito, distanci\u00e1ndose de los fondos para intentar evitar ser atrapados por las autoridades\u00bb<\/p><\/blockquote>\n , declar\u00f3 el Superintendente Detective de la AFP, Adrian Telfer<\/strong>.<\/p>\n Un hombre de 32 a\u00f1os<\/strong> de Heathwood en Brisbane, acusado de lavar 6.16 millones de d\u00f3lares<\/strong> durante 15 meses<\/strong>, ha sido detenido y comparecer\u00e1 ante el tribunal hoy. Las autoridades afirman que utiliz\u00f3 una empresa de promoci\u00f3n de ventas<\/strong>, registrada a nombre de su esposa como \u00abdirector de paja\u00bb, para recibir fondos de la empresa de seguridad.<\/p>\n El director y el gerente general de la empresa, ambos de Maudsland<\/strong>, fueron liberados bajo fianza tras ser acusados de tratar con ganancias de delitos generales<\/strong> por un valor superior a 6.4 millones de d\u00f3lares<\/strong>. Un hombre de 58 a\u00f1os<\/strong> de West End, relacionado con un concesionario de autos cl\u00e1sicos y acusado de lavar 4.1 millones de d\u00f3lares<\/strong>, tambi\u00e9n enfrenta m\u00faltiples cargos de lavado de dinero.<\/p>\n Este caso pone de manifiesto c\u00f3mo las criptomonedas<\/strong> se utilizan cada vez m\u00e1s para ocultar fondos il\u00edcitos<\/em>, con las autoridades australianas advirtiendo que son herramientas preferidas por el crimen organizado. La CACT ha restringido m\u00e1s de 110 millones de d\u00f3lares<\/strong> en activos en el \u00faltimo a\u00f1o, gran parte de ellos relacionados con criptomonedas, elevando las incautaciones totales desde 2019<\/strong> a 1.2 mil millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n En julio de 2024, la CACT, liderada por la AFP, restringi\u00f3 333,779 d\u00f3lares<\/strong> en criptomonedas como parte de una incautaci\u00f3n de activos<\/strong> de 10.1 millones de d\u00f3lares<\/strong> en el caso de lavado de dinero de la Costa Dorada. Los activos restringidos tambi\u00e9n inclu\u00edan siete propiedades<\/strong> valoradas en 8.4 millones de d\u00f3lares<\/strong>, 1.12 millones de d\u00f3lares<\/strong> en efectivo y m\u00e1s de 76,000 d\u00f3lares<\/strong> mantenidos en m\u00faltiples cuentas bancarias.<\/p>\n El mes pasado, un hombre de Queensland renunci\u00f3 a un portafolio de 2.9 millones de d\u00f3lares<\/strong>, que inclu\u00eda una mansi\u00f3n frente al mar y casi 25 BTC<\/strong>, despu\u00e9s de que AUSTRAC, la agencia de inteligencia financiera de Australia, se\u00f1alara actividades sospechosas vinculadas a un robo de criptomonedas de 2013<\/em>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Red de Lavado de Dinero en Queensland La polic\u00eda australiana ha acusado a cuatro personas por su supuesta participaci\u00f3n en una red de lavado de dinero con base en Queensland, acusada de mover 123 millones de d\u00f3lares en efectivo il\u00edcito hacia criptomonedas. Operativo y Resultado de la Investigaci\u00f3n El 5 y 6 de junio, la Fuerza de Tarea de Confiscaci\u00f3n de Activos Criminales (CACT), liderada por la Polic\u00eda Federal Australiana (AFP), en colaboraci\u00f3n con la Fuerza de Tarea Conjunta de Crimen Organizado de Queensland (QJOCTF) y otras agencias, ejecut\u00f3 14 incautaciones dirigidas en Brisbane y la Costa Dorada, tras una<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":5510,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[193,199,6332,11,65,25,6775],"class_list":["post-5511","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-austrac","tag-australia","tag-australian-federal-police","tag-bitcoin","tag-hack","tag-legal","tag-queensland"],"yoast_description":"Cuatro individuos han sido acusados en Australia por su participaci\u00f3n en una operaci\u00f3n de lavado de dinero de criptomonedas por un valor de 123 millones de d\u00f3lares, vinculada al crimen organizado.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5511","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5511"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5511\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/5510"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5511"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5511"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5511"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Operativo y Resultado de la Investigaci\u00f3n<\/h2>\n
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